【文章內容簡介】 要輸出01事業(yè)部高管業(yè)績指標考核體系制定流程業(yè)績考核目標02集團經營管理部相關崗位在每個經營年度結束后組織對各事業(yè)部業(yè)績考核03集團各職能部門對各事業(yè)部財務和非財務指標考核評分業(yè)績考核目標事業(yè)部業(yè)績考核評價表04集團總裁對各事業(yè)部進行考核打分05集團經營管理部相關崗位匯總并計算各事業(yè)部綜合業(yè)績的考核結果事業(yè)部業(yè)績考核結果06事業(yè)部綜合業(yè)績考核評價表的審核與審批審核意見和審批結果070809集團經營管理部相關崗位將最后的考核結果歸類匯總，作為年度考核依據事業(yè)部業(yè)績考核評價表10事業(yè)部總經理對事業(yè)部其他高管進行個人績效考核個人績效考核評價11集團經營管理部匯總各事業(yè)部評價結果，得出個人績效考核得分事業(yè)部高管層個人考核績效評價12高管層個人考核績效評價的審核與審批審核意見和審批結果131415通報最終的事業(yè)部高管層業(yè)績考核結果事業(yè)部高管層業(yè)績考核結果16考核結果存檔 財務管理部 年度預算編制與審批流程1. 流程圖流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部制定各自的財務預算預算制定指導原則和經營目標部門和事業(yè)部財務預算02集團財務管理部編制集團公司的財務預算草案集團公司財務預算草案03集團財務管理部組織召開各部門及事業(yè)部預算規(guī)劃會議，討論預算草案04集團財務管理部部長對討論的結果審批05各部門和事業(yè)部結合討論結果，調整和修改各自的預算06集團財務管理部匯總相關部門和事業(yè)部的財務預算財務預算匯總07財務預算匯總的審核與審批審核意見與審批結果08091011集團財務管理部確定相關部門及各事業(yè)部年度預算，并通知執(zhí)行集團公司預算方案 預算執(zhí)行及調整流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門和事業(yè)部執(zhí)行預算并每月生成財務報表上交集團財務管理部財務報表02集團財務管理部分析每個月的財務報表財務預算及執(zhí)行對比報表03財務預算及執(zhí)行對比報表的審核與審批審核意見和審批結果040506集團財務管理部每季度對預算實際執(zhí)行情況對比分析07各部門和事業(yè)部根據需要提出預算計劃更改需求08預算計劃更改需求的審核與審批審核意見和審批結果09101112如果更改需求未獲得審批，各部門和事業(yè)部仍執(zhí)行原預算13對于獲得審批的預算計劃更改需求，集團財務管理部進行預算更改，并通知相關部門和事業(yè)部執(zhí)行更改后的預算方案預算調整方案 資產管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01設備采購與投資建設02設備與工程驗收驗收報告03轉固04集團財務管理部對固定資產立檔建帳固定資產名錄05資產投入使用06資產使用、日常維護與相應的財務業(yè)務07設備使用單位判斷是否需要報廢固定資產檢查單08設備使用單位對于未通過檢查的資產申請報廢或其它處理資產報廢鑒定表09集團經營、財務副總裁審核10集團總裁審批11集團財務管理部對于決定報廢的資產銷帳或其它處理，對于未批準報廢的資產可以繼續(xù)使用報廢資產處理記錄 結算中心 資金計劃管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01各部門、事業(yè)部編制月度資金需求計劃月度資金需求計劃02分管副總裁審批資金需求計劃03結算中心匯總資金計劃04結算中心判斷資金需求是否在預算范圍內 05集團結算中心部長和財務副總裁對預算外資金需求計劃審核審核意見0607判斷資金需求是否在總裁審批權限內08資金需求審批09集團結算中心進行資金劃撥 審計部 內部審計管理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團領導層安排審計工作02集團審計部制定審計工作計劃，并下達審計通知書審計工作計劃和審計通知書03相關部門和各事業(yè)部準備相關資料接受審計04集團審計部實施審計，并撰寫審計報告審計報告05審計部部長審核設計報告審核意見06集團審計部與被審計方溝通，被審計方提出意見或異議審計報告07審計部根據審計報告提出審計意見，對申報告有異議的被審計方準備相應的資料，接受再次審計審計意見書08審計部部長對審計意見書審核，對于有異議的審計議案書進行修改審核意見09集團領導層對審計意見書審核、審批審計意見書審核意見和審批結果101112審計檔案存檔 法律事務部 訴訟處理流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01集團相關部門和各事業(yè)部提出訴訟申請法院傳票訴訟申請書02集團法律事務部調查取證分析訴訟分析報告03法律事務部部長審核04判斷是否為被告05如果不是被告,法律顧問提出是否進行訴訟的建議06行政副總裁審核法律顧問意見07總裁決定是否進行訴訟08集團法律事務部判斷是否外聘律師09總裁授權法律事務部或外聘律師處理訴訟10處理訴訟11備案訴訟過程文件 合同審查與簽訂流程1. 流程圖2. 流程步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01相關部門和事業(yè)部提出合同簽訂申請合同簽訂申請表02行政副總裁審核03相關部門和事業(yè)部協(xié)同法律事務部與對方進行協(xié)商、談判合同草案04合同草案審核審核意見0506總裁審批07形成合同文本合同文本08總裁授權簽訂合同委托授權書09合同簽訂正式的合同10集團法律事務部進行合同備案與實施監(jiān)控 信息工程部 信息系統(tǒng)規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01信息工程部必須認真理解公司每年年底制定的發(fā)展目標和業(yè)務策略，并通過互聯(lián)網、專業(yè)期刊、行業(yè)會議等渠道收集分析信息技術的發(fā)展動態(tài)和在相關行業(yè)上的應用，同時收集各個事業(yè)部及業(yè)務部門對信息技術的需求，并進行必要的分析整理。公司的發(fā)展目標和業(yè)務策略IT行業(yè)動態(tài)報告內部IT需求報告02在上述三種主要信息來源的基礎上，制訂信息技術年度目標，以便最好地支持各個管理和業(yè)務部門的工作，符合公司發(fā)展目標和業(yè)務策略對IT提出的要求公司的發(fā)展目標和業(yè)務策略；信息技術行業(yè)動態(tài)；各業(yè)務部門對信息技術的需求IT戰(zhàn)略目標03收集現(xiàn)有的信息系統(tǒng)基礎架構以及應用系統(tǒng)架構信息，在各個使用部門的協(xié)助下對其進行評估IT現(xiàn)狀評估根據IT戰(zhàn)略目標以及業(yè)務需要對信息系統(tǒng)基礎架構以及應用系統(tǒng)架構進行戰(zhàn)略規(guī)劃，制定IT戰(zhàn)略目標。IT戰(zhàn)略目標信息系統(tǒng)基礎架構以及應用系統(tǒng)架構04對比IT現(xiàn)狀評估與未來IT架構規(guī)劃，列出目前IT系統(tǒng)的差距IT現(xiàn)狀評估IT網絡架構及應用系統(tǒng)架構規(guī)劃IT差距分析報告05根據業(yè)務發(fā)展需求以及改進需求點的重要性，確定信息系統(tǒng)的改進優(yōu)先級，并把相應的改進按照功能劃分成不同的改進項目IT規(guī)劃改進分級表06對信息系統(tǒng)改進項目進行詳細的信息技術成本預算以及預期效益IT成本效益分析07最終確定信息系統(tǒng)改進項目的計劃，進度以及相應預算，制定包含信息技術目標，現(xiàn)狀評估，網絡及應用系統(tǒng)架構規(guī)劃以及實施計劃的信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃信息系統(tǒng)改進項目計劃與預算信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃08把信息技術戰(zhàn)略規(guī)劃遞交主管信息系統(tǒng)的行政副總進行審核。09行政副總審核通過的草案，交總裁進行審批10具體按照計劃實施信息系統(tǒng)改進規(guī)劃 人力資源部 人力資源規(guī)劃流程1. 流程圖2. 流程與步驟說明步驟工作內容簡要說明重要輸入重要輸出01人力資源部根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構,職位設置,職位描述,職位要求進行結構/資源進行分析；企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；當前組織架構；當前職位描述和職位要求當前企業(yè)人力資源分析報告02制定/調整職務編制計