某小三峽水電開(kāi)發(fā)公司管理章程(編輯修改稿)
2025-05-15 22:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 超過(guò)一年、涉及單項(xiàng)金額超過(guò)人民幣二百萬(wàn)元任何合同； 制定根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，所提出的按原貸款償還計(jì)劃表提前還款或貸款展期，以及新增或減少各種貸款的方案； 審定非電力購(gòu)買(mǎi)與銷售合同所規(guī)定的電力銷售； 在股東會(huì)授權(quán)下，審定對(duì)通常業(yè)務(wù)情況之外出售或處理設(shè)備或其他資產(chǎn)，而且交易涉及的資產(chǎn)額每筆在人民幣三十萬(wàn)元以內(nèi)或每年在人民幣一百萬(wàn)元以內(nèi)； 批準(zhǔn)員工薪金、福利和獎(jiǎng)金方案； 批準(zhǔn)公司的勞動(dòng)計(jì)劃及勞動(dòng)人事制度或?qū)ζ渌鞯娜魏涡薷姆桨福òü镜膯T工培訓(xùn)方案等）； 1審議批準(zhǔn)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案或調(diào)整方案； 1決定公司投保的保險(xiǎn)金額以及險(xiǎn)種； 1決定為公司聘請(qǐng)任何注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)審計(jì)師、律師、財(cái)務(wù)或法律顧問(wèn)、以及專家等； 1審議批準(zhǔn)到對(duì)外投資企業(yè)的董事和監(jiān)事的委派、調(diào)整或更換； 1公司基本管理制度的建立或修改；1可就公司某些重大事項(xiàng)或董事會(huì)文件的準(zhǔn)備等，董事會(huì)可組織工作小組或?qū)ｉT(mén)委員會(huì)進(jìn)行調(diào)研和討論，并向董事會(huì)提交建議或報(bào)告。1董事會(huì)考慮進(jìn)行的所有其他事務(wù)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的。 第二十四條、在本章程第二十二條和第二十三條的規(guī)定內(nèi)，董事會(huì)的任何一位董事均無(wú)權(quán)在未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)下，采取任何對(duì)公司有約束力的行動(dòng)。 第二十五條、總經(jīng)理將制定的基本管理制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，并確保這些制度為公司所有人員遵守。 第二十六條、董事長(zhǎng)是公司的法人代表。若董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)，則由副董事長(zhǎng)代替董事長(zhǎng)履行職責(zé)，直至董事長(zhǎng)恢復(fù)履行其職責(zé)或任命新的繼任人。 第二十七條、每一位股東代表、董事和監(jiān)事因直接參與股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，或公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的包括在董事會(huì)預(yù)先批準(zhǔn)的預(yù)算中的旅費(fèi)和住宿費(fèi)由公司支付。 第二十八條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人參加，董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)不少于五人。董事會(huì)會(huì)議每年至少舉行二次。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持，董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，可由董事長(zhǎng)授權(quán)副董事長(zhǎng)或其他董事召集并主持。 第二十九條、董事會(huì)可以書(shū)面決議形式代替董事會(huì)會(huì)議，條件是該決議須送交給每位董事，并按本章程有關(guān)之規(guī)定，作出該類決定所需要通過(guò)的董事人數(shù)。該類書(shū)面決議須交公司存檔。 第三十條、董事長(zhǎng)將對(duì)每次定期董事會(huì)會(huì)議的議程作出安排。會(huì)議議程和必備文件應(yīng)在該會(huì)議召開(kāi)前十天送達(dá)每位董事。 第三十一條、至少有三名董事書(shū)面提議可要求召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。除特殊情況外，董事長(zhǎng)應(yīng)至少在董事會(huì)任何會(huì)議前十天通知每位董事（包括會(huì)議議程）。 第三十二條、董事會(huì)將聘任一名董事會(huì)秘書(shū)為每次會(huì)議準(zhǔn)備完整、準(zhǔn)確的原始會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)全體出席的董事或代理人簽字后送交公司存檔。 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)定期向全體董事通報(bào)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。 第三十三條、董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議，并在會(huì)上代其表決。委托書(shū)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)時(shí)或之前遞交董事長(zhǎng)。董事如屆時(shí)未出席也未委托代表出席董事會(huì)會(huì)議，則被視作對(duì)該會(huì)議的棄權(quán)。第七章 監(jiān)事會(huì) 第三十四條、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)成員和總經(jīng)理等管理人員行使監(jiān)督職能，為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 第三十五條、監(jiān)事會(huì)由四名監(jiān)事組成，名額安排如下： 股東各方各推薦一名監(jiān)事，其中由甲方推薦的監(jiān)事為監(jiān)事會(huì)召集人； 另一名由公司員工民主選舉的員工代表?yè)?dān)任。 董事、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)部經(jīng)理）不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事任期每屆為三年，可連選連任。 第三十六條、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： 檢查公司財(cái)務(wù)狀況； 檢查股東會(huì)議決議執(zhí)行情況； 監(jiān)督董事、總經(jīng)理等管理人員有無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程的行為； 當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，監(jiān)事有權(quán)要求董事和總經(jīng)理予以糾正； 提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)； 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 第三十七條、監(jiān)事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，并定期或不定期向股東會(huì)報(bào)告工作。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人參加，監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少舉行二次。 監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議，并在會(huì)上代其表決。委托書(shū)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)時(shí)或之前遞交召集人。監(jiān)事如屆時(shí)未出席也未委托代表出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，則被視作對(duì)該會(huì)議的棄權(quán)。 第三十八條、監(jiān)事會(huì)的決議必須經(jīng)應(yīng)三分之二以上監(jiān)事同意方可作出。 第三十九條、監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，經(jīng)股東會(huì)同意可以委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)審計(jì)師等專業(yè)人員協(xié)助，聘用費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八章 經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu) 第四十條、公司設(shè)總經(jīng)理一名；副總經(jīng)理二至三名；總工程師、總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)部經(jīng)理）各一名。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)部經(jīng)理）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行工作。 第
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