云南廣西“投資大亨”空殼騙貸柳州銀行328億(全文)(編輯修改稿)
2025-05-15 03:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)。詢問筆錄顯示，與中美天元從銀行貸出巨額貸款形成反差的是，參與造假的中美天元員工，所獲得的酬勞甚少。如擔(dān)任廣西中海洋改性瀝青公司法人代表的吳春華，所獲得的酬勞也僅是年底的3萬至5萬元獎金。不過，對于公司以外協(xié)助造假的人員，吳東家族并不吝嗇，如幫助吳浩將虛假《土地他項權(quán)利證書》交予柳州銀行工作人員的遼寧盤錦盤山縣國土局工作人員周云飛，收受了吳浩賄賂的50萬元奧迪Q 5一輛，價值18萬元的江詩丹頓手表一塊，現(xiàn)金20余萬元。幫助吳洲偽造虛高地價材料的廣西明冠房地產(chǎn)評估有限公司玉林惠佳分公司工作人員陳堅和黃冬敏，在2012年至2014年6月期間，拿到吳洲的30萬元好處費。金融震蕩2015年4月，柳州市城中區(qū)公安分局對吳東案件偵查終結(jié)后，將案件移送城中區(qū)檢察院審查起訴?！镀鹪V意見書》認(rèn)定，吳東家族及其企業(yè)，涉嫌騙取貸款罪和貸款詐騙罪。其中，利用16家下屬公司騙取柳州銀行貸款175億元，利用16家下屬公司貸款詐騙柳州銀行153億元。據(jù)柳州銀行年報，2010年該行總資產(chǎn)為239 .8億。據(jù)《起訴意見書》，僅吳東家族及其企業(yè)，在2010年至2014年短短的4年時間里，就從柳州銀行輕松拿到了328億元貸款。吳東家族案發(fā)，令廣西金融業(yè)的監(jiān)管能力受到詬病。根據(jù)柳州銀行年報上高管變動信息，吳東家族在柳州銀行涉嫌騙貸和貸款詐騙的行為，絕大多數(shù)發(fā)生在原柳州銀行董事長劉忠在任期間。中美天元董事楊靜交待，2011年底，吳東帶著朱錦華和楊靜，找到柳州銀行董事長劉忠談關(guān)于向柳州銀行貸款的業(yè)務(wù)意向，吳東談好后就交待朱錦華和楊靜負(fù)責(zé)制作貸款所需的虛假資料，并遞交柳州銀行。吳東和劉忠的順利接洽，令虛假貸款資料順利通過柳州銀行的審批，并很快獲得貸款。根據(jù)柳州銀行各年度年報，吳東家族企業(yè)2010年開始從柳州銀行大批量貸款。2011年，吳東家族旗下黃驊東方建材科技有限公司、盤錦中天石蠟化工有限公司、廣西一洲藥業(yè)有限公司、北海新特藥藥業(yè)有限責(zé)任公司、南寧市正晨石化有限公司5家公司占據(jù)柳州銀行年度“最大十家集團(tuán)客戶授信”一半名單，2012年吳東家族上榜企業(yè)甚至達(dá)到了6家，2013年5家。此外，吳東家族的野心并未僅僅局限于拿到錢。吳東家族從銀行獲得巨額貸款之后，往往在銀行增資擴(kuò)股時大顯身手，不斷增持廣西各家銀行的股權(quán)，迅速成為各家銀行的大股東。2011年，吳東家族旗下的廣西海生藥業(yè)有限公司持柳州銀行11000萬股，占比9 .67%，成為柳州銀行第四大股東，2012年、2013年繼續(xù)位列第四大股東。據(jù)統(tǒng)計，價值10億元；持有廣西北部灣銀行4 .4億股，價值15億元；持有廣西農(nóng)信社1000萬股，價值2500萬元。另外，還投資3億元，與柳州銀行、桂林銀行共同設(shè)立了6家村鎮(zhèn)銀行。熟悉吳東的廣西銀行界人士透露，其入股銀行的最主要目的還是方便取得更多的貸款和提高影響力。但與強(qiáng)大的借貸和金融運作能力相比，吳東家族的還貸能力日漸疲軟。截至2015年6月。由于吳東家族多名成員以及家族企業(yè)多名高管被關(guān)押，目前柳州銀行貸給吳東家族及其企業(yè)的貸款，尚有近79億元無法收回。柳州銀行一名高管表示，由于吳東及其家族企業(yè)在貸款中普遍使用多個虛假抵押物，即便實際存在的抵押物價值也被做高，因此他對柳州銀行貸款的追索感到悲觀。另據(jù)熟悉吳東的廣西銀行界人士透露，最早發(fā)現(xiàn)吳東家族存在還貸風(fēng)險的機(jī)構(gòu)，為吳東家鄉(xiāng)的玉林農(nóng)信社。從2010年開始，玉林農(nóng)信社開始對吳東家族的貸款進(jìn)行全面的風(fēng)險排查并最終導(dǎo)致廣西農(nóng)信社收縮了對其的信貸規(guī)模。在這一過程中，許多從業(yè)人員遭到了吳東家族黑惡勢力組織人員的威脅。由于威脅未能奏效，吳東方才出走玉林，尋找玉林以外的金融機(jī)構(gòu)。為了消除不良信用記錄，吳東家族甚至歸還了其原來在博白造紙廠所拖欠農(nóng)信社多年的貸款。吳東家族雇兇當(dāng)街刀砍銀行高管所爆出的騙貸案，令廣西各家銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)聲鶴唳。廣西銀行界人士透露，吳東家族及其企業(yè)在廣西與7家以上銀行機(jī)構(gòu)存在信貸關(guān)系，這些借新還舊循環(huán)貸款可能高達(dá)600億元左右。另據(jù)統(tǒng)計，到目前為止，吳東家族及其企業(yè)，總共欠柳州銀行、北部灣銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、廣西農(nóng)信社117億元債務(wù)。位于南寧市高新區(qū)的中美天元總部目前已經(jīng)人去樓空，一名留守的保安稱，吳東被抓后，“好多家銀行都派人來了”。廣西銀行界人士分析，吳東家族能夠輕而易舉地通過空殼公司和虛假資料申請到巨額貸款，持股多家銀行并成為大股東，離不開廣西政經(jīng)兩界各路人馬為他打招呼和行方便，目前柳州司法機(jī)關(guān)僅以涉嫌故意傷害、騙取貸款和貸款詐騙辦理吳東家族案。如果紀(jì)委介入，定會引起廣西政界和金融界的震蕩。此外，該人士稱，吳東家族在騙貸的過程中，從未以中美天元集團(tuán)名義貸款，而是以看似與中美天元無關(guān)的公司進(jìn)行貸款。雖然貸款最后都流入了中美天元的資金池，但司法機(jī)關(guān)要追究吳東家族的法律責(zé)任，難度不小。下篇“投資大亨”后的高官身影中美天元企業(yè)文宣稱，1993年，20多歲的吳東通過籌集資金創(chuàng)辦企業(yè)，進(jìn)行醫(yī)藥生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過10多年的發(fā)展，他締造了以金融、能源、醫(yī)藥、房產(chǎn)為核心的投資集團(tuán)，2009年該集團(tuán)業(yè)績總額突破200億元，2012年有員工近萬人，其中有碩士327人，博士123人，博士后35人。但，事實并非如此。吳東是誰雜技團(tuán)造紙廠藥業(yè)公司圈地貸款廣西商界人士認(rèn)為，吳東家族的高調(diào)宣傳屬于自我包裝，實際上華而不實。由于并未在廣西商界留下太多痕跡，以至于吳東家族多名成員事發(fā)落網(wǎng)之后，很多人都十分疑惑：“吳東是誰”？一名熟悉吳東經(jīng)歷的老鄉(xiāng)回憶，生于1968年
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