【文章內(nèi)容簡介】 副總經(jīng)理本次實際里程（駕駛員填寫）車輛報修申請單[ZHADMF00501]報修日期　報修人　車 型　車牌號車輛故障及保養(yǎng)內(nèi)容　　　　　自 修　外 修　預(yù)計費(fèi)用　總經(jīng)辦　總經(jīng)理/副總經(jīng)理　私車公用申請單[ZHADMF00504] 編號：申請人申請時間車型牌號車輛購買時間保險險種保險日期申請原因部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)辦復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批抄送單位總經(jīng)辦、財務(wù)管理部行車日志[ZHADMF00502]車型及車牌號：日期行車事由及路線出車時間起止行駛里程（km）返回時間用車人簽字駕駛員簽字備 注 （特殊情況及違紀(jì)現(xiàn)象記錄）六、出差管理制度[ZHADM006] 為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，提高工作效率，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。 本著高效、節(jié)約、迅速的原則，出色完成公司指派的任務(wù) 不延誤工作進(jìn)程；不鋪張浪費(fèi)；不無故耽誤返回時間。 員工因公出差須填寫《出差審批單》，同時附公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的出差工作計劃，并按規(guī)定流程審批。，方可到財務(wù)借取出差費(fèi)用。借款須填寫《借款單》。、聯(lián)系電話給總經(jīng)辦，行前無法留存有關(guān)資料時，到達(dá)之后要通知公司總經(jīng)辦和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，并保持聯(lián)系。 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差旅費(fèi)。 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。《出差審批單》上列明原因。 所有出差人員的行程、住宿及出差成果要求等，須由經(jīng)辦部門提前申報，經(jīng)總經(jīng)辦組織審批后，方可實行。，保守公司機(jī)密。遇有超出職權(quán)的業(yè)務(wù)需要決定時，必須征得有決定權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)同意后方可答復(fù)，不得自作主張。：工作日上午抵達(dá)，下午須到公司正常上班，下午抵達(dá)，則第二日上午到公司正常上班。，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費(fèi)報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、總經(jīng)辦、財務(wù)人員審核簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。，須列明原因，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、總經(jīng)辦、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷，超審批外的費(fèi)用一律自理。，均分列入項目成本。：前款不清，后款不借。、船舶、飛機(jī)等交通費(fèi)，出差補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、通信費(fèi)，以及出差過程中發(fā)生的相關(guān)正當(dāng)費(fèi)用。，因特殊情況在征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，需乘座火車軟臥、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙及以上的費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后報銷；其它交通費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后按規(guī)定報銷。，住宿條件的選擇原則以經(jīng)濟(jì)舒適為主，視出差目的而定。，按實際出差天數(shù)報銷；1日以上出差的補(bǔ)貼若上午出差或下午返回按全額報銷，下午出差或上午返回按半額報銷；多人出差若統(tǒng)一安排伙食，則統(tǒng)一報銷，但報銷金額不得超出當(dāng)次出差人員補(bǔ)貼的總額；出差中若發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，則當(dāng)餐不再報銷出差補(bǔ)貼，則當(dāng)日按出差補(bǔ)貼的40%計算。、信函、匯款等通信費(fèi)用經(jīng)審核后按實報銷。，報總經(jīng)辦核準(zhǔn)后報銷。，將追回全部虛報款項，并從重處罰。，原則上不支付交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證據(jù)實報銷；員工在成都市行政區(qū)外外出辦事當(dāng)日返回的，不作為出差不計發(fā)補(bǔ)貼。，其繞道車、船費(fèi)，扣除出差直線單程車、船費(fèi)（按出差人應(yīng)享受標(biāo)準(zhǔn)），多開支的部分由個人自理；如果繞道車、船費(fèi)少于直線單程車、船費(fèi)時，應(yīng)憑車、船票價按實報銷，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和交通費(fèi)。，原則上不各住一間,住宿費(fèi)按2人中較高標(biāo)準(zhǔn)報銷。，司機(jī)按50%報銷出差補(bǔ)貼，未安排伙食，則按100%報銷。市內(nèi)陪同領(lǐng)導(dǎo)接待出車的司機(jī)未隨同就餐，每餐按20元給予補(bǔ)貼。：上下午的時間界定為12：00。5．差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)： (公司安排食宿的情況,不享受以下補(bǔ)貼)出差員工崗位等級住宿費(fèi)出差補(bǔ)貼省內(nèi)及其它地、縣級城市省會、直轄市及沿海城市省內(nèi)及其它地、縣級城市省會、直轄市及沿海城市F級以上實報實銷實報實銷40元50元E級250元以內(nèi)300元以內(nèi)C、D級200元以內(nèi)250元以內(nèi)A、B級150元以內(nèi)200元以內(nèi)備注：崗位等級AF級別設(shè)置參見公司《人力資源管理制度》。6．員工出差機(jī)場接送；其它員工出差由本部出發(fā)的送機(jī)可由總經(jīng)辦安排，若從非公司本部直接前往機(jī)場，則乘坐出租車到最近的機(jī)場大巴點(diǎn)乘坐大巴；返回時，應(yīng)乘坐機(jī)場大巴進(jìn)入市區(qū)后再乘坐出租車返回家中或公司，所產(chǎn)生的交通費(fèi)用在差旅費(fèi)中一并報銷。7. 其他，會務(wù)費(fèi)按實報銷。會務(wù)費(fèi)中已包括住宿、交通、伙食費(fèi)的，不另報銷差旅費(fèi)用。：216。 屬于異地招聘入職并在異地工作的員工216。 因工作要求，需長期外派到異地項目工作216。 本地和異地項目員工因公到公司辦事，由公司總經(jīng)辦安排食宿，原則上只安排午餐?！冻霾顚徟鷨巍穂ZHADMF00601]《費(fèi)用報銷單》[ZHADMF00602]略《借款單》[ZHADMF00603]略出差審批單[ZHADMF00601]出差前填寫出差人員名單姓名經(jīng)費(fèi)來源及列支渠道部門出差事由說明出差到達(dá)地及單位預(yù)計出差時間 年 月 日至 年 月 日費(fèi)用估計（元）部門領(lǐng)導(dǎo)審批總（副總）經(jīng)理審批出差返回后填寫出差返回時間工作完成情況費(fèi)用超標(biāo)申報說明（不超標(biāo)則可以不填寫下表）類別超標(biāo)原因部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批交通工具住宿伙食其他其他其他年 月 日 七、檔案資料管理制度[ZHADM007]規(guī)范本單位在各項工作活動中直接形成的、已經(jīng)辦理完畢的、具有查考保存價值的各種文字、圖紙、表格、聲像等不同形式和載體的文件材料歸檔管理工作。公司全體員工及各部門。：制度體制文件、行政管理文件、人力資源文件、固定易耗資產(chǎn)管理文 件等（總經(jīng)辦負(fù)責(zé)）。：招投標(biāo)資料、材料合同、預(yù)決算資料等（成本管理部負(fù)責(zé)）。：項目施工組織設(shè)計方案、專項施工方案設(shè)計、測繪、技術(shù)圖紙資料等（項目管理部、工程管理部負(fù)責(zé)）。：設(shè)計圖紙、變更、承包分包合同、簽證、付款會審、檢查、驗收等施工過程管理文件（ 工程管理部、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)）。：賬冊單據(jù)、報表、計劃審計、核算材料、注冊年審資料、稅務(wù)統(tǒng)籌資料等（財務(wù)管理部負(fù)責(zé)）。：包括但不局限于：過程試驗資料、經(jīng)濟(jì)技術(shù)變更資料和竣工圖資料三部分組成，并按項目所在地檔案館要求進(jìn)行管理。4. 歸檔的要求、完整、核對準(zhǔn)確，按照文件材料的形成規(guī)律及其內(nèi)在聯(lián)系進(jìn)行分門別類。、完整性。獨(dú)立業(yè)務(wù)或部門資料應(yīng)盡量分類歸檔，相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量歸于同類。類別劃分應(yīng)涵蓋公司業(yè)務(wù)的所有方面。重要或利用頻繁的，可酌情增加歸檔份數(shù)。，公司各部門一月一清；項目管理部檔案由項目管理部專職資料員統(tǒng)一管理，每月5日前將上月檔案分類目錄報公司總經(jīng)辦備案。 文件、資料的正件與附件，正本與底稿等應(yīng)一起歸檔。原件正本必須歸檔，執(zhí)行機(jī) 構(gòu)只能留用原件副本或復(fù)印件。 卷內(nèi)文件排列有序，須條理、系統(tǒng)化，按時間順序和重要程度排列，使卷內(nèi)文件形成一個有機(jī)整體。 案卷封面字跡應(yīng)工整、清晰，封面用毛筆或鋼筆書寫。 注明起止日期、件數(shù)、頁數(shù)。 附詳細(xì)卷內(nèi)目錄。 公司檔案資料按機(jī)密程度分為絕密、機(jī)密、秘密，分別用***、**、*標(biāo)示。，如董事會、總公司經(jīng)營體制改革、財務(wù)制度改革、兼并關(guān)聯(lián)企業(yè)等文件，公司項目招投標(biāo)文件、財務(wù)賬冊、營銷策劃方案、項目設(shè)計方案等文件。、合同協(xié)議、技術(shù)資料、人事勞資體系等文件。、財務(wù)賬冊單據(jù)及未入檔的聯(lián)營、參股、合作協(xié)議、公司機(jī)密文件，除相應(yīng)管理部門外，僅限公司總經(jīng)理、主管總監(jiān)借閱，任何其它機(jī)構(gòu)、個人借閱，必須經(jīng)主管總監(jiān)同意。，但原則上不得借用。如業(yè)務(wù)部門工作需要，可制作復(fù)印件，原件借用必須經(jīng)主管總監(jiān)同意。、行政人力文件、書籍、圖冊等屬開放文件，公司職員均可按手續(xù)借閱或查閱。、工程施工文件、電腦內(nèi)存資料屬半開放文件，僅限本部門及業(yè)務(wù)相關(guān)部門借閱、復(fù)制，非相關(guān)部門不得借閱，對本企業(yè)以外機(jī)構(gòu)及個人屬保密文件。，屬機(jī)密及保密文件，未經(jīng)公司副總以上人員審批，不得以任何方式、渠道借閱于企業(yè)以外人員或機(jī)構(gòu)。 模式為 ZH X X — X 正和景觀 正和景觀流水號文件序號業(yè)務(wù)類型正和景觀正和景觀業(yè)務(wù)類別代號及其流程模塊序號業(yè)務(wù)類別流程模塊名稱代號名稱序號企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理Development stratagem managementDSM項目目標(biāo)管理Project object managementPOM項目經(jīng)營目標(biāo)評價與改進(jìn)001人力資源管理Human resources managementHRM行政管理Administration managementADM財務(wù)管理Financial managementFIM經(jīng)濟(jì)合同管理Economic contract managementECM招投標(biāo)管理Project purchase managementPPM公司集中采購001第一類招標(biāo)002第二類招標(biāo)003第三類招標(biāo)004材料設(shè)備采購005供方管理006成本管理Project cost managementPCM成本分析與控制管理制度100成本統(tǒng)計與控制200工程結(jié)算300項目施工管理Project engineering managementPEM施工準(zhǔn)備100施工過程200工程驗收300工程移交400工程保修500a)文件類型代號 作業(yè)流程 P(procedure) 工作指引 G(guide) 標(biāo)準(zhǔn)表單 F(form) 檔案文件 D（document） 通知 N(notice)b)ZHPCMF00101 ZH 正和公司 PCM 成本管理 F 標(biāo)準(zhǔn)表單 001 制度章節(jié)編號 01 編號順序 文件編號須編寫在文件內(nèi)容首面的右上側(cè)c）ZHSMQCPCM20100001 公司檔案編號 《檔案借用審批表》[ZHADMF00701]《檔案借閱記錄表》[ZHADMF00702]《檔案封面格式》[ZHADMF00703]《檔案卷內(nèi)目錄》[ZHADMF00704]《檔案總目錄》[ZHADMF00705]《卷內(nèi)備查表》[ZHADMF00706]檔案借用審批表[ZHADMF00701]職員名稱部 門借閱日期文件名稱借閱時間小時/天文件內(nèi)容簡述機(jī)密等級借閱理由：部門總監(jiān)確認(rèn)總（副總）經(jīng)理確認(rèn)備 注檔案借用審批表[ZHADMF00701]職員名稱部 門借閱日期文件名稱借閱時間小時/天文件內(nèi)容簡述機(jī)密等級借閱理由：部門總監(jiān)確認(rèn)總（副總）經(jīng)理確認(rèn)備 注檔案借閱登記表[ZHADMF00