皇臺手冊no01組織架構(gòu)(編輯修改稿)
2025-07-18 18:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 議及公告文件董事會會議紀要、決議及公告文件監(jiān)事會會議紀要、決議及公告文件董事會專業(yè)委員會會議紀要、決議審計委員會會議紀要、決議第二節(jié) 內(nèi)部機構(gòu) 流程綜述 本子流程用于描述公司內(nèi)部職能機構(gòu)設(shè)置、崗位職責、權(quán)限體系分配的相關(guān)流程和控制。 目前公司共有十五職能部門：總經(jīng)辦、人力資源部、財務(wù)部、證券部、市場部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉儲物流部、質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部、設(shè)備能源部、葡萄酒事業(yè)部、審計部、紀檢監(jiān)察督導(dǎo)部、宣傳部、葡萄基地。相關(guān)部門職責描述 人力資源部：制定公司人力資源制度、崗位說明書、薪酬分配政策、員工績效評價政策、員工培訓(xùn)計劃等各項人力資源管理制度；總經(jīng)辦：負責公司文秘、法律事務(wù)、信息化的管理和部門間協(xié)調(diào)。財務(wù)部：負責公司的債務(wù)性融資及財務(wù)核算管理和財務(wù)監(jiān)督。證券部：負責公司信息披露、投資管理、發(fā)展戰(zhàn)略管理和權(quán)益性融資。市場部：負責公司產(chǎn)品市場開發(fā)規(guī)劃、品牌管理和參與新產(chǎn)品規(guī)劃。生產(chǎn)部、葡萄酒事業(yè)部：負責公司白酒和葡萄酒生產(chǎn)計劃管理、生產(chǎn)人員和設(shè)備管理以及協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃的實施。供應(yīng)部：負責材料的采購、供應(yīng)商管理和原料庫的日常管理。倉儲物流部：負責公司成品庫的管理和產(chǎn)品配送。質(zhì)量技術(shù)研發(fā)部：負責公司質(zhì)量管理、工藝技術(shù)、白酒勾兌和新產(chǎn)品的研發(fā)。設(shè)備能源部：負責公司設(shè)備及配件、構(gòu)筑物的購置和維修；工程項目管理；能源日常管理和環(huán)保。紀檢監(jiān)察督導(dǎo)部：負責紀檢監(jiān)察、反舞弊工作。審計部：負責公司內(nèi)部審計工作和內(nèi)部控制評價工作。宣傳部：負責公司企業(yè)文化的規(guī)劃、實施和評估監(jiān)督工作及對外宣傳、《皇臺人》的編制； 葡萄基地：負責葡萄基地的規(guī)劃和葡萄質(zhì)量、產(chǎn)量管理以及技術(shù)培訓(xùn)流程圖 不適用。風險控制矩陣 風險控制目標控制活動手工/系統(tǒng)控制控制活動相關(guān)部門/崗位內(nèi)控相關(guān)制度檢查資料公司的組織機構(gòu)設(shè)計不科學(xué)或權(quán)責分配不合理，可能導(dǎo)致機構(gòu)設(shè)置重疊、職能交叉或缺失，運行效率低下。公司的組織機構(gòu)設(shè)計適當，符合企業(yè)業(yè)務(wù)的特點，符合科學(xué)、精簡、高效、制衡的內(nèi)部控制原則。公司根據(jù)實際業(yè)務(wù)特點及發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)置和變更組織結(jié)構(gòu)。組織架構(gòu)明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層、內(nèi)部職能部門以及分子公司的層級關(guān)系。部門職權(quán)范圍形成制度文件， 便于全體員工掌握內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、崗位職責、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責分配，正確行使職權(quán)。手工人力資源部《組織管理體系》
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