【文章內容簡介】 規(guī)范要求等進行嚴格、仔細的審查。如：申報款項的依據是否完整合理、申報的工程量是否與現場實際完成的工程量吻合、申請支付的部位是否和實際完成的工程部位相符等方面進行一一核實。專業(yè)工程師在審核過程中必須認真負責，并對所審核的內容及所簽署的審核意見承擔責任。建管單位還核實當期計量清單項目的數量和單價，核實已完備簽審手續(xù)的工程變更的數量，以及所申報工程量是否按合同條件或相關造價部門所頒發(fā)的計價原則進行組價，核實材料調價部分是否符合調價的相關規(guī)定。支付辦理流程(一)一式三份，在各單位填寫完畢并加蓋公章后，申請單位自存一份原件，遞交兩份原件至建管公司，監(jiān)理可留存復印件。(二)一份，在各部門流轉時各部門應建立臺帳，填寫完畢后，由財務部留存原件。內部流轉情況由支付管理部門負責追蹤。(三)一份，中介管理單位需加蓋公章。，各單位應盡快對申請款項進行復核、確認。無特殊情況，各單位的審核時限分別為：監(jiān)理單位3日、建管單位2日，我公司內部流轉支付管理部門2日。力爭一般項目在10日歷天內完成全部簽審程序。若各單位對申請單位報送內容有異議，需提出書面的意見和說明，并在審核時限內返還申請單位，流轉時限順延。、準確性及符合性負責。其中，監(jiān)理單位的重點核實已完工程的資料、手續(xù)、工程質量是否符合要求，當月已完合格的分部、分項工程數量是否屬實；核實當期計量清單項目的數量和單價，核實已完備簽審手續(xù)的的工程變更的數量，以及是否按合同條件進行組價、核實材料調價部分。建管單位應對以上兩單位的工作進行復查、把關并重點核查形象進度是否屬實、進度計劃是否與實際進度相符合等。還應重點核查是否與資金計劃相匹配、是否滿足合同支付條件等。建設單位內部流轉支付管理部門重點審查上報工程的形象進度是否屬實，是否符合支付條件。合同要約部側重審查申報的工程款項是否符合合同支付條件等。財務部側重審查所申請款項是否符合公司本期的資金計劃，付款手續(xù)是否齊全，辦理程序是否符合公司財務管理制度及相關規(guī)定等。工程現場會議管理制度一、編制目的了解工程建設情況，針對工程建設過程中出現的各種問題和困難進行分析、討論、制訂解決方案；確定各類問題、困難的解決時間和整改要求；確定解決問題的責任人和監(jiān)督人以提高本工程的施工進度、施工質量，有效降低施工成本，確保安全文明施工。二、適用對象 本制度適用于**公司新建項目建設過程中所召開的所有會議。三、內容現場管理會議及監(jiān)理例會由工程部或監(jiān)理單位組織并主持，其他與會議主題相關的單位及部門應參加。會議的紀律，無特殊原因不得無故缺席，若有事不能參加的人員應向主持單位的主持人請假。、參會單位及參會人員由工程部確定并通知，所有參會單位及參會人員應嚴格遵守不得遲到。，必須征得會議主持人同意后方可進入會議室參加會議，并根據會議相關制度進行處罰。，不得在會議室內接聽電話影響他人發(fā)言，接聽電話應在會議室外。，若要補充說明必須在發(fā)言人發(fā)言完畢后。，發(fā)言內容應符合會議主題，不得說與會議主題無關的內容，原則上每個發(fā)言人只有一次，可作補充但不應作多次補充。，初稿整理完畢后應由各參會單位校對并簽字確認。 每次發(fā)往各參會單位的會議紀要必須附簽到表并做好收發(fā)記錄。、早退或缺席，違反者每遲到或早退一次罰款100元人民幣，每缺席一次罰款500元人民幣，有關罰款將在工程款項中扣除，并且遲到者對到會前所有會議內容無條件認可，早退者對離會后所有會議內容無條件認可，缺席者對全部會議內容無條件認可，建設管理單位只需按規(guī)定發(fā)放會議紀要，而無須另行通知傳達，其他會議要求與此類同。，在收到文件后各單位應予以核對，如有疑惑或異議，應在收到文件后二個工作日內以書面形式提出。會議的要求 每周三下午14：30固定的監(jiān)理例會由工程部總工主持，建設單位、建管單位、施工總承包單位、勞務公司、專業(yè)分包單位及相關人員參加。，包括：施工質量、施工進度、安全文明情況、技術變更情況、工程簽證情況及施工配合情況等。，主要從施工進度、施工措施、施工工序和安全文明施工等方面作具體明確。，指出在上周施工中遇到的困難并制定相關的挽救措施和解決困難的方法。，提出需要監(jiān)理單位配合的事宜。、技術負責人、質量員、安全員及主辦工長應參加監(jiān)理例會，并在會上匯報本人負責的工作情況。，并簡單敘述自己所管專業(yè)的施工情況及相關要求。，并提出整改要求及整改完成時間。，發(fā)現施工進度出現偏差后應立即指出并提出相關要求及制定補救方案。 。，若發(fā)現不合理的地方應馬上要求施工單位作相應調整。，匯報上周進度款支付簽署情況，提出需要建設單位解決的事宜。，并對所發(fā)監(jiān)理工程師通知的回復情況對施工單位作出要求，所有記錄要做到隨時可查、隨到隨查、有據可查。，并簡單敘述自己所管專業(yè)的施工情況及相關要求。、監(jiān)理單位提出的下周計劃安排的合理性作具體補充，若發(fā)現不合理的地方應馬上要求施工單位、監(jiān)理單位相出調整。，匯報上周進度款支付簽署情況，提出需要建設單位解決的事宜。、進度、成本、安全等方面進展情況，目前存在主要問題及對策。，監(jiān)理單位負責編寫會議紀要，會議紀要必須附會議簽到表發(fā)給各參會單位。組織專題會議的目的在于解決在施工當中出現的特殊情況、存在的不可預見的事宜、在工程例會上無法解決的問題等。專題會議由提出單位與監(jiān)理單位商量后由監(jiān)理單位組織、提出單位主持，其他會議制度與周例會制度相同?，F場可據實際情況，建立工地晨會（碰頭會）制度，可定為每天早晨8：30舉行。工地晨會由建管單位的專業(yè)工程師、監(jiān)理單位的專業(yè)工程師、施工單位的技術負責人、責任工長和安全員參加，在每天作業(yè)前召開的碰頭會，檢查昨日完成情況，明確當天要完成的任務以及需注意的事項等。施工現場文件管理制度一、編制目的為統(tǒng)一各項目管理部的文件歸檔, 便于文件檢索及工作交接，明確項目完工后移交資料內容，完善文件責任制度。二、適用對象 本管理制度適用于**公司新建廠項目建設過程中所有文件資料。三、內容各參建單位職責與分工。、監(jiān)理單位、施工單位各專業(yè)工程師應及時做好現場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全。，施工單位指派專人保管，每周整理匯總并復印一份報建管單位管理工程師。、監(jiān)理單位、建管單位、業(yè)主同時保管。，凡與現場管理有關的，業(yè)主工程部保管，現場留存復印件。項目資料管理規(guī)定、監(jiān)理單位、建管單位各專業(yè)工程師每周必須進行工程項目資料分類編號整理歸檔。、監(jiān)理單位、建管單位內業(yè)工程師負責審查檔案資料，整理齊全后保存。，不得遺失，更換。、監(jiān)理單位、工程部的項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定，一切文件資料必須送達時要求簽收；，一切文件資料必須發(fā)送時要求接收人簽收；，必須采取書面形式，均具實名；情況緊急的情況下可以口頭指令為準，口頭指令發(fā)出后，在一個工作日內補齊書面指令；（本制度中未規(guī)定的一般為3個工作日，有特殊規(guī)定的在所發(fā)信息中以書面形式明確）內予以確認、回復的文件，工程部未在規(guī)定時間內予以確認、回復或進行解釋的，工程部承擔相應的管理責任；工程部發(fā)至公司的需要在規(guī)定時間（本制度中未規(guī)定的一般為3個工作日，有特殊規(guī)定的在所發(fā)信息中以書面形式明確）內予以確認、回復的的文件，公司未在規(guī)定時間內予以確認、回復或進行解釋的，視同公司認可建管單位所發(fā)文件的全部內容。、監(jiān)理單位、施工單位發(fā)出的所有文件資料必須采取書面形式，均具實名。，現場的文件資料按**公司牦牛乳業(yè)股份有限公司規(guī)定和要求進行交接。文件資料分類管理:為便于文件的管理和查詢，所有文件必須按**公司新建工程項目《文檔管理編碼系統(tǒng)》進行分類管理。，一般情況下的工作聯系應采用書面形式，緊急情況下各專業(yè)工程師的口頭指令須在事后及時辦理書面認可文件，一切聯系均以書面文件為準。各單位必須在收發(fā)文件時簽字確認。**公司分管副總簽字或蓋有**公司有限公司專用印章，否則將視為無效文件。：、監(jiān)理單位、施工單位必須指定文件收發(fā)人，否則將視為該單位項目部的任何管理人員均可代表該單位簽收文件。**公司有限公司發(fā)放給各施工單位的文件，必須先發(fā)放給工程部，通過工程部發(fā)放給監(jiān)理單位和施工單位；各施工單位發(fā)給**公司有限公司的文件也必須先發(fā)放給工程部（可同時抄送相關單位），在工程部明確意見后送至**公司有限公司。針對所有報至**公司有限公司的文件，建管、監(jiān)理等單位必須簽署明確的意見。**公司有限公司所發(fā)文件，任何單位不得以任何理由拒收。否則，將視為嚴重違約，將根據合同規(guī)定對該單位進行嚴懲。如各單位對**公司有限公司所發(fā)文件內容持有異議，可在二天內以書面的形式函告**公司有限公司，否則視為默認文件內容。，所有文件必須按**公司新建工程項目《文檔管理編碼系統(tǒng)》進行分類管理。，非經濟類文件可蓋各單位的項目章，經濟類文件、簽證、計量等文件必須蓋各單位公司章后才有效。施工現場計劃管理制度一、編制目的為加強進度管理，保證各項計劃編制的準確性、合理性及可操作性，科學、有序地實施各項計劃從而實現工期目標，特編制本管理制度。二、適用對象本管理制度適用于與**公司新建項目有關的各項計劃。三、內容各參建單位的職責與分工：根據企業(yè)的施工能力、管理能力及材料、設備的供應情況編制可行的、合理的施工進度計劃；在計劃執(zhí)行過程中，通過實際進度與計劃進度的對比，定期地檢查和調整進度計劃。：審批施工單位編制的進度計劃；在施工過程中，對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督與控制，督促施工單位按期完成任務。：督促監(jiān)理單位和施工單位編制可行的施工進度計劃，對計劃的執(zhí)行情況進行檢查，根據檢查情況判斷工期實現的可能性，對不能按期完成的工作制定相應的糾偏措施，保證項目按期完成。：按照合同要求及時提供施工場地和圖紙，并盡可能改善施工環(huán)境，為工程順利進行創(chuàng)造條件。計劃控制的工作流程，為確保目標的實現，施工單位應將總工期目標層層分解，在工程開工令簽發(fā)后5日內，按照監(jiān)理單位規(guī)定的格式編制單項工程施工進度計劃、年度施工計劃、月度施工計劃、周工作計劃、勞動力、機械設備和材料的進場計劃、租賃計劃和采購計劃。、施工單位的自身情況、工程所在地的環(huán)境氣候條件等審核進度計劃的合理性和可行性，并對計劃簽發(fā)實質性的文字意見報建管單位審查。（此項工作在收到計劃3工作日內完成）。，施工單位應根據批準后的總進度計劃編制年度施工計劃、月度施工計劃和周工作計劃，并于每月25日前報送下月的施工進度計劃（本月26日至次月25日）和每周一報送本周的周工作計劃（本周一至周日）。，在進度計劃管理過程中及時督促監(jiān)理單位、施工單位完成各項計劃的編制和調整工作。3計劃審批流程圖建設單位 審批（2個工作日）工程部 審核（1個工作日）執(zhí)行 造價咨詢單位監(jiān)理單位 施工總承包單位 執(zhí)行 審查（1個工作日）分包、材料設備供應商進度計劃管理監(jiān)理工程師定期通過施工單位的自檢報告、工地會議、現場巡視、現場的檢查記錄等途徑來檢查掌握工程進展的實際情況。工程部、監(jiān)理單位利用橫道計劃、網絡計劃或者“香蕉”曲線對進度計劃的執(zhí)行情況進行檢查，分析發(fā)生偏差的原因和對后續(xù)工作、項目總工期的影響程度，并提出相應解決方案。當實際情況與原計劃不符時，根據檢查和分析的結果，監(jiān)理工程師提出相應的解決措施，并將檢查分析結果和擬采用的糾偏措施上報工程部和業(yè)主審批，在獲得公司批準以后調整進度計劃，由工程部和監(jiān)理單位督促施工單位按調整的計劃執(zhí)行。，同時說明上月工程的實際完成情況，實際進度情況與原計劃間的差異，發(fā)生偏差的原因，本月擬采取的措施等內容。施工單位應以總進度計劃目標為上限對該計劃進行調整，調整后的月度施工計劃和采取的措施必須經監(jiān)理單位審查后報工程部和公司批準后執(zhí)行。，未完成工作的原因分析，擬采取的糾偏措施。施工單位應在保證實現月度施工計劃目標的基礎上調整周工作計劃，調整后的周工作計劃和采取的措施必須經監(jiān)理單位審查后報工程部和公司批準后執(zhí)行。，對計劃的實施情況進行跟蹤管理，確保各項工作按計劃進行。施工現場質量管理制度 一、編制目的 為加強工程質量管理，保證該項目工程質量符合國家、地方相關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準以及設計文件的要求，特制定本制度。二、適用對象本管理制度適用于**公司新建項目的工程質量管理。三、內容工程部必須督促各單位建立施工質量管理體系，組建該項目的質量管理機構，建立健全質量管理制度。監(jiān)理單位對有關施工質量的控制應依據工程建設合同文件、設計文件、技術規(guī)范與質量檢驗標準。對施工前各項準備工作進行檢查，對分部分項工程通過巡視、檢查、旁站、試驗和驗收等有效的措施和手段對工程質量實行全面、全過程的監(jiān)督和控制。監(jiān)理單位應