年電信網(wǎng)絡詐騙案件審判白皮書(編輯修改稿)
2025-05-24 12:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 未理順，打擊力度有待提高 電信網(wǎng)絡詐騙犯罪存在一條完整的犯罪鏈條，從企業(yè)注冊、日常經(jīng)營、資金劃轉(zhuǎn)到取現(xiàn)化用等，各個環(huán)節(jié)都有相關的監(jiān)管機關負責監(jiān)督，涉及公安、通訊、工商、稅務、金融等諸多部門，單從任何一個環(huán)節(jié)來看，不一定構(gòu)成犯罪，而整個運營鏈條連接起來，則形成了龐大的犯罪集團。為應對電信網(wǎng)絡詐騙活動的復雜態(tài)勢，2016年上海市反電信網(wǎng)絡詐騙中心平臺啟用，深度融合各個部門的職能，實現(xiàn)防騙全覆蓋。公安部門負責監(jiān)控重點關注對象的日?；顒?，監(jiān)管企業(yè)印章刻制、安全消防、相關人員出入境等；通訊部門負責監(jiān)管通訊運營商、網(wǎng)絡運營商等；工商部門負責管理公司注冊、網(wǎng)站審核等；稅務部門和勞動行政部門負責監(jiān)管所有的企業(yè)經(jīng)營收入、人員工資等；金融部門負責監(jiān)管代客戶理財、設立理財網(wǎng)站、支付交易、資金流動等。由于每個環(huán)節(jié)都有一套管理制度，協(xié)作機制處于初始運行階段，有序協(xié)作、執(zhí)法統(tǒng)一的目標有待實踐檢驗，深度融合更需時日。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動涉及多個部門，需要各個部門信息交換及時、執(zhí)法行動統(tǒng)一、工作協(xié)調(diào)有序，并形成常態(tài)化的協(xié)商機制，才有可能堵住管理上的漏洞。（四）技術(shù)層面存在局限，有效應對手段有限在互聯(lián)網(wǎng)絡、電信科技不斷融入公眾生活的時代，各種技術(shù)創(chuàng)新很多，不斷豐富公眾的日常生活，同時也留下了諸多技術(shù)上的漏洞，被犯罪分子所利用，用以進行電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，比如通過第三方支付平臺，人們可以更為簡單便捷地通過電腦、手機進行銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、充值購物、日常繳費甚至投資理財。但基于互聯(lián)網(wǎng)新型支付技術(shù)的第三方支付，交易環(huán)節(jié)中暗藏風險，用戶在通過第三方支付購買商品時，有些無需事先開通網(wǎng)上銀行功能，只需提供銀行卡卡號、戶名、手機號等信息，待驗證后通過動態(tài)口令或第三方支付密碼即可完成交易，這類新型支付模式在提升交易效率的同時，也存在難以避免的風險。網(wǎng)絡詐騙、盜刷銀行卡等詐騙手段也非常多，如設立偽基站進行電信詐騙，對電腦或手機植入木馬病毒盜取個人信息，通過釣魚網(wǎng)站誘騙銀行持卡人進行網(wǎng)上支付，或補辦手機號碼截取驗證碼等。從技術(shù)層面來說，有很多的預防手段無法實現(xiàn)，技術(shù)上存在無法克服的困難。針對當前的電信網(wǎng)絡詐騙活動，監(jiān)管機關、電信運營商、網(wǎng)絡服務提供商、支付平臺等已不斷更新升級安全系統(tǒng)，但有一些非技術(shù)因素無法通過技術(shù)手段來實現(xiàn)，換言之，技術(shù)也有局限性。四、預防和遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的對策電信網(wǎng)絡詐騙犯罪誘因諸多，案情復雜，需要政府及其職能部門加強社會管理和防范，需要大眾媒體進行積極的宣傳，需要公安機關、檢察機關、法院密切配合，形成合力，才能有效預防和遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的高發(fā)勢頭。（一）加強公眾道德宣傳，提升社會治理環(huán)境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪涉及面廣，與社會生活相生相依，預防和打擊是一項長期性、復雜性的任務，需要從社會治理的角度加強道德宣傳，凈化社會環(huán)境。我國網(wǎng)民人數(shù)眾多，應充分利用網(wǎng)絡媒體與線下渠道，加大道德與法律宣傳，使廣大群眾理性認識詐騙集團宣傳的各種所謂業(yè)務，增強自我保護意識，能夠識破一些基本的詐騙犯罪伎倆。遇到緊急情況，及時聯(lián)系附近民警，并隨時與家人保持溝通，核實信息，避免草率地給犯罪分子轉(zhuǎn)賬匯款。在宣傳教育過程中，社會基層組織、各類團體、公司企業(yè)等應加入活動中，擴大反電信網(wǎng)絡詐騙的群眾基礎，對廣大被害群眾以預防和教育為主。要克服貪小便宜的心理，提升個人道德素質(zhì)，注意甄別各種電話、短信、即時通訊消息等，如遇到不明網(wǎng)絡鏈接，不要隨意點擊，以免落入木馬病毒、虛假釣魚網(wǎng)站等的圈套。要提高人民群眾的識別能力和風險防范意識，運用各種線上、線下渠道，開拓新的宣傳路徑，如流媒體、新媒體、網(wǎng)絡直播、手機APP等，普及法律知識，增強防騙意識。綜合各種手段，宣傳正確的社會意識，傳播正能量，營造不騙人、不被騙的良好社會環(huán)境。（二）加強電信網(wǎng)絡監(jiān)管，保障公民信息安全電信網(wǎng)絡詐騙活動活躍與當下的互聯(lián)網(wǎng)熱有很大的關系，在諸多“互聯(lián)網(wǎng)+”概念下，犯罪手段也實現(xiàn)了“互聯(lián)網(wǎng)+”。相關主管機關、行業(yè)協(xié)會和消費者協(xié)會等社會組織等要強化責任，積極監(jiān)督各種電信網(wǎng)絡平臺，及時查處網(wǎng)上各種虛假信息源頭，從技術(shù)角度實現(xiàn)事先預防、事中監(jiān)督、事后查處，大力加強電信網(wǎng)絡監(jiān)管。金融監(jiān)管部門要加強銀行卡互聯(lián)網(wǎng)使用管理，嚴格落實實名制，對網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬實行更高標準；外匯管理部門嚴格控制款項匯出制度，嚴厲打擊地下錢莊，運用最新技術(shù)手段監(jiān)控資金外流；網(wǎng)信部門要加強虛擬電話平臺管理、取締軟件平臺的改號軟件服務、查處不法網(wǎng)絡運營商、代理商等；公安部門要嚴厲打擊竊取公民信息的行為，堵住房產(chǎn)中介、銀行、醫(yī)院、學校、社保等渠道流出的公民個人信息的漏洞，禁止非法買賣公民信息。從多個角度，加強電信網(wǎng)絡監(jiān)管，規(guī)范相關主體的責任，保障公民個人信息安全。（三）強化政府協(xié)調(diào)機制，形成有序管理制度打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪需要各相關行政主管部門加強執(zhí)法工作的溝通與協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮反電信網(wǎng)絡詐騙中心平臺的作用，加快相關職能一體化融合，使“九龍治水”轉(zhuǎn)變?yōu)椤褒R心合力”。各部門應本著“預防為主，防治結(jié)合”的思路開展工作，加強防范詐騙的常態(tài)化宣傳，走進企業(yè)、走進社區(qū)、面向群眾，開展打擊電信網(wǎng)絡詐騙的宣傳活動。同時，加強治理不規(guī)范企業(yè)的行動，充分利用各個部門在各自領域的專業(yè)優(yōu)勢和信息優(yōu)勢，重點調(diào)查一些可能存在潛在風險的不規(guī)范企業(yè)。網(wǎng)信部門重點監(jiān)管大型的生活服務網(wǎng)
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1