【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 江制藥合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和完整的產(chǎn)品線。 四、建成生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本 目前XX集團(tuán)在珠?？偛康纳a(chǎn)線加工能力漸趨飽和，其中大規(guī)模品種生產(chǎn)車間自2002年5月份起一直采用每周六天、每天至少兩班的生產(chǎn)方式。 今后，XX集團(tuán)將把大規(guī)模品種的生產(chǎn)加工由珠海或其他地區(qū)轉(zhuǎn)入潛江制藥生產(chǎn)，充分利用潛江制藥現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備，建成XX集團(tuán)主要的生產(chǎn)基地。初步估算，此部分可增加潛江市4—6億元工業(yè)產(chǎn)值，除消化潛江制藥固定生產(chǎn)成本外，還可為企業(yè)間接增加效益，增加地方稅收。 五、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高盈利能力 為進(jìn)增強(qiáng)潛江制藥的盈利能力，盡快恢復(fù)再融資能力，XX集團(tuán)可考慮注入湖北科益公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。 六、轉(zhuǎn)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，創(chuàng)建現(xiàn)代企業(yè)制度 重組后，潛江制藥將引入先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理模式，將企業(yè)體制由國(guó)有企業(yè)傳統(tǒng)機(jī)制逐步調(diào)整建立適應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律的現(xiàn)代企業(yè)制度，理順股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，以及企業(yè)管理層間的經(jīng)營(yíng)決策管理關(guān)系，建立各層次間相互制衡、職責(zé)清晰的，企業(yè)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利的有機(jī)統(tǒng)一；充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)者和員工的積極性，建立完善的績(jī)效考評(píng)體系。第二節(jié) 對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的影響 XX集團(tuán)將現(xiàn)正與國(guó)外某大型醫(yī)藥企業(yè)談判原料藥生產(chǎn)合作項(xiàng)目，可考慮將廠址設(shè)立在潛江市。 該合資項(xiàng)目是XX集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施中的原料藥生產(chǎn)基地，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約2億元，主要生產(chǎn)抗生素類的原料藥，年產(chǎn)量為2400噸，產(chǎn)品全部出口，由國(guó)外合作方包銷。該項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5—8億元。 上述投資及轉(zhuǎn)入潛江制藥的產(chǎn)品生產(chǎn)加工，預(yù)計(jì)可為潛江市年增加的工業(yè)產(chǎn)值在10億元以上。潛江制藥經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提高，新的產(chǎn)業(yè)投資增加，將不僅會(huì)提高地方稅收，增加大量的直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)，XX集團(tuán)和太太藥業(yè)兩個(gè)全國(guó)性企業(yè)集團(tuán)的參與將有助于提高沼江在全國(guó)的知名度，吸引更多的外來投資。 第三節(jié)愿景描述 我們相信未來，潛江制藥將成為中國(guó)眼藥第一生產(chǎn)基地，眼藥市場(chǎng)第一品牌，以及成為XX集團(tuán)主要的生產(chǎn)加工基地；通過加快潛江制藥發(fā)展步伐，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅在潛江市名列前茅；經(jīng)過2—3年的努力，潛江制藥恢復(fù)上市公司再融資能力； 醫(yī)藥工業(yè)將壯大為潛江市的第二大支柱產(chǎn)業(yè)，潛江成為以醫(yī)藥聞名的明星城市，為國(guó)際投資者所偏愛，變成湖北省重點(diǎn)城市。 一、定位與目標(biāo) 以眼藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為企業(yè)的發(fā)展方向，把企業(yè)建成國(guó)內(nèi)眼藥市場(chǎng)的第一品牌；提高制劑生產(chǎn)規(guī)模，建成以生產(chǎn)加工高科技含量、高附加值制劑產(chǎn)品為主的大型生產(chǎn)加工基地，除滿足集團(tuán)市場(chǎng)銷售產(chǎn)品需求外，接受外來加工定單，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。 短期目標(biāo)(1至2年) 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，改善經(jīng)營(yíng)管理狀況，建立新的營(yíng)銷機(jī)制，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大市場(chǎng)開發(fā)力度，擴(kuò)大生產(chǎn)加工規(guī)模，大幅度提高銷售規(guī)模，提升企業(yè)盈利能力。 中期目標(biāo)(2至4年) 加大產(chǎn)品研發(fā)投入，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理的產(chǎn)品線；建成強(qiáng)化企業(yè)管理、營(yíng)銷管理、市場(chǎng)控制等功能的管理信息網(wǎng)絡(luò)，利用先進(jìn)的管理技術(shù)手段，提高企業(yè)運(yùn)作效率；不斷提高企業(yè)利潤(rùn)水平，恢復(fù)再融資能力。 長(zhǎng)期目標(biāo)(4至5年) XX集團(tuán)作為潛江制藥的大股東，將以自身的各方面資源，推動(dòng)潛江制藥建立科學(xué)、規(guī)范的管理及運(yùn)作機(jī)制，優(yōu)化資源配置，形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，奠定行業(yè)地位和市場(chǎng)地位。二、整合后潛江制藥的贏利預(yù)測(cè)今后，潛江制藥不僅在產(chǎn)品營(yíng)銷方面將得到有效的改善，而且在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)企業(yè)文化建設(shè)等深層次的領(lǐng)域都將取得長(zhǎng)足的發(fā)展。結(jié)合XX集團(tuán)和太太藥業(yè)未來五年的發(fā)展思路，預(yù)測(cè)如下： 時(shí)間 內(nèi)容 2004 2005 2006 銷售收入（億元）眼藥 0．80 1．50 2．50 制藥 1．50 2．00 2．50 委托加工 2．00 2．50 3．00 銷售收入合計(jì)(億元) 4．10 6．50 8．50 凈利利潤(rùn)（億元）眼藥 0．08 0．15 0．25 制藥 0．15 0．20 0．25 委托加工 0．08 0．10 0．12 利潤(rùn)合計(jì)(億元) 0．31 0．45 0．62 每股收益(元) 0．43 0．620．75 爭(zhēng)資產(chǎn)收益率 7．00％ 9．46%11．91％ 本表假定潛江制藥未來五年總股本無變化，每年不進(jìn)行利潤(rùn)分配。第五部分 麗珠的承諾 為了更好的發(fā)展?jié)摻扑?，XX集團(tuán)鄭重作出以下承諾： ★不改變潛江制藥的注冊(cè)地址 ★保證潛江制藥員工穩(wěn)定 ★潛江制藥的資金用于發(fā)展?jié)摻t(yī)藥工業(yè) ★在任何時(shí)候進(jìn)行任何重大行動(dòng)將及時(shí)充分咨詢潛江市委和市政府的意見我們堅(jiān)信麗珠與潛江的結(jié)合，一定是湖北省、潛江市、潛江制藥、XX集團(tuán)多方共贏的結(jié)果。 第六部分 附錄 附錄l XX集團(tuán)及控股股東太太藥業(yè)概況 ■XX集團(tuán) (—)XX集團(tuán)簡(jiǎn)介 XX集團(tuán)是一家集產(chǎn)品研究、生產(chǎn)、銷售于一體的大型醫(yī)藥集團(tuán)。自1985年創(chuàng)立以來，經(jīng)過18年的發(fā)展，XX集團(tuán)現(xiàn)擁有21家全資、控股及合資企業(yè)，總資產(chǎn)20億元。集團(tuán)產(chǎn)品品種近400個(gè)，產(chǎn)品類別涉及化學(xué)藥品、生物工程藥品、生化藥品、化學(xué)合成原料藥、微生態(tài)藥品、中藥、診斷試劑、生物活性材料等，形成了消化道用藥、心腦血管用藥和抗感染用藥等三大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。 在國(guó)家批準(zhǔn)的54個(gè)新產(chǎn)品中，有8個(gè)獲國(guó)家及省級(jí)“火炬”計(jì)劃項(xiàng)目，2個(gè)獲國(guó)家“863”攻關(guān)項(xiàng)目，“麗珠得樂”、“麗珠腸樂”、“麗珠賽樂”、“麗珠威”先后榮獲在國(guó)內(nèi)有巨大影響的珠海推動(dòng)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)。XX集團(tuán)共有29條生產(chǎn)線通過GMP認(rèn)證，兩家子公司通過GSP認(rèn)證，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。 自1989年起，XX集團(tuán)連年躋身全國(guó)500家最大工業(yè)企業(yè)，1993年成為全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)首家A、B股股票上市交易的公司，1996年被國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、中國(guó)人民銀行總行列入國(guó)家520戶重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)，被國(guó)家科委認(rèn)定為全國(guó)火炬計(jì)劃76家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)(集團(tuán))之一，1998年分別榮獲國(guó)家科技部和廣東省科委頒發(fā)的“火炬優(yōu)秀企業(yè)獎(jiǎng)”，1999年，“麗珠”注冊(cè)商標(biāo)被國(guó)家工商管理局認(rèn)定為中國(guó)“馳名商標(biāo)”，2000年成為廣東省50戶龍頭企業(yè)，2001年，依托于XX集團(tuán)的國(guó)家中藥現(xiàn)代化工程技術(shù)研究中心通過國(guó)家評(píng)估驗(yàn)收。 XX集團(tuán)分布全國(guó)的近100個(gè)辦事處，發(fā)揮層次清晰、通路順暢的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，不斷提高產(chǎn)品市場(chǎng)份額，銷售收入總額連年增長(zhǎng)。在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，麗珠將以“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”的經(jīng)營(yíng)管理理念，使其成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的醫(yī)藥企業(yè)。 （二）XX集團(tuán)般本結(jié)構(gòu)XX集團(tuán)的股本結(jié)構(gòu)股份類別股數(shù)(萬股)比例(％)境內(nèi)法人股6，805．618822．23流通股A股11，567．231037．79流通服B股12，230．698439．96總股本30，603．5482100．00 注：數(shù)據(jù)來源于公司2002年第三季度報(bào)表； XX集團(tuán)的前十大股東股東名稱增減持股數(shù)量(股)比例(％)股份類別凍結(jié)質(zhì)押股份數(shù)量中國(guó)光大(集團(tuán))總公司 038，917，51812．72未流通0深圳太太藥業(yè)股份有限公司 +32，260，91632，260，91610．54未流通22，379，2390流通股A股9，988，1677 天誠實(shí)業(yè)有限公司 +26，25459526，2545958．58流通B股0 深圳市海濱制藥有限公司 +6，7524356，752，4352．21流通股A股0 廣州市?？屏Q(mào)易公司 06，059，4281．98未流通6，059，428 國(guó)信證券有限責(zé)任公司 +3，9720173，972，0171．30流通股A股0 安信證券投資基金 +3，099，4793，099，4791．01流通股A股0 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基+2，697，6792，697，6790．88流通股A股0 華安創(chuàng)新證券投資基金 +2，532，3302，532，3300．83流通股A股0 科訊證券投資基金 +1，913，1922，218，2000．72流通股A股0 注：數(shù)據(jù)來源于公司2002年第二季度報(bào)表；天誠實(shí)業(yè)、深圳海濱為太太藥業(yè)全資下屬于公司，廣州?？屏⑺止煞萃泄芙Y(jié)大大藥業(yè)。因此，太太藥業(yè)實(shí)質(zhì)持有23．97％的麗珠服權(quán)，為麗珠第一大股東；中國(guó)光大(集團(tuán))總公司將所持12．72％股份目前托管給西安東盛集團(tuán)公司，故東盛集團(tuán)實(shí)質(zhì)為麗珠第二大股東。 ■太太藥業(yè)概況 ． （一）太大藥業(yè)簡(jiǎn)介 太太藥業(yè)是XX集團(tuán)的控股股東，創(chuàng)建于1992年12月18日，1999年11月24日完成股份制改造，2001年6月8日太太藥業(yè)股票在上海證券交易所掛牌上市。公司目前主要從事保做品及中成藥、化學(xué)藥品原藥和制劑的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有兩個(gè)通過國(guó)家GMP認(rèn)證的現(xiàn)代化的大型制藥工業(yè)基地，員工1600多人。己上市產(chǎn)品30多個(gè)，均以其確切的療效和良好的品牌形象暢銷全國(guó)。 太大藥業(yè)企業(yè)機(jī)制靈活，采用國(guó)際化管理模式，廣納賢才，培養(yǎng)和招募了有跨國(guó)公司工作經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)經(jīng)理人，目前公司高層均有跨國(guó)公司工作背景，是在本行業(yè)有著相當(dāng)資歷的優(yōu)秀人士。 太大藥業(yè)注重品牌建設(shè)、高度重視新產(chǎn)品開發(fā)科研投入，研發(fā)費(fèi)用均占公司年銷售收入的5％以上。太大藥業(yè)的銷售管理控制系統(tǒng)完善，在回款、庫存和銷售終端等管理方面形成了自己的優(yōu)勢(shì)和特色。公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)健全，己在全國(guó)主要大中城市建立了59個(gè)OTC銷售分部(分公司)、43個(gè)處方藥銷售分部，覆蓋了1554個(gè)一級(jí)經(jīng)銷商、23852個(gè)零售藥店、6491個(gè)超市／賣場(chǎng)等(保健品)，以及3000家醫(yī)院。產(chǎn)品從工廠倉庫到零售終端的時(shí)間少于15天，從顧客下定單到收貨約2天，公司歷年來壞帳率均低于0．1％。公司營(yíng)運(yùn)效率和資信狀況在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位。為把太大藥業(yè)發(fā)展成為中國(guó)最優(yōu)秀的制藥公司之一，公司近年來以成功的資本運(yùn)作不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，先后在1997年收購了深圳海濱制藥有限公司、2002年3月收購了健康藥業(yè)和鷹牌商標(biāo)，同年6月入主XX集團(tuán)，使得太太藥業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化，資產(chǎn)的優(yōu)良狀況進(jìn)一步提升，增強(qiáng)了發(fā)展實(shí)力，成為國(guó)內(nèi)上市公司中發(fā)展速度和發(fā)展前景最被看好的優(yōu)秀企業(yè)?！鎏笏帢I(yè)股本結(jié)構(gòu)太太藥業(yè)的股本結(jié)構(gòu) 股份類別 股數(shù)(萬股) 比例(％) 境內(nèi)法人股 22．621．50 55．63 境外法人股 7．540．50 18．54 流通股A股 10．500．00 25．82 總股本 40．662．00 100．00 數(shù)據(jù)來源于公司2002年第三季度報(bào)表；太太藥業(yè)的前十大股東： 股東名稱 持股數(shù)(股) 比例(％) 股份性質(zhì) 深圳百業(yè)源投資有限公司