手機短信詐騙案件的特點與偵防對策(編輯修改稿)
2025-05-28 00:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1(8)。2．反偵查伎倆高明,且呈現(xiàn)多樣化(1) 為行騙準備“業(yè)務(wù)手機”。所謂“業(yè)務(wù)手機”,即指犯罪嫌疑人專門用以實施詐騙,與被害人聯(lián)系時使用的手機。犯罪嫌疑人將作案手機與自用手機嚴格分開使用,作案手機絕不用于彼此聯(lián)系。在行騙得手后,通常馬上關(guān)閉“業(yè)務(wù)手機”。(2) 使用無須身份證開戶登記的或用假身份證開戶登記的手機號碼。犯罪嫌疑人多在私營手機業(yè)主處購買神州行、如意通、全球通等充值卡號碼,既便宜又方便,還可隱瞞自己的身份。但也有少數(shù)犯罪嫌疑人乘工作人員查驗不仔細,持偽造的身份證在電信部門一次性購買多個號碼。(3) 偽造或借用他人身份證開設(shè)銀行賬號。為了逃避警方的打擊, 犯罪嫌疑人從來不使用自己真實的身份證開設(shè)賬戶,大多使用他人遺失、偽造或變造的身份證進行銀行開戶。有的犯罪分子還在火車站、長途汽車站等地以每張30 至50 元的價格借用盲流、外來打工人員的身份證通過正當途徑一次性地開設(shè)多個賬戶。(4) 提取贓款小心謹慎。犯罪嫌疑人先使用銀行開通的電話查詢系統(tǒng)查詢錢款是否入賬,隨后才選擇在深夜、雨天或在無人看管且沒有監(jiān)控設(shè)備的ATM 機上取款。更有甚者,雇傭外地人替其提取贓款。公安機關(guān)即使通過監(jiān)控觀察到體貌特征,在當?shù)嘏挪橐惨粺o所獲。此外,一筆款進賬后犯罪嫌疑人就迅速取走不再使用該賬號,因此通過對犯罪嫌疑人使用的銀行賬戶追蹤就比較困難。3．采用跳躍式的作案方式，跨地域、跨行業(yè)作案犯罪嫌疑人行蹤詭秘:在甲地策劃、準備,乙地實施作案,丙地提款,且打一槍換一個地方。案件涉及許多以前警方從未涉及的領(lǐng)域,偵查工作具有相當?shù)碾y度,留給警方的惟一線索是犯罪嫌疑人提供給被害人匯款所用的賬號。（三）犯罪手段智能化犯罪嫌疑人利用手機短信詐騙的做法主要是利用網(wǎng)絡(luò)短信群發(fā)來減少犯罪成本。作案時先選定一個外省地區(qū)的手機號段,然后用手機通過一個特制的群發(fā)器連接上網(wǎng),這樣就可以2至5秒鐘發(fā)出一條短信,24小時連續(xù)發(fā)。受害者的匯款到帳后3分鐘之內(nèi)就會被專門的取款人從各個銀行的取款機上取走。很多有害短信炮制多數(shù)是通過網(wǎng)站群發(fā)出來的,路徑是:非法集團網(wǎng)站運營商(通信企業(yè)短信息中心) 手機用戶。也有的不法分子,買一個不用登記身份資料的儲值卡號碼,通過手機加接一塊集成電路板,每兩三秒鐘自動發(fā)送一條短信息,一天就可以發(fā)三四萬條之多。由于目前我國用戶的手機接收短信是無法選擇,處于被動接收狀態(tài)。每個城市的手機叫碼段是已分配好,有一定規(guī)律性,手短信息發(fā)送者只要根據(jù)每個城市的號碼段,進行隨機組合群發(fā),一次性可發(fā)上萬條。（四）有組織團伙作案居多為了詐騙成功，需要不同的人以不同的身份與事主進行聯(lián)系。從目前破獲的案件來看，利用手機短信息進行詐騙案件大多是有組織的團伙作案。這種作案團伙形式多種多樣，有家族式的，也有皮包公司式的，如福建安溪縣破獲的一起利用手機發(fā)送“六合彩”短信息進行詐騙的案件就是一個由父親、女兒和兒子合伙的家族式的犯罪團伙；有境內(nèi)的，也有境內(nèi)外相勾結(jié)的，如深圳市公安局破獲的以林柏男、楊雪嬌等為首的利用短信息進行詐騙案件就是一起境內(nèi)外勾結(jié)的團伙詐騙案件，該團伙總部設(shè)在臺灣，有嚴密的組織，經(jīng)初步查證，該團伙共詐騙了415人，已經(jīng)得手200多起，詐騙金額上百萬元[1] 林干. 廣東福建專項打擊手機短信犯罪. 中國青年報, 200344(7)1]。（五）涉案范圍較廣，影響面大此類案件主要是通過發(fā)送大量的短信息進行詐騙。他們通過電腦或短信群發(fā)器選定一定的手機號碼段，短短的一兩分鐘就可將上萬條信息發(fā)出。由于犯罪嫌疑人沒有固定的作案目標，實行漫天撒網(wǎng)的作案方式，因此受騙的人員可能遍及全國。據(jù)報道，深圳市公安局曾經(jīng)在一天里接到來自全國各地的此類案件報案270余起。由于涉及面廣，影響面大，給一些地方的社會秩序帶來了負面影響，如有的地方受“六合彩”短信息的影響，導(dǎo)致“六合彩”博彩活動盛行，賭博成風(fēng)，引發(fā)打架斗毆等治安事件發(fā)生，嚴重擾亂了當?shù)氐纳鐣伟仓刃?。四、手機短信詐騙案件偵辦工作中的難點和問題（一）立案偵查難這主要有三方面的原因：一是受害者多是外省、市人員，因路途遙遠，不便親自前來報案，常以打電話或寄信的方式報案，受案單位難以核實具體案情，無法開展立案初查。二是個案案值普遍偏小，多數(shù)低于500元，達不到立案標準。三是抓獲犯罪嫌疑人后，由于受害者多為異地人員，難以找到本人，有時盡管找到本人，但由于其礙于面子等原因不愿配合，或不承認被騙，以致難以立案。（二）管轄權(quán)界定難犯罪嫌疑人多跨區(qū)域流動作案，案件的發(fā)生地、結(jié)果地、實施地常不在同一轄區(qū)，根據(jù)屬地管轄原則可能出現(xiàn)五種情況：一是由作案手機卡號地公安機關(guān)管轄；二是由作案人員戶籍地公安機關(guān)管轄；三是由受害者匯款地公安機關(guān)管轄；四是由作案人員取款地公安機關(guān)管轄；五是由作案人員開設(shè)的銀行帳號所在地公安機關(guān)管轄。如果犯罪嫌疑人是甲地人，到乙地買手機卡，在丙地開設(shè)銀行帳號，最后從丁地取款，而受害人在戊地匯款，案件的管轄權(quán)就很難界定，實際工作中這種情況普遍存在。（三）偵緝難犯罪嫌疑人作案手段隱蔽，反偵查能力強，且多團伙跳躍式作案，加上受害者分散在全國各地，難以查找，多數(shù)未向公安機關(guān)報案，特別是“六合彩”特碼詐騙案件的受害者更不愿作證甚至否認被騙，給偵查、取證和緝捕工作帶來很大的困難。在福建省莆田市公安局偵破的蘭州大學(xué)學(xué)生付維寧被騙案中，偵查人員從犯罪嫌疑人黃海寶身上搜出的3張存折和銀行卡上共有全國各地的匯款174筆１6萬多元，受害者至今只有付維寧一人報案，其他受害者由于地址不詳，目前都無法進行查證。（四）打擊處理難犯罪嫌疑人被抓獲后，往往只承認利用身上繳獲的手機卡號或銀行帳號進行詐騙活動的事實。因此，受到認定的案件較少、案值較低，多數(shù)達不到追訴標準，加上勞動教養(yǎng)的執(zhí)行標準偏高，公安機關(guān)對抓獲的犯罪嫌疑人多只執(zhí)行取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住，而這兩種懲戒措施又不足以遏止其繼續(xù)進行詐騙犯罪活動。法律對此類犯罪的打擊難以體現(xiàn)“從重從快”的精神，犯罪嫌疑人得不到有力的懲處。（五）偵查部門不統(tǒng)一盡管此類詐騙犯罪案件在法律上適用普通詐騙罪名，但由于犯罪手段系由機械合同詐騙、儲蓄卡調(diào)包和變造儲蓄卡犯罪等手段演變而來，因而，有些地方由刑偵部門偵辦，有些地方則由經(jīng)偵部門偵辦，導(dǎo)致指揮協(xié)調(diào)不統(tǒng)一，上下溝通不順暢，情報信息交換不及時，一定程度上削弱了破案打擊的效能。（六）有關(guān)部門協(xié)作不力一是電信、移動通
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