【文章內(nèi)容簡介】 4反洗錢現(xiàn)場檢查組原則上按檢查方案規(guī)定的時(shí)間結(jié)束檢查。如需延期，應(yīng)報(bào)檢查方案審批人批準(zhǔn)。退出現(xiàn)場時(shí)間應(yīng)（ ）被檢查單位。 A A告知 B不告知 4現(xiàn)場檢查取證記錄及證據(jù)附件由主查人編制《中國人民銀行現(xiàn)場檢查取證材料清單》，統(tǒng)一匯總、統(tǒng)一管理，并（ ）負(fù)責(zé)。 B A簽章 B簽字 4現(xiàn)場檢查取證時(shí)，需填寫《中國人民銀行登記保存證據(jù)材料通知書》一式（ ）份，加蓋派出檢查行公章，送被查單位簽收。 A A二 B三 4現(xiàn)場檢查程序一般包括檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和（ ）五個(gè)階段。 A A檔案整理 B行政處罰 4（ ）是金融機(jī)構(gòu)可疑支付交易報(bào)告的最終接受者。 B A國務(wù)院 B人民銀行總行 4中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，于（ ）施行。 A A 2007年1月1日 B2007年5月1日 4目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度主要有兩種形式：一是以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度，二是以（ ）為代表的可疑交易報(bào)告制度。 B A中國 B英國 4中國反洗錢監(jiān)測分析中心隸屬于（） A A中國人民銀行 B最高法院 C公安部 D司法部 50、目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織是（） D A埃格蒙特集團(tuán) B亞太反洗錢小組 C歐亞反洗錢與反恐融資小組 D金融行動特別小組 5在反洗錢工作中確定個(gè)人客戶身份的最主要證件是（） A A居民身份證 B軍人身份證 C邊民出入境通行證 D護(hù)照 5 2001年《刑法》與1997年《刑法》的規(guī)定相比增加的洗錢罪的上游犯罪是（） C A毒品犯罪 B黑社會性質(zhì)的組織犯罪 C恐怖活動 走私犯罪 5( )是目前世界各國普遍遵守的反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)，是反洗錢領(lǐng)域最重要和最基本的標(biāo)準(zhǔn) C A《四十項(xiàng)建議》 B反恐融資九項(xiàng)特別建議 C金融行動特別工作組的“40+9”建議 D《1986年控制洗錢法》 5反洗錢工作的核心問題和基礎(chǔ)工作是（B）的采集、分析和報(bào)告。 A大額交易信息 B可疑交易信息 C大額和可疑外匯資金交易信息 D現(xiàn)金交易信息 5洗錢鏈條中的最后階段是（） D A處置階段 B離析階段 C配置階段 D融合階段 5金融行動特別工作組的《四十項(xiàng)建議》最初發(fā)布于（ ）年。 B A1989 B1990 C1992 D1996 5 金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在（）中明確雙方在識別客戶身份方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的客戶身份識別措施。 B A銷售合同 B委托協(xié)議 C銷售協(xié)議 D有關(guān)合同 6《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定除（）以外的金融機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。 D A銀行 B保險(xiǎn)公司 C證券公司 D信托公司 6 客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過（）的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。 A A有效期 B試用期 C失效期 D存續(xù)期 6《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定客戶為（）的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來源和用途。 C A政治人物 B企業(yè)高管 C外國政要 D重要客戶 6在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（）期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時(shí)提示客戶更新資料信息。 D A保存 B停止 C確定 D存續(xù) 6金融機(jī)構(gòu)的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報(bào)送（）。 A A人民銀行 B金融監(jiān)管機(jī)構(gòu) C上級行 D總行 6《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。 C A月 B季 C半年 D一年