【文章內(nèi)容簡介】 建議有關(guān)單位給予表彰或者獎勵： （一）提出的建議、意見、對企業(yè)的發(fā)展有突出貢獻的； （二）提出的批評、建議對改進企業(yè)工作有重要作用的； （三）揭發(fā)、檢舉違法違紀(jì)的行為，對保護國家和企業(yè)的利益有顯著成效的。 第二十八條 各級信訪機構(gòu)有下列情形之一的，由上級單位給予主管負責(zé)人通報批評，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分：（一） 超越或者濫用職權(quán)，侵害信訪人合法權(quán)益的； （二）屬于本企業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)的信訪事項，應(yīng)當(dāng)受理而不受理，推諉、敷衍、拖延信訪事項辦理或者未在法定期限內(nèi)辦結(jié)信訪事項的； （三）對事實清楚，符合法律、法規(guī)、規(guī)章或者其他有關(guān)規(guī)定的投訴請求未予支持的； （四）對收到的信訪事項應(yīng)當(dāng)?shù)怯?、轉(zhuǎn)送、交辦而未按規(guī)定登記、轉(zhuǎn)送、交辦，或者應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行的； （五）應(yīng)當(dāng)報告查處結(jié)果而不按期報告，又不說明情況的； （六）對上級信訪工作機構(gòu)做出的協(xié)調(diào)處理決定，拒不執(zhí)行的。 第二十九條 信訪工作人員在處理來信來訪工作中有下列情形之一的，由主管單位視其情節(jié)輕重給予批評教育或者行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： （一）漏登漏報重要信訪情況或者丟失信件的； （二）因拖延或者貽誤時機，造成不良后果的； （三）泄露信訪秘密的； （四）隱匿、銷毀信訪材料的； （五）對信訪人進行威脅、恐嚇、壓制或者打擊報復(fù)的； （六）利用職權(quán)徇私舞弊、收受賄賂的；（七）有其它違法違紀(jì)行為的。 第三十條 打擊報復(fù)信訪人，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分或者紀(jì)律處分。 第三十一條 信訪人有下列情況之一的，由所在單位視其情節(jié)輕重給予批評教育或者行政處分；違反治安管理條例的，由公安機關(guān)依照治安管理處罰條例處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： （一）以上訪為名進行非法活動，擾亂社會治安的； （二）歪曲、捏造事實、誹謗、誣告陷害他人的； （三）無理取鬧、蠻橫要挾、長期糾纏，屢教不改的； （四）威脅、辱罵、毆打信訪人員，妨礙執(zhí)行公務(wù)的； （五）沖擊機關(guān)，損壞公共財物，擾亂工作秩序的。 第三十二條 當(dāng)事人對公安機關(guān)處罰不服的，可以依法申請復(fù)議，對復(fù)議決定不服的，可以依法提起訴訟。第六章 附則第三十三條 本辦法由首旅集團負責(zé)解釋。第三十四條 本辦法自頒布之日起施行。北京首都旅游集團有限責(zé)任公司監(jiān)察工作制度（試行）第一章 總則 第一條 為了加強北京首都旅游集團有限責(zé)任公司（以下簡稱首旅集團）監(jiān)察工作，保證政令暢通，促進廉政建設(shè)，提高經(jīng)濟效益，更好地服務(wù)于經(jīng)濟工作，根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》和中共北京市紀(jì)委、北京市監(jiān)察局《關(guān)于在國有企業(yè)進一步開展效能監(jiān)察工作的意見》，結(jié)合首旅集團實際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱監(jiān)察工作，是指首旅集團監(jiān)察部門，對企業(yè)管理人員貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、首旅集團規(guī)章制度、重大決策及對經(jīng)營、管理活動廉政和效能情況的監(jiān)督檢查。 第三條 本制度規(guī)定的企業(yè)管理人員包括：首旅集團總部各部門、下屬企業(yè)高管人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)的人員。 第四條 首旅集團總部各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，支持監(jiān)察人員履行職責(zé)，相關(guān)部門應(yīng)積極配合。 第五條 首旅集團監(jiān)察工作的原則：（一）堅持服從、服務(wù)于企業(yè)中心工作；（二）堅持依法監(jiān)察，實事求是，重證據(jù)、重調(diào)查研究，嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)和首旅集團規(guī)章制度辦事；（三）堅持立足防范、重在教育、嚴(yán)格監(jiān)督； （四）堅持綜合治理、標(biāo)本兼治，監(jiān)督檢查與改進工作相結(jié)合；（五）堅持監(jiān)察部門監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合。第二章 組織機構(gòu)和人員 第六條 首旅集團設(shè)立監(jiān)察審計室，配備專職監(jiān)察人員，在首旅集團主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展監(jiān)察工作，同時接受上級監(jiān)察機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 第七條 首旅集團各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)實際情況設(shè)立專職或兼職監(jiān)察人員，在本企業(yè)主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展監(jiān)察工作，同時接受首旅集團監(jiān)察審計室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 第八條 監(jiān)察人員必須遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守秘密。 第九條 監(jiān)察人員必須熟悉監(jiān)察工作業(yè)務(wù)，具備與監(jiān)察工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和水平。 第十條 監(jiān)察人員辦理的監(jiān)察事項與本人或者其近親屬有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。第三章 工作職責(zé)第十一條 首旅集團監(jiān)察部門的主要工作職責(zé)：（一）對企業(yè)管理人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)，貫徹落實首旅集團及本企業(yè)重大決策，執(zhí)行首旅集團規(guī)章制度等情況以及圍繞本企業(yè)的經(jīng)營、管理活動開展廉政監(jiān)察和效能監(jiān)察； （二）受理對企業(yè)管理人員違反紀(jì)律的檢舉、控告和申訴； （三）依照管理權(quán)限，調(diào)查核實企業(yè)管理人員貫徹落實國家法律、法規(guī)和首旅集團規(guī)章制度等情況，并提出處理意見； （四）提出本企業(yè)監(jiān)察方面的規(guī)章制度，由單位審定后實施； （五）承辦本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和上級監(jiān)察機關(guān)交辦的其他事項。第四章 工作權(quán)限 第十二條 監(jiān)察部門履行職責(zé)，有權(quán)采取下列措施： （一）要求企業(yè)管理人員及相關(guān)人員提供與監(jiān)察事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進行查閱或者復(fù)制； （二）要求企業(yè)管理人員就監(jiān)察事項涉及的問題做出解釋和說明； （三）責(zé)令企業(yè)管理人員停止違反法律、法規(guī)和首旅集團規(guī)章制度的行為； （四）對可以證明違反紀(jì)律行為的文件、資料、財務(wù)賬目及其它相關(guān)的材料，經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有權(quán)暫時封存； （五）相關(guān)法律、法規(guī)授權(quán)的其它措施。第五章 工作程序 第十三條 廉政監(jiān)察按以下工作程序辦理：（一）收到對企業(yè)管理人員違法違紀(jì)的舉報線索，按照管理權(quán)限進行初步審查，認(rèn)為違法違紀(jì)事實不存在的，予以了結(jié)；（二）認(rèn)為有違法違紀(jì)事實的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，予以立案；（三）違紀(jì)案件立案后，制定調(diào)查方案，組織實施調(diào)查，收集有關(guān)證據(jù)；（四）調(diào)查終結(jié)后，撰寫調(diào)查報告。對違法違紀(jì)事實不存在的，對案件予以撤消；對有證據(jù)證明違法違紀(jì)事實存在的，進行審理，并提出處理意見。 第十四條 效能監(jiān)察按以下工作程序辦理：（一）對需要進行效能監(jiān)察的事項經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后立項； （二）制定效能監(jiān)察方案并組織實施； （三）撰寫效能監(jiān)察報告，對監(jiān)察對象的違法違紀(jì)行為提出處理意見。第六章 責(zé)任追究 第十五條 對于違反本制度規(guī)定，凡屬于下列情形之一的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任：（一）隱瞞事實真相、出具偽證或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀棄證據(jù)的； （二）故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)賬目及其它有關(guān)材料和其它必要情況的； （三）在調(diào)查期間變賣、轉(zhuǎn)移涉嫌財物的； （四）拒絕就監(jiān)察部門所提問題做出解釋和說明的； （五）拒不執(zhí)行監(jiān)察決定或者無正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的； （六）對控告人、檢舉人或者監(jiān)察人員進行報復(fù)陷害的； （七）監(jiān)察人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的。第十六條 對違反本制度規(guī)定負有直接責(zé)任的主管人員和其他責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下情況進行追究：（一）誡勉談話； （二）本人書面檢查； （三）通報批評； （四）警告； （五）記過； （六）責(zé)令辭職； （七）免職； （八）辭退；（九）開除公職。 第十七條 責(zé)任追究要按照被追究責(zé)任人員的管理權(quán)限及任免、聘用制度規(guī)定的程序辦理。涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。第七章 附則 第十八條 本制度由首旅集團負責(zé)解釋。 第十九條 首旅集團根據(jù)本制度制定具體實施辦法和工作規(guī)程。 第二十條 本制度自頒布之日起施行。北京首都旅游集團有限責(zé)任公司效能監(jiān)察實施辦法（試行）第一條 為加強管理，提高效益，促進北京首都旅游集團有限責(zé)任公司（以下簡稱首旅集團）各級高管人員和管理人員遵紀(jì)守法、盡職盡責(zé)、廉潔高效地工作，根據(jù)中共北京市紀(jì)委、北京市監(jiān)察局《關(guān)于在國有企業(yè)進一步開展效能監(jiān)察工作的意見》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合首旅集團的實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱效能監(jiān)察，是指首旅集團監(jiān)察部門根據(jù)首旅集團主要負責(zé)人授權(quán)，對企業(yè)管理人員履行職責(zé)及企業(yè)經(jīng)濟效益、本人工作效率、工作能力等情況進行的一種監(jiān)督檢查活動。第三條 本辦法規(guī)定的企業(yè)管理人員包括：首旅集團總部各部門、下屬企業(yè)的高管人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)的人員。 第四條 首旅集團成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在首旅集團主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展效能監(jiān)察工作，小組成員由集團總部黨委辦公室、監(jiān)察審計室、運營管理部、計劃財務(wù)部、資本經(jīng)營部、人力資源部、安全保障部等有關(guān)部門負責(zé)人組成，日常工作由監(jiān)察審計室負責(zé)。第五條 效能監(jiān)察工作應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： （一）緊密圍繞首旅集團的中心任務(wù)和改革、發(fā)展目標(biāo)開展效能監(jiān)察工作；（二）效能監(jiān)察與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作相結(jié)合；（三）事后監(jiān)督與事前、事中監(jiān)督相結(jié)合；（四）監(jiān)督檢查與改進管理相結(jié)合。第六條 效能監(jiān)察工作主要包括以下內(nèi)容：（一）各級管理人員的日常管理行為是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和首旅集團的有關(guān)程序和規(guī)定，是否做到令行禁止；（二）各級高管人員是否認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度規(guī)定；在落實首旅集團重大決策、重大改革措施和重大工作部署中，是否采取切實有效的措施，按規(guī)定的要求完成任務(wù)；（三）在企業(yè)進行重組改制、兼并、破產(chǎn)過程中，國有資產(chǎn)是否流失；（四）企業(yè)高管人員在任職期間，經(jīng)濟責(zé)任的履行情況；（五）企業(yè)的安全生產(chǎn)措施是否按照國家和首旅集團的相關(guān)程序和規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行；（六）企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和群眾關(guān)注的熱點、難點問題。第七條 效能監(jiān)察的基本程序是：（一）對需要檢查的事項進行篩選，確定檢查事項，填寫立項審批表，明確項目負責(zé)人等，由首旅集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；（二）制定檢查方案并組織實施，包括組成檢查組、制定檢查方案、實施檢查等；（三）向批準(zhǔn)立項的集團領(lǐng)導(dǎo)提出檢查情況報告，必要時可同時報送集團黨委和上級紀(jì)檢監(jiān)察部門。報告的主要內(nèi)容為：基本情況、主要事實、產(chǎn)生的原因和相關(guān)人員責(zé)任等；（四）根據(jù)檢查結(jié)果向集團領(lǐng)導(dǎo)提出有關(guān)建議和處理意見，并根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的指示或決定督促落實。第八條 在效能監(jiān)察過程中，對忠于職守、廉潔勤政、成績突出的人員，建議首旅集團領(lǐng)導(dǎo)予以表彰或獎勵。第九條 在效能監(jiān)察過程中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理人員有違法違紀(jì)行為，需要給予黨紀(jì)政紀(jì)處分的，按首旅集團有關(guān)程序和規(guī)定辦理；涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。第十條 首旅集團各二級公司及下屬企業(yè)、直屬企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)實際情況，在本企業(yè)主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展相應(yīng)的效能監(jiān)察工作。第十一條　本規(guī)定由首旅集團負責(zé)解釋。第十二條　本規(guī)定自頒布之日起施行。 北京首都旅游集團有限責(zé)任公司內(nèi)部審計制度（試行）第一章 總則 第一條 為了加強北京首都旅游集團有限責(zé)任公司（以下簡稱首旅集團）的內(nèi)部審計工作，建立健全內(nèi)部審計制度，依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合首旅集團實際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部審計，是指獨立監(jiān)督和評價企業(yè)財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實、合法和效益的行為，通過審查和評價內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進企業(yè)加強經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)。 第三條 首旅集團實行內(nèi)部審計制度。內(nèi)部審計機構(gòu)以法律、法規(guī)和首旅集團相關(guān)規(guī)章制度為依據(jù)，對本企業(yè)及由首旅集團管理的國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的各二級公司、直屬企業(yè)的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制進行審查評價。 第四條 首旅集團實行審計工作聯(lián)席會議制度。聯(lián)席會議由首旅集團總裁主持，成員包括首旅集團黨委副書記、副總裁、紀(jì)委書記、總監(jiān)及計劃財務(wù)部、運營管理部、資本經(jīng)營部、人力資源部、安全保障部、監(jiān)察審計室、黨委辦公室和集團辦公室等有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人及相關(guān)人員。定期召開會議，確定年度內(nèi)部審計計劃，研究、處理重大內(nèi)部審計事項和有關(guān)問題。第五條 首旅集團的內(nèi)部審計工作實行內(nèi)部審計與外部審計相結(jié)合的辦法，內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)工作需要，可聘請外部審計機構(gòu)或有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員參加某些技術(shù)性較強的審計項目，所需費用由被審計單位承擔(dān)。第二章 內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員 第六條 首旅集團設(shè)置監(jiān)察審計室，配備具有審計、財務(wù)專業(yè)技能的人員，在首旅集團主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作。首旅集團的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)接受政府審計機關(guān)的監(jiān)督和指導(dǎo)。 第七條 首旅集團各二級公司、直屬企業(yè)可根據(jù)自身內(nèi)部審計工作的需要，設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，配備專職或兼職審計人員，在本企業(yè)主要負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，開展本企業(yè)的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。各二級公司、直屬企業(yè)的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)接受首旅集團監(jiān)察審計室的監(jiān)督和指導(dǎo)。 第八條 內(nèi)部審計人員實行崗位資格和后續(xù)教育制度，所有專、兼職內(nèi)部審計人員均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得內(nèi)部審計人員崗位資格證書，并參加后續(xù)教育。 第九條 內(nèi)部審計人員依法履行職責(zé)，受法律保護，任何單位和個人不得打擊報復(fù)。 第十條 內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)遵守內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密；與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。 第三章 內(nèi)部審計機構(gòu)的職責(zé) 第十一條 內(nèi)部審計機構(gòu)按照首旅集團的要求，履行下列職責(zé)： （一）對本企業(yè)和各二級公司、直屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計； （二）對本企業(yè)和各二級公司、直屬企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行情