【文章內(nèi)容簡介】 江制藥合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和完整的產(chǎn)品線。 四、建成生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本 目前XX集團在珠?？偛康纳a(chǎn)線加工能力漸趨飽和，其中大規(guī)模品種生產(chǎn)車間自2002年5月份起一直采用每周六天、每天至少兩班的生產(chǎn)方式。 今后，XX集團將把大規(guī)模品種的生產(chǎn)加工由珠?；蚱渌貐^(qū)轉(zhuǎn)入潛江制藥生產(chǎn)，充分利用潛江制藥現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備，建成XX集團主要的生產(chǎn)基地。初步估算，此部分可增加潛江市4—6億元工業(yè)產(chǎn)值，除消化潛江制藥固定生產(chǎn)成本外，還可為企業(yè)間接增加效益，增加地方稅收。 五、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高盈利能力 為進增強潛江制藥的盈利能力，盡快恢復(fù)再融資能力，XX集團可考慮注入湖北科益公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。 六、轉(zhuǎn)化經(jīng)營機制，創(chuàng)建現(xiàn)代企業(yè)制度 重組后，潛江制藥將引入先進的經(jīng)營管理模式，將企業(yè)體制由國有企業(yè)傳統(tǒng)機制逐步調(diào)整建立適應(yīng)市場規(guī)律的現(xiàn)代企業(yè)制度，理順股東大會、董事會、監(jiān)事會，以及企業(yè)管理層間的經(jīng)營決策管理關(guān)系，建立各層次間相互制衡、職責(zé)清晰的，企業(yè)董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，實現(xiàn)責(zé)權(quán)利的有機統(tǒng)一；充分調(diào)動經(jīng)營者和員工的積極性，建立完善的績效考評體系。第二節(jié) 對地方經(jīng)濟的影響 XX集團將現(xiàn)正與國外某大型醫(yī)藥企業(yè)談判原料藥生產(chǎn)合作項目，可考慮將廠址設(shè)立在潛江市。 該合資項目是XX集團戰(zhàn)略規(guī)劃實施中的原料藥生產(chǎn)基地，項目總投資預(yù)計約2億元，主要生產(chǎn)抗生素類的原料藥，年產(chǎn)量為2400噸，產(chǎn)品全部出口，由國外合作方包銷。該項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值5—8億元。 上述投資及轉(zhuǎn)入潛江制藥的產(chǎn)品生產(chǎn)加工，預(yù)計可為潛江市年增加的工業(yè)產(chǎn)值在10億元以上。潛江制藥經(jīng)營業(yè)績提高，新的產(chǎn)業(yè)投資增加，將不僅會提高地方稅收，增加大量的直接和間接就業(yè)機會，XX集團和太太藥業(yè)兩個全國性企業(yè)集團的參與將有助于提高沼江在全國的知名度，吸引更多的外來投資。 第三節(jié)愿景描述 我們相信未來，潛江制藥將成為中國眼藥第一生產(chǎn)基地，眼藥市場第一品牌，以及成為XX集團主要的生產(chǎn)加工基地；通過加快潛江制藥發(fā)展步伐，企業(yè)實現(xiàn)利稅在潛江市名列前茅；經(jīng)過2—3年的努力，潛江制藥恢復(fù)上市公司再融資能力； 醫(yī)藥工業(yè)將壯大為潛江市的第二大支柱產(chǎn)業(yè)，潛江成為以醫(yī)藥聞名的明星城市，為國際投資者所偏愛，變成湖北省重點城市。 一、定位與目標 以眼藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為企業(yè)的發(fā)展方向，把企業(yè)建成國內(nèi)眼藥市場的第一品牌；提高制劑生產(chǎn)規(guī)模，建成以生產(chǎn)加工高科技含量、高附加值制劑產(chǎn)品為主的大型生產(chǎn)加工基地，除滿足集團市場銷售產(chǎn)品需求外，接受外來加工定單，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢。 短期目標(1至2年) 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，改善經(jīng)營管理狀況，建立新的營銷機制，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大市場開發(fā)力度，擴大生產(chǎn)加工規(guī)模，大幅度提高銷售規(guī)模，提升企業(yè)盈利能力。 中期目標(2至4年) 加大產(chǎn)品研發(fā)投入，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理的產(chǎn)品線；建成強化企業(yè)管理、營銷管理、市場控制等功能的管理信息網(wǎng)絡(luò)，利用先進的管理技術(shù)手段，提高企業(yè)運作效率；不斷提高企業(yè)利潤水平，恢復(fù)再融資能力。 長期目標(4至5年) XX集團作為潛江制藥的大股東，將以自身的各方面資源，推動潛江制藥建立科學(xué)、規(guī)范的管理及運作機制，優(yōu)化資源配置，形成獨特的競爭優(yōu)勢，奠定行業(yè)地位和市場地位。二、整合后潛江制藥的贏利預(yù)測今后，潛江制藥不僅在產(chǎn)品營銷方面將得到有效的改善，而且在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)企業(yè)文化建設(shè)等深層次的領(lǐng)域都將取得長足的發(fā)展。結(jié)合XX集團和太太藥業(yè)未來五年的發(fā)展思路，預(yù)測如下： 時間 內(nèi)容 2004 2005 2006 銷售收入（億元）眼藥 0．80 1．50 2．50 制藥 1．50 2．00 2．50 委托加工 2．00 2．50 3．00 銷售收入合計(億元) 4．10 6．50 8．50 凈利利潤（億元）眼藥 0．08 0．15 0．25 制藥 0．15 0．20 0．25 委托加工 0．08 0．10 0．12 利潤合計(億元) 0．31 0．45 0．62 每股收益(元) 0．43 0．620．75 爭資產(chǎn)收益率 7．00％ 9．46%11．91％ 本表假定潛江制藥未來五年總股本無變化，每年不進行利潤分配。第五部分 麗珠的承諾 為了更好的發(fā)展?jié)摻扑?，XX集團鄭重作出以下承諾： ★不改變潛江制藥的注冊地址 ★保證潛江制藥員工穩(wěn)定 ★潛江制藥的資金用于發(fā)展?jié)摻t(yī)藥工業(yè) ★在任何時候進行任何重大行動將及時充分咨詢潛江市委和市政府的意見我們堅信麗珠與潛江的結(jié)合，一定是湖北省、潛江市、潛江制藥、XX集團多方共贏的結(jié)果。 第六部分 附錄 附錄l XX集團及控股股東太太藥業(yè)概況 ■XX集團 (—)XX集團簡介 XX集團是一家集產(chǎn)品研究、生產(chǎn)、銷售于一體的大型醫(yī)藥集團。自1985年創(chuàng)立以來，經(jīng)過18年的發(fā)展，XX集團現(xiàn)擁有21家全資、控股及合資企業(yè)，總資產(chǎn)20億元。集團產(chǎn)品品種近400個，產(chǎn)品類別涉及化學(xué)藥品、生物工程藥品、生化藥品、化學(xué)合成原料藥、微生態(tài)藥品、中藥、診斷試劑、生物活性材料等，形成了消化道用藥、心腦血管用藥和抗感染用藥等三大優(yōu)勢領(lǐng)域。 在國家批準的54個新產(chǎn)品中，有8個獲國家及省級“火炬”計劃項目，2個獲國家“863”攻關(guān)項目，“麗珠得樂”、“麗珠腸樂”、“麗珠賽樂”、“麗珠威”先后榮獲在國內(nèi)有巨大影響的珠海推動科技進步特等獎。XX集團共有29條生產(chǎn)線通過GMP認證，兩家子公司通過GSP認證，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。 自1989年起，XX集團連年躋身全國500家最大工業(yè)企業(yè)，1993年成為全國醫(yī)藥行業(yè)首家A、B股股票上市交易的公司，1996年被國家經(jīng)貿(mào)委、中國人民銀行總行列入國家520戶重點國有企業(yè)，被國家科委認定為全國火炬計劃76家重點高新技術(shù)企業(yè)(集團)之一，1998年分別榮獲國家科技部和廣東省科委頒發(fā)的“火炬優(yōu)秀企業(yè)獎”，1999年，“麗珠”注冊商標被國家工商管理局認定為中國“馳名商標”，2000年成為廣東省50戶龍頭企業(yè)，2001年，依托于XX集團的國家中藥現(xiàn)代化工程技術(shù)研究中心通過國家評估驗收。 XX集團分布全國的近100個辦事處，發(fā)揮層次清晰、通路順暢的營銷網(wǎng)絡(luò)運作優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品市場份額，銷售收入總額連年增長。在未來的市場競爭中，麗珠將以“務(wù)實、創(chuàng)新、高效”的經(jīng)營管理理念，使其成為具有國際競爭力的醫(yī)藥企業(yè)。 （二）XX集團般本結(jié)構(gòu)XX集團的股本結(jié)構(gòu)股份類別股數(shù)(萬股)比例(％)境內(nèi)法人股6，805．618822．23流通股A股11，567．231037．79流通服B股12，230．698439．96總股本30，603．5482100．00 注：數(shù)據(jù)來源于公司2002年第三季度報表； XX集團的前十大股東股東名稱增減持股數(shù)量(股)比例(％)股份類別凍結(jié)質(zhì)押股份數(shù)量中國光大(集團)總公司 038，917，51812．72未流通0深圳太太藥業(yè)股份有限公司 +32，260，91632，260，91610．54未流通22，379，2390流通股A股9，988，1677 天誠實業(yè)有限公司 +26，25459526，2545958．58流通B股0 深圳市海濱制藥有限公司 +6，7524356，752，4352．21流通股A股0 廣州市保科力貿(mào)易公司 06，059，4281．98未流通6，059，428 國信證券有限責(zé)任公司 +3，9720173，972，0171．30流通股A股0 安信證券投資基金 +3，099，4793，099，4791．01流通股A股0 嘉實成長收益型證券投資基+2，697，6792，697，6790．88流通股A股0 華安創(chuàng)新證券投資基金 +2，532，3302，532，3300．83流通股A股0 科訊證券投資基金 +1，913，1922，218，2000．72流通股A股0 注：數(shù)據(jù)來源于公司2002年第二季度報表；天誠實業(yè)、深圳海濱為太太藥業(yè)全資下屬于公司，廣州?？屏⑺止煞萃泄芙Y(jié)大大藥業(yè)。因此，太太藥業(yè)實質(zhì)持有23．97％的麗珠服權(quán)，為麗珠第一大股東；中國光大(集團)總公司將所持12．72％股份目前托管給西安東盛集團公司，故東盛集團實質(zhì)為麗珠第二大股東。 ■太太藥業(yè)概況 ． （一）太大藥業(yè)簡介 太太藥業(yè)是XX集團的控股股東，創(chuàng)建于1992年12月18日，1999年11月24日完成股份制改造，2001年6月8日太太藥業(yè)股票在上海證券交易所掛牌上市。公司目前主要從事保做品及中成藥、化學(xué)藥品原藥和制劑的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有兩個通過國家GMP認證的現(xiàn)代化的大型制藥工業(yè)基地，員工1600多人。己上市產(chǎn)品30多個，均以其確切的療效和良好的品牌形象暢銷全國。 太大藥業(yè)企業(yè)機制靈活，采用國際化管理模式，廣納賢才，培養(yǎng)和招募了有跨國公司工作經(jīng)驗的職業(yè)經(jīng)理人，目前公司高層均有跨國公司工作背景，是在本行業(yè)有著相當(dāng)資歷的優(yōu)秀人士。 太大藥業(yè)注重品牌建設(shè)、高度重視新產(chǎn)品開發(fā)科研投入，研發(fā)費用均占公司年銷售收入的5％以上。太大藥業(yè)的銷售管理控制系統(tǒng)完善，在回款、庫存和銷售終端等管理方面形成了自己的優(yōu)勢和特色。公司營銷網(wǎng)絡(luò)健全，己在全國主要大中城市建立了59個OTC銷售分部(分公司)、43個處方藥銷售分部，覆蓋了1554個一級經(jīng)銷商、23852個零售藥店、6491個超市／賣場等(保健品)，以及3000家醫(yī)院。產(chǎn)品從工廠倉庫到零售終端的時間少于15天，從顧客下定單到收貨約2天，公司歷年來壞帳率均低于0．1％。公司營運效率和資信狀況在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位。為把太大藥業(yè)發(fā)展成為中國最優(yōu)秀的制藥公司之一，公司近年來以成功的資本運作不斷擴大企業(yè)規(guī)模，先后在1997年收購了深圳海濱制藥有限公司、2002年3月收購了健康藥業(yè)和鷹牌商標，同年6月入主XX集團，使得太太藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，資產(chǎn)的優(yōu)良狀況進一步提升，增強了發(fā)展實力，成為國內(nèi)上市公司中發(fā)展速度和發(fā)展前景最被看好的優(yōu)秀企業(yè)?！鎏笏帢I(yè)股本結(jié)構(gòu)太太藥業(yè)的股本結(jié)構(gòu) 股份類別 股數(shù)(萬股) 比例(％) 境內(nèi)法人股 22．621．50 55．63 境外法人股 7．540．50 18．54 流通股A股 10．500．00 25．82 總股本 40．662．00 100．00 數(shù)據(jù)來源于公司2002年第三季度報表；太太藥業(yè)的前十大股東： 股東名稱 持股數(shù)(股) 比例(％) 股份性質(zhì) 深圳百業(yè)源投資有限公司