北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司20xx年度報(bào)告摘要-證券時(shí)報(bào)(編輯修改稿)
2024-12-14 09:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2020年年度報(bào)告及其摘要》發(fā)表如下審核意見：公司2020年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 同意提交公司２０ １４年年度股東大會(huì)審議。 ６、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 本議案獲同意票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票， 同意將該議案提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。 三、備查文件 １、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。 特此公告。 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020年 3月 19日 證券代碼 :002665 證券簡(jiǎn)稱 :首航節(jié)能 公告編號(hào) :2020027 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于召開 2020年度股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本次股東大會(huì)召開的基本情況 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司 ”、 “本公司 ”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2020年度股東大會(huì)的議案》，會(huì)議決定于2020年４月１０日召開公司２０１４年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱 “本次股東大會(huì) ”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： １、股東大會(huì)屆次：2020年度股東大會(huì)； ２、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)； ３、 會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)； ４、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間： 2020年４月１０日（星期五）上午１０：００時(shí)起； ５、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2020年４月１０日上午９：３０ —１１：３０，下午１：００ —３：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃ ｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2020年４月９日下午３：００至2020年４月１０日下午３：００的任意時(shí)間； ６、股權(quán)登記日：2020年４月７日（星期二）； ７、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市南四環(huán)西路１８８號(hào)３區(qū)２０號(hào)樓，北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司二樓會(huì)議室。 二、出席會(huì)議人員 １、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年４月７日（星期二）深交所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表 決（授權(quán)委托書見附件２），該受托代理人不必是公司的股東； ２、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員； ３、公司聘請(qǐng)的律師和保薦機(jī)構(gòu)代表。 三、本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng) １、審議《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》 全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ２、審議《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊 網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ３、審議《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算的議案》 根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2020年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果，公司2020年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況如下：公司2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入１，１１６，０１５，０５８．５７元，較去年９７５，６５０，６４６．２７元上升１４．３９％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)２１２，７５２，５３４．５２元，較去年１５９，５４９，１３９．５０元上升３３．３５％。資產(chǎn)總額為３，０１７，９８５，１１６．１９元，較 去年２，５７５，２６６，８８０．３８元，增長(zhǎng)１７．１９％；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益１，９５８，２３２，６６１．１５元，較去年１，７７３，８２７，７６０．５０元，增長(zhǎng)１０．４０％。 ４、審議《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 公司本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)可供分配部分的２０％及2020年１２月３１日的現(xiàn)有總股本２６６，７００，０００股為基數(shù)，擬按每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣１．６０元（含稅），共計(jì)４２，６７２，０００．００元。擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以現(xiàn)有總股本２６６，７０ ０，０００股為基數(shù)，向全體股東１０股轉(zhuǎn)增１５股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本４００，０５０，０００股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至６６６，７５０，０００股。 ５、審議《關(guān)于公司2020年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相關(guān)文件。 ６、審議《關(guān)于繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 ７、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 全文詳見公司指定 信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法 １、個(gè)人股東親自出席股東大會(huì)，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件； ２、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代
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