北京某軟件技術(shù)公司董事會議事管理規(guī)則(編輯修改稿)
2025-07-20 14:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ） 聘任或解聘總經(jīng)理，考核總經(jīng)理工作業(yè)績，決定總經(jīng)理薪酬；（二） 組織考核董事，并根據(jù)考核結(jié)果提出董事繼任或者免職提案；（三） 審批公司組織機構(gòu)方案；（四） 審批公司重要管理制度；（五） 審批限額范圍內(nèi)（股東會授權(quán)）投資和融資方案；（六） 審批年度經(jīng)營計劃；（七） 審議公司年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算；（八） 擬訂和審議公司章程修改提案；（九） 擬訂和審議公司重大投資和融資方案；（十） 擬訂和審議公司股權(quán)激勵方案和董事薪酬考核方案；（十一） 擬訂和審議公司利潤分配方案；（十二） 擬訂和審議公司增加或者減少注冊資本、公司解散和清算提案；（十三） 提議召開臨時股東會；（十四） 公司章程規(guī)定的其他事項。第四章 董事會提案第十九條 董事會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由董事會討論的事項所提出的具體提案。第二十條 董事會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一） 內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和董事會職責(zé)范圍；（二） 有明確議題和具體決議事項。第二十一條 董事會的提案可以由董事或總經(jīng)理提出。第二十二條 董事提出的提案，可以由董事自由提出，也可以由董事長根據(jù)董事的實際情況指定董事提出。董事提出提案的主要內(nèi)容：（一） 董事和總經(jīng)理任免方案；（二） 董事和總經(jīng)理考核和薪酬方案；（三） 公司章程修改提案；（四） 公司重大投資和融資方案；（五） 公司股權(quán)激勵方案；（六） 公司利潤分配方案；（七） 公司增加或者減少注冊資本提案、解散和清算等提案。第二十三條 總經(jīng)理提出的提案，可以由總經(jīng)理提出，或者可以由總經(jīng)理指定部門經(jīng)理提出?？偨?jīng)理提出提案的主要內(nèi)容：（一） 公司重要管理制度；（二） 限額范圍內(nèi)（股東會授權(quán)）投資和融資方案；（三） 年度經(jīng)營計劃；（四） 公司年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算；（五） 員工股權(quán)激勵方案。第二十四條 董事會提案應(yīng)在董事會會議通知前確定，并將提案的內(nèi)容對每個董事予以充分披露。第五章 董事會會議制度第二十五條 董事會會議的形式分為定期會議和臨時會議。董事會定期會議分為半年會議和年度會議。第二十六條 董事會半年度會議在公司會計上半年度結(jié)束15天內(nèi)
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