小額貸款有限責(zé)任公司章程樣本(編輯修改稿)
2024-07-26 00:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 以上董事，監(jiān)事會(huì)提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。 第二十七條 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時(shí)間。 股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法?！ 〉诙藯l 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，副董事長(zhǎng)主持。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持?！ 《聲?huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持。監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持?！ 〉诙艞l 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)?！ 〉谌畻l 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)。但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 第七章 董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì) 第三十一條 公司設(shè)董事會(huì)，由 人組成。股東代表出任的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。職工代表出任的，由公司職工通過(guò)職工大會(huì)(或職工代表大會(huì))民主選舉產(chǎn)生?！ 《氯纹诿繉萌?注：不得超過(guò)三年)，任期屆滿，可連選連任?！ 〉谌l 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng) 名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。(注：也可由股東會(huì)在董事會(huì)成員中指定) 第三十三條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作?！ ?二)執(zhí)行股東會(huì)的決議?！ ?三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?！ ?四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案?！ ?五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案?！?六)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案?！ ?七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方 案?！ ?八)決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 (九)決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。 (十)制訂公司的基本管理制度。 (十一)本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第三十五條 董事會(huì)每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)董事會(huì)議?！ 〉谌鶙l 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)
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