【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 明確說(shuō)明：股權(quán)登記日、除權(quán)日（除息日）和新增可流通股份上市日（紅利發(fā)放日）?！　∷摹⒎旨t派息對(duì)象　　截止股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市后，在深圳證券登記公司登記在冊(cè)的全體股東。　　五、分配、轉(zhuǎn)增股本方法　　1．說(shuō)明本次送轉(zhuǎn)的股份將直接計(jì)入股東證券帳戶(hù)以及計(jì)入的具體日期；　　2．說(shuō)明本次公眾股及職工股股息將通過(guò)股東托管證券商直接劃入其資金帳戶(hù)以及劃入的具體日期。國(guó)有股、法人股及高層管理人員持股的股息由公司派發(fā)；　　3．若投資者在除權(quán)日辦理了轉(zhuǎn)托管，其紅股和股息在原托管證券商處領(lǐng)取。　　六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表（如無(wú)股本變動(dòng)，免本項(xiàng)內(nèi)容）　　按變動(dòng)前股本、本次送紅股、本次轉(zhuǎn)增股本、變動(dòng)后股本、股份比例等項(xiàng)目列示。　　七、調(diào)整相關(guān)參數(shù)　　1．實(shí)施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總數(shù)攤薄計(jì)算的上年度每股收益或本年度中期每股收益（如無(wú)股本變動(dòng)，免本項(xiàng)內(nèi)容）；　　2．股東承諾最低減持價(jià)的，應(yīng)注明最低減持價(jià)調(diào)整的情況?！　?．應(yīng)當(dāng)說(shuō)明相關(guān)衍生品種、股權(quán)激勵(lì)等價(jià)格調(diào)整的情況?！　“恕⒂嘘P(guān)咨詢(xún)辦法　　九、備查文件　　1．公司股東大會(huì)關(guān)于審議通過(guò)分配方案、轉(zhuǎn)增股本的決議?！　?．登記公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息、轉(zhuǎn)增股本具體時(shí)間安排的文件?！　?．交易所要求的其他文件股份有限公司董事會(huì)年月日　　第4號(hào)　上市公司召開(kāi)股東大會(huì)通知公告格式指引　　證券代碼：　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：　　公告編號(hào)：　　股份有限公司關(guān)于召開(kāi)****年度股東大會(huì)或****年第*次臨時(shí)股東大會(huì)通知　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　┃　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，　┃　　┃公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　　　　　　　　　　　　々А　々А　∫颍ň唧w和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。　　　┃　　┃　　　　　______________________　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況　　1．召集人。說(shuō)明本次股東大會(huì)的召集人?！　?．說(shuō)明會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性。召集人就本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說(shuō)明。說(shuō)明會(huì)議召開(kāi)是否還需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序（如有）?！　∪绻嵌聲?huì)、監(jiān)事會(huì)召集的，應(yīng)說(shuō)明董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議召開(kāi)股東大會(huì)的情況。如果是股東自行召集的，應(yīng)說(shuō)明其是否符合提議股東的條件以及股東自行召集股東大會(huì)的程序合規(guī)性。　　3．會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間。　　涉及網(wǎng)絡(luò)投票的，需列明通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票和交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間，且需列明催告公告日期。　　4．會(huì)議召開(kāi)方式：列明現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)等方式。應(yīng)采取網(wǎng)絡(luò)投票方式但未采取的，應(yīng)說(shuō)明原因。　　采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，應(yīng)說(shuō)明公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（htttp：／／wltp．info．．）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)?！　〔扇《喾N會(huì)議召開(kāi)方式的，需明確公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。　　5．出席對(duì)象：　?。?）截至****年**月**日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東（應(yīng)注意與召開(kāi)日相距不超過(guò)7個(gè)交易日）。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員?！　。?）本公司聘請(qǐng)的律師?！　?．會(huì)議地點(diǎn)：列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)（公司所在地或公司章程規(guī)定的地方）?！　《?、會(huì)議審議事項(xiàng)　　1．說(shuō)明會(huì)議審議事項(xiàng)的合法性和完備性?！　?．逐一列明需提交股東大會(huì)表決的提案。涉及特別提案的、涉及需逐項(xiàng)表決的提案、涉及需累積投票表決的提案，應(yīng)予以強(qiáng)調(diào)；涉及獨(dú)立董事聘任的提案的，應(yīng)強(qiáng)調(diào)“需經(jīng)深交所審核無(wú)異議方能提交股東大會(huì)表決”；對(duì)于涉及征集投票權(quán)的，應(yīng)指引至公開(kāi)征集投票權(quán)相關(guān)公告?！　?．應(yīng)詳細(xì)介紹所有提案的具體內(nèi)容。如果有關(guān)內(nèi)容已經(jīng)披露的，應(yīng)說(shuō)明披露時(shí)間、報(bào)刊和公告名稱(chēng)?！　∪?、會(huì)議登記方法　　1．主要說(shuō)明登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)?！　?．對(duì)受委托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求。　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（如適用）　　1．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序　?。?）本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為****年**月**日上午9：30－11：下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作?！　。?）投票代碼：36****；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：**投票　?。?）股東投票的具體程序?yàn)椋骸　、儋I(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，1．00元代表議案1，以2．00元代表議案2，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票?！　々畅ォォォォォォ砖ォォォォォォォォォォ砖ォォォォォォォ贰　々А∽h案序號(hào)　┃　　議案名稱(chēng)　　　　┃　　議案序號(hào)　┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　100　　 ┃總議案　　　　　　　┃　　100．00　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　1　　　 ┃關(guān)于…的議案　　　　┃　　1．00　　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　　　　　┃　　子議案一：…　　┃　　1．01　　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　　　　　┃　　子議案二：…　　┃　　1．02　　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　　　　　┃　　 …　　　　　　 ┃　　…　　　　┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　2　　　 ┃關(guān)于…的議案　　　　┃　　2．00　　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　…　　　┃　　…　　　　　　　┃　　…　　　　┃　　┗━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┛　?、墼凇拔泄蓴?shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；　?、軐?duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；　?、莶环仙鲜鲆?guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理?！　?．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序　　（1）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址 ：／／wltp．info．．的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?！　。?）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址httn：／／wltp．info．．的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票?！　。?）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為****年**月**日15：00至****年**月**日15：00期間的任意時(shí)間?！　∥?、其他　　主要說(shuō)明會(huì)議聯(lián)系方式和會(huì)議費(fèi)用情況?！　×?、備查文件股份有限公司董事會(huì)（或其他召集人）年月日　　附件：　　授權(quán)委托書(shū)　　包括委托人姓名、身份證號(hào)碼、持股數(shù)、股東帳號(hào)和被委托人姓名、身份證號(hào)碼以及委托權(quán)限和委托日期?！　∨豆嫠鑸?bào)備文件　　1．提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議或股東證明等?！　?．交易所要求的其他文件?！　〉?號(hào)　上市公司股東大會(huì)決議公告格式指引　　證券代碼：　　　　 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：　　　　公告編號(hào)：　　股份有限公司****年度股東大會(huì)或****年第*次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　┃　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完　┃　　┃整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　　　　　　　　々А　々А　∫颍ň唧w和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?！々А　々А　　　　__________________　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛　　特別提示：本次股東大會(huì)是否出現(xiàn)否決議案?！　∫弧?huì)議召開(kāi)和出席情況　　1．會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人，是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說(shuō)明?！　?．出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別出席會(huì)議情況?！　《?、提案審議情況　　1．每項(xiàng)提案的表決方式?！　?．逐一披露每項(xiàng)提案的表決結(jié)果。披露每項(xiàng)提案同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)、占比和表決結(jié)果?！　∩婕爸痦?xiàng)表決的提案，披露逐項(xiàng)表決的結(jié)果；涉及特別提案的，應(yīng)予以強(qiáng)調(diào)；涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東回避表決情況；未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別對(duì)每項(xiàng)提案同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨(dú)表決的提案，應(yīng)當(dāng)專(zhuān)門(mén)作出說(shuō)明?！　“l(fā)行境內(nèi)上市外資股或者同時(shí)有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明股東大會(huì)通知情況、內(nèi)資股股東和外資股股東分別出席會(huì)議及表決情況和表決結(jié)果?！　∪⒙蓭煶鼍叩姆梢庖?jiàn)　　介紹股東大會(huì)律師事務(wù)所和律師名稱(chēng)，出具的結(jié)論性意見(jiàn)。具體內(nèi)容應(yīng)包括就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程