【文章內容簡介】 經理、蛇口工業(yè)區(qū)副總經濟師?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)總經濟師。 1999年5月6日起任本公司董事。2002年6月28日董事會換屆后再次當選本公司董事。劉洪玉先生 獨立董事，畢業(yè)于清華大學，獲結構工程專業(yè)學士學位和管理工程專業(yè)碩士學位。先后任清華大學土木工程系助教、講師、副教授，創(chuàng)建了清華大學房地產研究所，并從1996年起任清華大學房地產研究所所長、教授，1999年3月獲清華大學管理科學與工程專業(yè)博士生導師資格。2002年6月28日起任本公司獨立董事。黎添才先生 獨立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學和美國德克薩斯州Aamp。M大學。曾于新加坡國防部任職，后任職于新加坡港務局負責倉儲管理及港口運作。現(xiàn)任職于新加坡科技物資管理私人有限公司。2000年8月4日起任本公司獨立董事，2002年6月28日董事會換屆后再次當選為本公司獨立董事。史新平先生 獨立董事，中國籍香港居民。曾先后就讀于英國蘭卡斯特大學管理學院和英國Middlesex大學商學院，并分別獲得工商管理學碩士學位和管理學博士學位。曾任西安西北工業(yè)大學講師、香港浸會大學財務決策系講師?，F(xiàn)任香港浸會大學工商管理學院物流管理研究中心主任、財務及決策學系副教授。2001年5月18日起任本公司獨立董事。2002年6月28日董事會換屆后再次當選為本公司獨立董事。監(jiān)事會成員周亞力先生 監(jiān)事會主席，曾先后就讀于黑龍江大學英語系、中歐國際工商學院工商管理專業(yè)并獲碩士學位。曾擔任英國倫敦國際海事組織同聲翻譯。歷任交通部科技情報研究所翻譯室主任，中國交通進出口總公司部門經理，副總經理，總經理兼黨委副書記?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經理。2002年6月28日起任本公司監(jiān)事會主席。豐柏海先生，監(jiān)事，畢業(yè)于武漢大學經濟管理系，大學學歷，會計師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室副主任，石化總經濟師，局漳州開發(fā)區(qū)管委會委員、財政局局長、總會計師，蛇口港務股份有限公司總會計師?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財務部總經理，2003年7月18日起任本公司監(jiān)事。文重萍先生 監(jiān)事，大學學歷，高級會計師。曾任蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室副主任，局集團財務部主任、副總經理、審計部副總經理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)審計部總經理。1999年5月6日起任本公司監(jiān)事。2002年6月28日監(jiān)事會換屆后再次任本公司監(jiān)事。郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學學歷，先后獲會計師、審計師、經濟師技術職稱，獲注冊會計師、注冊稅務師、注冊房地產評估師專業(yè)資格。曾任市地產工會主席、財務副總監(jiān)、市市地方稅收研究會理事。現(xiàn)任市地產工會主席、財務副總監(jiān)、市市地方稅收研究會理事。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經濟師，1998年畢業(yè)于復旦大學經濟學院房地產經營管理專業(yè)并獲學士學位，畢業(yè)后至今就職于市地產行政與人力資源部任總經理秘書、行政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃管理中心總監(jiān)助理。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。其它高級管理人員林少斌先生 董事總經理。見前述董事介紹。楊百千先生 副總經理，畢業(yè)于南開大學。曾任職于交通部計算機研究所、蛇口計劃統(tǒng)計局、蛇口工業(yè)區(qū)經濟發(fā)展室，歷任市市半島基金管理公司副總經理、蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理部副總經理、本公司副總經理、局集團有限公司改革中心策劃經理。2002年6月28日再次任本公司副總經理。楊志光先生 副總經理，大學本科學歷，畢業(yè)于華南理工大學建筑結構工程專業(yè)，高級工程師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產公司開發(fā)部副經理、經理；蛇口工業(yè)區(qū)房地產公司總經理助理；市地產副總經理；局置業(yè)有限公司、市市創(chuàng)業(yè)有限公司總經理等職。2004年3月5日被聘為本公司副總經理。賀建亞先生 副總經理，研究生學歷，畢業(yè)于北京航空航天大學電子工程、通訊工程專業(yè)，工程師。歷任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統(tǒng)主任；蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理室副主任、主任；市地產副總經理等職。2004年3月5日被聘任為本公司副總經理。黃培坤先生 財務總監(jiān)，浙江大學管理學碩士、高級會計師。歷任蛇口港務股份有限公司會計；市石化有限公司財務部經理、總會計師；市地產總會計師；市創(chuàng)業(yè)有限公司財務總監(jiān)、副總經理等職。2003年2月22日被聘任為本公司財務總監(jiān)。陳 宇先生 董事會秘書，MBA。曾先后就讀于重慶建筑工程學院及北京大學光華管理學院。曾任北京住總集團房地產開發(fā)部工程師，美國史丹利公司市場經理，北大創(chuàng)業(yè)投資公司董事長助理。2001年11月30日起任本公司董事會秘書。2002年6月28日再次任本公司董事會秘書。李樹明先生 供電總經理，高級工程師，畢業(yè)于東北電力學院。歷任供電運行部經理、總經理助理、副總經理?，F(xiàn)任供電總經理。朱國輝先生 水務總經理，工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學校水電站專業(yè)。歷任江西省南昌發(fā)電廠技術員、土建辦主任，水務技術部工程師、辦公室主任、副總經理。現(xiàn)任水務總經理。（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員在當前除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況姓名任職/兼職單位與本公司關系職務孫承銘董事長局集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股股東總裁助理市市創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人林少斌董事總經理市地產本公司控股子公司法定代表人, 總經理,市華僑城投資有限公司本公司子公司法定代表人局物業(yè)管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人市物業(yè)管理有限公司聯(lián)營公司法定代表人供電本公司控股子公司法定代表人水務本公司控股子公司法定代表人天津興海房地產開發(fā)有限公司本公司子公司法定代表人洪小源董事香港達峰國際股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人李雅生董事石化本公司控股子公司法定代表人局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事總經理市市燃氣投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人市迅隆船務有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人華立董事市理財服務有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司執(zhí)行董事市房地產有限公司本公司控股子公司董事市市創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事水務本公司控股子公司董事供電本公司控股子公司董事局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事市市燃氣投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事香港達峰國際股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司副董事長陳鋼董事水務本公司控股子公司董事供電本公司控股子公司董事局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事市市燃氣投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事市市創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事劉洪玉獨立董事清華大學房地產研究所無關聯(lián)所長史新平獨立董事香港浸會大學財務決策系無關聯(lián)助理教授黎添才獨立董事新加坡科技物資管理私人有限公司無關聯(lián)周亞力監(jiān)事會主席局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人豐柏海監(jiān)事蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股公司董事市投資顧問有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股公司董事局物業(yè)管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事市文化藝術發(fā)展有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事市迅隆船務有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事市市蛇口招港客運實業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事市美倫酒店管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事香港達峰國際股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事市市局科技投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事市投資開發(fā)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事文重萍監(jiān)事局物業(yè)管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長市文化藝術發(fā)展有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事市市燃氣投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事市迅隆船務有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事市美倫酒店管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長市市科技投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長供電控股子公司監(jiān)事長水務控股子公司監(jiān)事長郝宇監(jiān)事市地產控股子公司工會主席財務副總監(jiān)蛇口興華實業(yè)股份有限公司本公司間接控股董事章琳媚監(jiān)事市地產控股子公司租賃中心總監(jiān)助理楊百千副總經理香港瑞嘉投資實業(yè)有限公司本公司子公司董事楊志光副總經理某大型地產（蘇州）有限公司本公司控股子公司法定代表人上海置業(yè)有限公司本公司控股子公司法定代表人賀建亞副總經理市地產本公司控股子公司副總經理局花園城（北京）房地產開發(fā)有限公司本公司控股子公司法定代表人蛇口興華實業(yè)股份有限公司本公司間接控股法定代表人市市蛇口綠草地俱樂部有限公司本公司間接控股法定代表人市海濤酒店有限公司本公司間接控股法定代表人黃培坤財務總監(jiān)市地產本公司控股子公司財務總監(jiān)供電本公司控股子公司董事水務本公司控股子公司董事朱國輝（水務總經理）市邁特斯市政工程有限公司本公司間接控股法定代表人（四）年度報酬情況公司董事6人，其中林少斌先生因擔任總經理職務而在公司受薪，除此之外，公司在報告期內未向其他董事支付報酬。公司獨立董事3人，經董事會和股東大會審議通過，在報告期內每人獲得人民幣5萬元的獨立董事津貼。除此之外，公司在報告期內未向獨立董事支付其他報酬。公司監(jiān)事5人，職工監(jiān)事郝宇先生、章琳媚女士在子公司市地產受薪，除此之外，公司在報告期內未向其他監(jiān)事支付報酬。依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，高級管理人員的報酬由董事會決定。報告期內，本公司高級管理人員均在公司或子公司受薪。確定高級管理人員報酬的主要依據(jù)是公司業(yè)績的完成效果，同時參考同行業(yè)、有可比性企業(yè)的報酬情況。報告期內，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管人員（不包括獨立董事）共計10人?！　∧甓葓蟪陻?shù)額區(qū)間是： 1020萬元 2人，2030萬元 2人，30萬元以上6人?！　《麻L孫承銘先生、董事洪小源先生、李雅生先生、華立先生、陳鋼先生、監(jiān)事會主席周亞力先生、監(jiān)事文重萍先生、豐柏海先生分別在各自任職的股東單位領取報酬。（五）董事、監(jiān)事和高級管理人員變更的情況2004年3月5日，本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于聘請楊志光、賀建亞為公司副總經理的議案》，同意聘請楊志光先生、賀建亞先生為公司副總經理。決議刊登在2004年3月9日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會，會議通過了《關于董事變更的議案》，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請華立先生為公司董事。決議刊登在2004年4月10日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。2004年7月18日，本公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于撤銷第四屆董事會第十三次會議關于獨立董事變更的議案的議案》，繼續(xù)聘請黎添才先生為公司獨立董事。決議刊登在2004年7月21日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。二、員工情況一覽表（截止2004年12月31日） 單位：人截止2004年12月31日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在冊員工599人。職工的專業(yè)分工和教育程度構成如下：專業(yè)分工專業(yè)類別生產人員銷售人員技術人員財務人員行政人員其他人數(shù)9788222506082比例%%%%%%教育程度學歷類別碩士及以上本科大專中專及以下人數(shù)5427191183比例%%%%【注】包括公司及主要控股子公司人員。由于公司及控股子公司均執(zhí)行市市社會保險制度，無需承擔離退休職工的費用。期末公司員工總數(shù)較上年減少的原因系公司出售石化股權所致。第六節(jié) 公司治理結構 一、 公司治理情況本公司積極按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《市證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關法律法規(guī)要求，不斷修訂和完善《公司章程》，制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經理工作細則等一系列規(guī)章制度，建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的公司法人治理結構，逐步形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，有效維護了公司、股東和債權人的合法權益。二、 獨立董事履行職責情況本公司有獨立董事3名，占董事會成員總數(shù)的三分之一，符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求。報告期內，本公司三位獨立董事應參加董事會召開的七次會議，他們均親自參加了上述七次董事會會議，對歷次董事會會議審議的議案以及公司其它事項未提出異議，對公司發(fā)生的凡需要獨立董事發(fā)表意見的重大關聯(lián)交易和其它重大事項均進行了仔細審核，并出具了書面的獨立董事意見函。三、公司與控股股東在業(yè)務、資產、人員、機構、財務等方面分開的情況公司在業(yè)務、人員、資產、機構、財務方面與控股股東完全分開，具有獨立完整的自主經營能力。四、公司對高級管理人員的考評與激勵的情況考評機制：公司目前主要根據(jù)年度工作計劃對高級管理人員進行績效考核，主要采用360度年度的績效考核方式，即結合KPI指標述職、直屬上級評級績效、同級評定績效和直屬下屬評定