【文章內容簡介】 區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān) →計劃財務部→商業(yè)控股合規(guī)部→分管副總裁→財務總監(jiān)審批。 金額在 2萬元（含）以上 20 萬元以下 , 由門店店長→信息中心→區(qū)域計劃財務分部→區(qū)域總監(jiān)→計劃財務部→商業(yè)控股合規(guī)部→分管副總裁→財務總監(jiān)→總裁審批。 金額在 20 萬元（含） 以上或者重大合同，由申請單位擬定、并呈報，在完成內部審批后，報商業(yè)控股信息管理部 → 商業(yè)控股合規(guī)部 → 海航集團信息管理部 → 合規(guī)部 → 分管副總裁 → 財務總監(jiān) → 副董事長 → 董事長兼總裁審 批。 IT 修理費 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 18 金額在 萬元以下 ,由 信息中心→門店店長（會簽）→區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān) 審批。 金額在 萬元 (含 )以上 2 萬元以下，由信息中心 →門店店長（會簽）→區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān) →計劃財務部→分管副總裁→財務總監(jiān)審批。 金額在 2 萬元（含）以上 , 由信息中心 →門店店長（會簽）→區(qū)域計劃財務分部→ 區(qū)域總監(jiān) →計劃財務部→分管副總裁→財務總監(jiān)→總裁審批。 6 IT規(guī)章制度類公文 信息類管理規(guī)章制度 信息類管理規(guī)章制度由信息中心編寫 /修訂 → 標準管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→財務總監(jiān)→ 分管 副總裁→總裁→董事長 。 民生家樂公司及其下屬各門店信息化管理類規(guī)章制度由門店組織編寫或修訂后報 信息中心 ，信息中心審核修改后按審批流程呈報。 IT系統(tǒng)使用類規(guī)章制度 公司 IT 系統(tǒng)的使用管理規(guī)定由系統(tǒng)主要使用單位編寫或修訂后，報 信息中心 → 標準管理中心 →綜合管理部總經(jīng)理→財務總監(jiān)→ 分管 副總裁→總裁→董事長審批 ，在公文審批結束后分發(fā)商業(yè)控股備案。 7 IT績效評估與審計類公文 民生家樂 IT 績效評估報告，由信息中心 →財務總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股 審批。 民生家樂 IT 項目審計報告，由信息中心 →財務總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股 審批。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 19 8 以公司名義下發(fā)的信息類管理事件通報、工作簡報、業(yè)務通知等公文 信息中心 →行政事務中心→綜合管理部總經(jīng)理 → 財務總監(jiān)→分管副總裁→總裁（特殊情況）。 9 附則 本規(guī)程自下發(fā)之日起施行，凡與本規(guī)程相抵觸的文件均以本規(guī)程為準。 本規(guī)程由民生家樂信息中心負責解釋、修訂。 五 、制度規(guī)定 ? 《 IT備件管理規(guī)定》 一、 總則 ㈠ 為加強民生家樂信息化綜合管理工作， 規(guī)范 IT 備件的領用及使用行為， 使 IT 備件 在保障日常辦公需要的同時又能厲行節(jié)約、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。 ㈡ 根據(jù)“民生家樂三級管控”的實際情況， IT 備件由民生家樂信息中心統(tǒng)一管理。 ㈢ IT 備件由公司信息中心兼職庫管統(tǒng)一管理，全面負責備件的日常管理工作。 ㈣ 備件領用人僅限于各分管區(qū)域的一線服務支持主管。 二、 IT備件的采購及入庫規(guī)定 ㈠ IT 備件的采購 所有 IT備件均由海航集團采購辦指定的第三方供應商提供，根據(jù)《海航商業(yè)信息 化管理類公文審批規(guī)程》中的相關規(guī)定進行公文審批程序，每月按實際使用的備件量給供應商結算。 ㈡ IT 備件的入庫 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 20 ⒈ IT 備件入庫前需由 2人以上核對其備件的名稱型號、數(shù)量、質量，如有問題向采購人員聯(lián)系，及時處理，確保入庫備件的性能完好。 ⒉ IT 備件采購后由兼職庫管辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)的《 信息中心 IT 設備入庫單》 ，并進行登記入賬。 三、 IT備件的領用 ㈠ 領用人領取 IT 備件時，需填寫一式三聯(lián)的《 信息中心 IT 設備出庫單》 ，兼職庫管根據(jù)出庫單進行登記入賬。 ㈡ 領用人需妥善保管 IT 備件和單據(jù)，如有丟失責任自負 。 ㈢ 一線服務支持工程師憑已審批的維修單領取所需 IT 備件。 ㈣ 領用人須及時做好相應登記，妥善保管維修單據(jù)，并月清當月手續(xù)。 四、 IT備件維修及使用規(guī)定 ㈠ 一線服務支持工程師維修 IT 設備時，通過技術檢測后確需更換備件的，應分別與區(qū)域一線服務支持主管及該設備負責人進行溝通，確認是否更換。 ㈡ 經(jīng)該設備負責人同意后，由一線服務支持工程師填寫一式三聯(lián)的《設備維修單》 ,交該設備負責人簽字后，進行分單，第一聯(lián)和第三聯(lián)留存，第二聯(lián)交付給該設備負責人。 ㈢ 一線服務支持工程師憑已簽字的維修單，到領用人處領取所需配件， 并進行更換。 五、 IT備件的結算 ㈠ 領用人每月憑維修單據(jù)的第一聯(lián)和第三聯(lián)與兼職庫管進行單據(jù)核對，無誤后，兼職庫管收取單據(jù)并存檔。 ㈡ 兼職庫管把每月收取的維修單按部門、門店進行分類整理，并將 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 21 單據(jù)第一聯(lián)交付給信息中心兼職文秘進行記賬。 ㈢ 兼職庫管持第三聯(lián)維修單據(jù)與第三方供應商進行賬務核對，無誤后，供應商開具發(fā)票。 ㈣ 各部門 /門店兼職文秘根據(jù)發(fā)票和維修單 E 網(wǎng)呈報公文，審批后辦理貨款結算手續(xù)。 六、兼職庫管職責 ㈠ 負責建立 IT 備件管理明細賬，并每月與財務人員定時對庫存?zhèn)浼M行實物盤點，做到賬務與實物相符 。 ㈡ 及時提供庫存預警信息，保證 IT備件的補充采購。 七、相關要求 ㈠ 兼職庫管在保管備件期間，須掌握各個 IT 備件的儲存方法，合理存放 IT 備件；如有損壞、缺失或影響正常使用等現(xiàn)象，一切責任由兼職庫管承擔。 ㈡ 領用人領取備件后，應妥善保管，謹慎安裝，如有損壞或遺失，由領用人承擔。 八、 附則 本規(guī)定由信息中心負責解釋，自下發(fā)之日起實施。 ? 《 機房管理規(guī)定 》 一、總則 ㈠ 機房及附屬設備間是支持所有計算機系統(tǒng)順利運行的核心，是系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫存貯中心，也是信息管理人員進行系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡管理、系統(tǒng)監(jiān)控的特別區(qū)域。 ㈡ 為保證前后臺系統(tǒng)的安全，防止用戶運行數(shù)據(jù)和用戶個人數(shù)據(jù)的泄漏，結合本系統(tǒng)實際，特制定本規(guī)定。 二、機房管理要求 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 22 ㈠ 加強計算機信息系統(tǒng)保密及安全管理工作，機房為涉密計算機系統(tǒng)，實施專人、專用、專管，嚴禁無關人員進入。 ㈡ 機房使用者應遵守國家安全保密有關法規(guī)及有關制度。 ㈢ 進入機房人員要保持機房安靜，禁止大聲喧嘩 ， 機房內嚴禁吸煙和使用明火、堆放雜物，禁止將各種食品和與工作無關的物品帶入機房，不得存放各種易爆、易燃及放射性物品。 ㈣ 機房內電源、服務器、網(wǎng)絡等設備的開啟、運行和關閉必須嚴格遵守有關的開關 機操作規(guī)程，嚴禁各種違規(guī)操作，確保系統(tǒng)可靠運行。 ㈤ 未經(jīng)同意，任何人不得隨意拆卸和移動計算機；嚴禁隨意拆卸計算機上的任何接口配件。 ㈥ 嚴禁擅自修改計算機系統(tǒng)設置。未經(jīng)信息中心批準，任何人不得在機房內任意拉接網(wǎng)線、電源和連接設備。 ㈦ 機房應定期接受國家保密部門的檢查，對防電磁泄漏等安全保密設施定期檢查，以符合國家法規(guī)的要求。 ㈧ 機房內外一切設備、資料及物品由機房管理員統(tǒng)一負責管理，不得將機房內物品帶出，內部工作人員如需借用、借閱以及外借，必須經(jīng)信息中心經(jīng)理同意，由機房管理員負責登記并追還。 ㈨ 任何 人未經(jīng)許可不得將其他設備帶入帶出機房。 ㈩ 杜絕未經(jīng)審批的外源磁盤上機，嚴禁使用游戲軟件和有毒軟盤，凡輸入數(shù)據(jù)、打印材料或安裝程序等須經(jīng)信息中心經(jīng)理同意，統(tǒng)一安排，機房內不得從事與工作無關的事情，禁止玩各種電子游戲。 （ 十一） 對違反操作規(guī)定而導致的生產(chǎn)事故、泄密等安全事故，以及 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 23 造成惡劣影響和巨大損失的，將給予責任人相應的經(jīng)濟、行政處分，并追究其刑事責任。 三、機房管理員工作職責 信息中心系統(tǒng)管理員為兼職機房管理員，對機房管理負有管理責任。 ㈠ 應熟悉機房配電設備的構成、結構原理、技術指標 、 機房電器設備的 性能指標，做到使用規(guī)范，對系統(tǒng)的各種資源應定期、合理地進行維護，確保系統(tǒng)時刻處于良好的運行狀態(tài)，妥善處理系統(tǒng)網(wǎng)絡的各類故障。 ㈡ 定期對機房供電線路及照明器具進行檢查，防止因線路老化短路造成火災；要經(jīng)常檢查機房備電系統(tǒng)，定期進行充、放電處理，及時更換電池；按規(guī)定配備足夠數(shù)量的消防器材；熟悉機房消防用品的存放位置及使用方法，并定期檢查、更換。 ㈢ 對機房所用信息載體等進行保密登記管理。 ㈣ 結合維護檢查項目認真做好機房設備的維修、保養(yǎng)及檢查工作，建立日常系統(tǒng)及設備的維護記錄、技術文檔、維護日志，并認真填寫、整 理 ,定期向上級主管提交系統(tǒng)運行情況報告。 ㈤ 制止其他人員隨意進入機房。 四、機房日常維護 ㈠ 保持計算機設備和機房的整潔，機房內應定期除塵，并確保除塵時計算機設備的安全以及計算機所需環(huán)境的濕度。 ㈡ 機房內每日應有當前運行的所有軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)庫等有效備份拷貝，其中一份存放于機房，另一份異地存放，保留時間為一周。 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 24 五、附則 本制度自下發(fā)之日起實施，由民生家樂信息中心負責解釋、修訂。 ? 《 Erp系統(tǒng)權限管理規(guī)定 》 一、 總則 ㈠ 為了科學、安全的使用系統(tǒng)，由信息部門統(tǒng)一設置權限分配，賬號分配，使系統(tǒng)有序的 運行。 ㈡ 信息系統(tǒng)賬號定義：是超市各業(yè)務人員和專業(yè)操作人員進入Myshop系統(tǒng)唯一的身份識別。 ㈢ Myshop系統(tǒng)賬號包括： Myshop 登錄賬號、 POS 機登錄賬號。 二、 Myshop 系統(tǒng)權限概述 ㈠ Myshop 中“系統(tǒng)管理子系統(tǒng)”主要是對系統(tǒng)操作權限、操作人員、操作環(huán)境的管理。一般獨立運行在 Myshop 系統(tǒng)結構中的每一層，即 :總部、業(yè)務中心、門店、配送中心等均配有系統(tǒng)管理子系統(tǒng)，且一般不需要上層組織確認下層組織的行為。 ㈡ MySHOP 系統(tǒng)的權限體系是基于“角色”定義的，是把所有的權限分配基于角色、 工作組和用戶這三個層面來控制，按照具體用戶的實際工作和權限要求進行操作菜單的分配。 ㈢ 用戶對系統(tǒng)登陸時采用用戶賬號、口令均加密顯示。 ㈣ 系統(tǒng)內的所有操作點都能夠納入權限管理范圍。從模塊權限到角色定義之間的關系如下圖： 模塊權限 2（打印） 用戶 1 模塊權限 1（瀏覽） 用戶 2 用戶 N 模塊權限 N 角色 1 角色 2 工作組1 工作組2 保 密 資 料 嚴 禁 外 傳 25 ⒈ 用戶：用戶權限則是賦予具體用戶的用戶名和相應的密碼。 ⒉ 角色：根據(jù)系統(tǒng)管理的需要設置相應的角色，并分別賦予所需的權限，使得屬于不同角色的用戶自動具備對應的操作權限。 ⒊ 工作組：可以快速的定義具有同樣性質的一組角色。 三、用戶賬號、密碼管理規(guī)定 ㈠ Myshop賬號的啟用 ⒈ Myshop 登錄賬號由使用人提出書面角色申請，由部門、門店第一責任人審批。 ⒉ 申請人到 信息中心接受培訓、考試，合格后由培訓員簽字流轉。 ⒊ 系統(tǒng)權限管理員根據(jù)培訓簽字單開啟賬號，并將開啟的賬號反饋給申請人。 ⒋ 申請人接到賬號后修改初始化密碼后，進入正常工作。 ㈡ Myshop賬號的停用 ⒈