皇臺手冊no01組織架構(編輯修改稿)
2025-07-18 18:53 本頁面
【文章內容簡介】 議及公告文件董事會會議紀要、決議及公告文件監(jiān)事會會議紀要、決議及公告文件董事會專業(yè)委員會會議紀要、決議審計委員會會議紀要、決議第二節(jié) 內部機構 流程綜述 本子流程用于描述公司內部職能機構設置、崗位職責、權限體系分配的相關流程和控制。 目前公司共有十五職能部門：總經辦、人力資源部、財務部、證券部、市場部、生產部、供應部、倉儲物流部、質量技術研發(fā)部、設備能源部、葡萄酒事業(yè)部、審計部、紀檢監(jiān)察督導部、宣傳部、葡萄基地。相關部門職責描述 人力資源部：制定公司人力資源制度、崗位說明書、薪酬分配政策、員工績效評價政策、員工培訓計劃等各項人力資源管理制度；總經辦：負責公司文秘、法律事務、信息化的管理和部門間協(xié)調。財務部：負責公司的債務性融資及財務核算管理和財務監(jiān)督。證券部：負責公司信息披露、投資管理、發(fā)展戰(zhàn)略管理和權益性融資。市場部：負責公司產品市場開發(fā)規(guī)劃、品牌管理和參與新產品規(guī)劃。生產部、葡萄酒事業(yè)部：負責公司白酒和葡萄酒生產計劃管理、生產人員和設備管理以及協(xié)調生產計劃的實施。供應部：負責材料的采購、供應商管理和原料庫的日常管理。倉儲物流部：負責公司成品庫的管理和產品配送。質量技術研發(fā)部：負責公司質量管理、工藝技術、白酒勾兌和新產品的研發(fā)。設備能源部：負責公司設備及配件、構筑物的購置和維修；工程項目管理；能源日常管理和環(huán)保。紀檢監(jiān)察督導部：負責紀檢監(jiān)察、反舞弊工作。審計部：負責公司內部審計工作和內部控制評價工作。宣傳部：負責公司企業(yè)文化的規(guī)劃、實施和評估監(jiān)督工作及對外宣傳、《皇臺人》的編制； 葡萄基地：負責葡萄基地的規(guī)劃和葡萄質量、產量管理以及技術培訓流程圖 不適用。風險控制矩陣 風險控制目標控制活動手工/系統(tǒng)控制控制活動相關部門/崗位內控相關制度檢查資料公司的組織機構設計不科學或權責分配不合理，可能導致機構設置重疊、職能交叉或缺失，運行效率低下。公司的組織機構設計適當，符合企業(yè)業(yè)務的特點，符合科學、精簡、高效、制衡的內部控制原則。公司根據(jù)實際業(yè)務特點及發(fā)展戰(zhàn)略設置和變更組織結構。組織架構明確董事會、監(jiān)事會、經理層、內部職能部門以及分子公司的層級關系。部門職權范圍形成制度文件， 便于全體員工掌握內部機構設置、崗位職責、業(yè)務流程等情況，明確權責分配，正確行使職權。手工人力資源部《組織管理體系》
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