小額貸款股份有限公司章程(編輯修改稿)
2025-07-03 23:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第二十二條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，董事長(zhǎng)由董事會(huì)過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事長(zhǎng)在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第二十三條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)決議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式或者解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）提名公司總經(jīng)理人選，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第二十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職權(quán)。第二十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)及其決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄、決議由董事會(huì)指定的部門(mén)（人員）保管。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第二十六條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十七條 公司的法定代表人為董事長(zhǎng)擔(dān)任，并依法登記。并辦理相應(yīng)的工商變更登記。公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)向原登記機(jī)關(guān)備案。第六章 監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)第二十八條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由2名監(jiān)事組成，其中股東大會(huì)選舉產(chǎn)生1人，職工代表1人。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十九條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第三十條 監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)及其決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、決議由監(jiān)事會(huì)指定的部門(mén)（人員）保管。第三十一條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)按照《公
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