北京某軟件技術(shù)公司董事會(huì)議事管理規(guī)則-wenkub
2023-07-08 14:06:59 本頁(yè)面
【正文】 三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。第七條 股東或者董事會(huì)提交董事提名議案時(shí)需獲得提名董事本人同意，并要求提名董事在提名提案上簽名。董事可以在任期屆滿以前提出辭職。第十三條 公司實(shí)施董事補(bǔ)貼制度，董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)提出，經(jīng)過(guò)股東會(huì)審批后執(zhí)行。第十七條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)直接向董事會(huì)匯報(bào)，其主要任務(wù)包括：（一） 協(xié)助董事長(zhǎng)處理董事會(huì)的日常工作；（二） 負(fù)責(zé)董事會(huì)內(nèi)部溝通，并處理公司董事會(huì)與公司總經(jīng)理、管理部門(mén)、股東之間的有關(guān)事宜；（三） 按法定程序負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，列席有關(guān)會(huì)議并收集有關(guān)信息資料，做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議文件的保管；（四） 主動(dòng)了解掌握股東會(huì)及董事會(huì)決議執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議；（五） 董事會(huì)交辦的其他工作。第二十一條 董事會(huì)的提案可以由董事或總經(jīng)理提出?？偨?jīng)理提出提案的主要內(nèi)容：（一） 公司重要管理制度；（二） 限額范圍內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案；（三） 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（四） 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算；（五） 員工股權(quán)激勵(lì)方案。第二十六條 董事會(huì)半年度會(huì)議在公司會(huì)計(jì)上半年度結(jié)束15天內(nèi)召開(kāi)，主要議事內(nèi)容包括：（一） 審議上半年財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果；（二） 調(diào)整和批準(zhǔn)下半年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第三十條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面方式通知全體董事和其他列席人員。第三十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。第三十五條 董事連續(xù)二次未能親自出席董事會(huì)，也未委托其他人出席董事會(huì)，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第三十八條 董事會(huì)應(yīng)保證各位董事對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見(jiàn)。第四十條 董事每人享有1票表決權(quán)，如出現(xiàn)意見(jiàn)相異的等額表決，則與董事長(zhǎng)所持意見(jiàn)相同一方視為表決通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)簽名并整理歸檔保存。第七章 附則第四十六條 本規(guī)則未盡事宜或與新
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