【正文】 ；（四）貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，履行“一崗雙責(zé)”；（五）遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾紀(jì)律，遵守高管人員廉潔自律各項規(guī)定，做到廉政勤政；（六）堅持“三重一大”制度，科學(xué)、民主、集體決策，保證國有資產(chǎn)安全運行和保值增值。第三十九條 首旅集團(tuán)紀(jì)委要圍繞廉政談話的內(nèi)容和要求，提前做出計劃安排，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。對談話中發(fā)現(xiàn)的情況、形成的意見，要及時轉(zhuǎn)交有關(guān)部門落實；涉及重要問題或人員的談話，首旅集團(tuán)紀(jì)委要加強(qiáng)整改措施落實情況的督辦。 第四十二條 談話結(jié)束后，談話對象對要求整改的問題，要制定措施及時整改，必要時應(yīng)寫出書面整改報告，報送集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)和上級紀(jì)委。 第四十四條 各級紀(jì)委要建立談話工作的專項檔案。各企業(yè)黨委每年要將年度談話工作的實施情況形成書面報告；每半年即每年的6月底及11月底之前，將本企業(yè)進(jìn)行談話的情況匯總后，填寫《首旅集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政談話情況匯總表》，與書面報告一并報送集團(tuán)紀(jì)委。第四十六條 責(zé)任追究要按照被追究責(zé)任人員的管理權(quán)限及任免、聘用制度規(guī)定的程序辦理。第四十八條 本條例由首旅集團(tuán)黨委負(fù)責(zé)解釋。 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司信訪工作辦法（試行）第一章 總則第一條 為了發(fā)揚社會主義民主，保障職工的合法權(quán)益，維護(hù)信訪秩序，根據(jù)國務(wù)院制定的《信訪條例》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱首旅集團(tuán)）實際情況，制定本辦法。第三條 信訪是職工行使民主權(quán)利，依法參與管理企業(yè)的一種途徑。第四條 各企業(yè)要暢通信訪渠道，認(rèn)真處理來信，熱情接待來訪，傾聽職工的意見和建議，接受群眾的監(jiān)督，努力做好工作；要科學(xué)、民主決策，依法履行職責(zé)，從源頭上預(yù)防導(dǎo)致信訪事項的矛盾和糾紛；要建立統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌兼顧、標(biāo)本兼治，各負(fù)其責(zé)、齊抓共管的信訪工作格局，通過聯(lián)席會議、建立排查調(diào)處機(jī)制、建立信訪督查工作制度等方式，及時化解矛盾和糾紛。 第五條 信訪工作應(yīng)當(dāng)遵守下列原則：（一）依照憲法、法律、法規(guī)、規(guī)章和政策辦事；（二）深入調(diào)查研究，堅持實事求是，妥善處理問題； （三）按企業(yè)、部門分級負(fù)責(zé)，歸口辦理，誰主管，誰負(fù)責(zé)；（四）及時、就地解決問題與疏導(dǎo)教育相結(jié)合。 第七條 信訪人應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)： （一）遵守法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，不得損害國家、企業(yè)的利益和其他職工的合法的自由及權(quán)利； （二）提出信訪事項，應(yīng)當(dāng)客觀真實，對其所提供材料內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害他人； （三）遵守接待場所秩序，尊重社會公德，愛護(hù)公共財產(chǎn)； （四）服從符合法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的處理決定。 反映問題，一般應(yīng)當(dāng)采用書信、電子郵件、傳真等書面形式；信訪人提出投訴請求的，還應(yīng)當(dāng)載明信訪人的姓名（名稱）、住址、電話、聯(lián)絡(luò)方式和請求、事實、理由。第三章 信訪機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第十條 首旅集團(tuán)的信訪工作由集團(tuán)辦公室和監(jiān)察審計室負(fù)責(zé)，各企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照方便群眾、有利工作的原則配備兼職信訪工作人員。 第十一條 信訪機(jī)構(gòu)及工作人員的職責(zé)：（一）受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項； （二）承辦上級機(jī)關(guān)和本企業(yè)負(fù)責(zé)人交辦的信訪事項； （三）協(xié)調(diào)處理重要信訪事項，督促檢查信訪事項的處理； （四）對下屬企業(yè)的信訪工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗，不斷提高信訪工作人員的素質(zhì)和工作水平； （五）研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本企業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門提供信訪信息； （六）向信訪人宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。對屬于本企業(yè)職權(quán)范圍的信訪事項，應(yīng)當(dāng)受理，不得推諉、敷衍、拖延；對不屬于本企業(yè)職權(quán)范圍的信訪事項，應(yīng)當(dāng)告知信訪人向有權(quán)的單位提出。第四章 辦理規(guī)則 第十三條 信訪人員辦理信訪事項，應(yīng)當(dāng)恪盡職守、秉公辦事，查明事實、分清責(zé)任，宣傳法制、教育疏導(dǎo)，及時妥善處理。 第十五條 涉及兩個以上企業(yè)管轄的信訪事項，由受理企業(yè)同有關(guān)企業(yè)協(xié)商處理；有爭議的，由其共同的上一級單位協(xié)調(diào)處理。對越級上訪的，接待單位一般不予直接受理，但應(yīng)當(dāng)向上訪人指明承辦單位。第十八條 信訪事項應(yīng)當(dāng)自受理之日起６０日內(nèi)辦結(jié)；情況復(fù)雜的，經(jīng)本企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以適當(dāng)延長辦理期限，但延長期限不得超過３０日，并告知信訪人延期理由。 第十九條 信訪人對處理決定不服向上級單位提出申訴的，原作出決定的單位應(yīng)當(dāng)給信訪人出具書面處理決定。 上級單位確認(rèn)承辦單位對信訪事項處理不當(dāng)?shù)模梢载?zé)令其重新處理，也可以直接做出處理決定。 第二十一條 對未推選代表反映群眾意愿的集體上訪，接待單位應(yīng)告知上訪人推選代表反映問題，其余人員返回。第二十二條 上級信訪工作機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)下級單位有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時督辦，并提出改進(jìn)建議： 　?。ㄒ唬o正當(dāng)理由未按規(guī)定的辦理期限辦結(jié)信訪事項的； 　?。ǘ┪窗匆?guī)定反饋信訪事項辦理結(jié)果的； 　?。ㄈ┪窗匆?guī)定程序辦理信訪事項的； 　　（四）辦理信訪事項推諉、敷衍、拖延的； 　?。ㄎ澹┎粓?zhí)行信訪處理意見的； 　?。┢渌枰睫k的情形。第二十三條 企業(yè)發(fā)現(xiàn)可能造成社會影響的重大、緊急信訪事項和信訪信息時，要立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，不得隱瞞、謊報、緩報，或者授意他人隱瞞、謊報、緩報。 第二十四條 信訪工作人員對涉及本人及其親屬或者有其他利害關(guān)系的信訪事項，應(yīng)當(dāng)回避。第五章 獎勵與處罰第二十六條 對在信訪工作中做出優(yōu)異成績的單位或者個人，由其主管部門給予表彰或者獎勵。 第二十八條 各級信訪機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由上級單位給予主管負(fù)責(zé)人通報批評，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分：（一） 超越或者濫用職權(quán)，侵害信訪人合法權(quán)益的； （二）屬于本企業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)的信訪事項，應(yīng)當(dāng)受理而不受理，推諉、敷衍、拖延信訪事項辦理或者未在法定期限內(nèi)辦結(jié)信訪事項的； （三）對事實清楚，符合法律、法規(guī)、規(guī)章或者其他有關(guān)規(guī)定的投訴請求未予支持的； （四）對收到的信訪事項應(yīng)當(dāng)?shù)怯?、轉(zhuǎn)送、交辦而未按規(guī)定登記、轉(zhuǎn)送、交辦，或者應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行的； （五）應(yīng)當(dāng)報告查處結(jié)果而不按期報告，又不說明情況的； （六）對上級信訪工作機(jī)構(gòu)做出的協(xié)調(diào)處理決定，拒不執(zhí)行的。 第三十條 打擊報復(fù)信訪人，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分或者紀(jì)律處分。 第三十二條 當(dāng)事人對公安機(jī)關(guān)處罰不服的，可以依法申請復(fù)議，對復(fù)議決定不服的，可以依法提起訴訟。第三十四條 本辦法自頒布之日起施行。 第二條 本制度所稱監(jiān)察工作，是指首旅集團(tuán)監(jiān)察部門，對企業(yè)管理人員貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、首旅集團(tuán)規(guī)章制度、重大決策及對經(jīng)營、管理活動廉政和效能情況的監(jiān)督檢查。 第四條 首旅集團(tuán)總部各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，支持監(jiān)察人員履行職責(zé)，相關(guān)部門應(yīng)積極配合。第二章 組織機(jī)構(gòu)和人員 第六條 首旅集團(tuán)設(shè)立監(jiān)察審計室，配備專職監(jiān)察人員，在首旅集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展監(jiān)察工作，同時接受上級監(jiān)察機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 第八條 監(jiān)察人員必須遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守秘密。 第十條 監(jiān)察人員辦理的監(jiān)察事項與本人或者其近親屬有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。第四章 工作權(quán)限 第十二條 監(jiān)察部門履行職責(zé)，有權(quán)采取下列措施： （一）要求企業(yè)管理人員及相關(guān)人員提供與監(jiān)察事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者復(fù)制； （二）要求企業(yè)管理人員就監(jiān)察事項涉及的問題做出解釋和說明； （三）責(zé)令企業(yè)管理人員停止違反法律、法規(guī)和首旅集團(tuán)規(guī)章制度的行為； （四）對可以證明違反紀(jì)律行為的文件、資料、財務(wù)賬目及其它相關(guān)的材料，經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有權(quán)暫時封存； （五）相關(guān)法律、法規(guī)授權(quán)的其它措施。對違法違紀(jì)事實不存在的，對案件予以撤消；對有證據(jù)證明違法違紀(jì)事實存在的，進(jìn)行審理，并提出處理意見。第六章 責(zé)任追究 第十五條 對于違反本制度規(guī)定，凡屬于下列情形之一的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任：（一）隱瞞事實真相、出具偽證或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀棄證據(jù)的； （二）故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)賬目及其它有關(guān)材料和其它必要情況的； （三）在調(diào)查期間變賣、轉(zhuǎn)移涉嫌財物的； （四）拒絕就監(jiān)察部門所提問題做出解釋和說明的； （五）拒不執(zhí)行監(jiān)察決定或者無正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的； （六）對控告人、檢舉人或者監(jiān)察人員進(jìn)行報復(fù)陷害的； （七）監(jiān)察人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的。 第十七條 責(zé)任追究要按照被追究責(zé)任人員的管理權(quán)限及任免、聘用制度規(guī)定的程序辦理。第七章 附則 第十八條 本制度由首旅集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。 第二十條 本制度自頒布之日起施行。第二條 本辦法所稱效能監(jiān)察，是指首旅集團(tuán)監(jiān)察部門根據(jù)首旅集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人授權(quán)，對企業(yè)管理人員履行職責(zé)及企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、本人工作效率、工作能力等情況進(jìn)行的一種監(jiān)督檢查活動。 第四條 首旅集團(tuán)成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在首旅集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展效能監(jiān)察工作，小組成員由集團(tuán)總部黨委辦公室、監(jiān)察審計室、運營管理部、計劃財務(wù)部、資本經(jīng)營部、人力資源部、安全保障部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，日常工作由監(jiān)察審計室負(fù)責(zé)。第六條 效能監(jiān)察工作主要包括以下內(nèi)容：（一）各級管理人員的日常管理行為是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和首旅集團(tuán)的有關(guān)程序和規(guī)定，是否做到令行禁止；（二）各級高管人員是否認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度規(guī)定；在落實首旅集團(tuán)重大決策、重大改革措施和重大工作部署中，是否采取切實有效的措施，按規(guī)定的要求完成任務(wù)；（三）在企業(yè)進(jìn)行重組改制、兼并、破產(chǎn)過程中，國有資產(chǎn)是否流失；（四）企業(yè)高管人員在任職期間，經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況；（五）企業(yè)的安全生產(chǎn)措施是否按照國家和首旅集團(tuán)的相關(guān)程序和規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行；（六）企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和群眾關(guān)注的熱點、難點問題。報告的主要內(nèi)容為：基本情況、主要事實、產(chǎn)生的原因和相關(guān)人員責(zé)任等；（四）根據(jù)檢查結(jié)果向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出有關(guān)建議和處理意見，并根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的指示或決定督促落實。第九條 在效能監(jiān)察過程中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理人員有違法違紀(jì)行為，需要給予黨紀(jì)政紀(jì)處分的，按首旅集團(tuán)有關(guān)程序和規(guī)定辦理；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第十一條　本規(guī)定由首旅集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計制度（試行）第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱首旅集團(tuán)）的內(nèi)部審計工作，建立健全內(nèi)部審計制度，依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合首旅集團(tuán)實際情況，制定本制度。 第三條 首旅集團(tuán)實行內(nèi)部審計制度。 第四條 首旅集團(tuán)實行審計工作聯(lián)席會議制度。定期召開會議，確定年度內(nèi)部審計計劃，研究、處理重大內(nèi)部審計事項和有關(guān)問題。第二章 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員 第六條 首旅集團(tuán)設(shè)置監(jiān)察審計室，配備具有審計、財務(wù)專業(yè)技能的人員，在首旅集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作。 第七條 首旅集團(tuán)各二級公司、直屬企業(yè)可根據(jù)自身內(nèi)部審計工作的需要，設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職審計人員，在本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，開展本企業(yè)的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。 第八條 內(nèi)部審計人員實行崗位資格和后續(xù)教育制度，所有專、兼職內(nèi)部審計人員均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得內(nèi)部審計人員崗位資格證書，并參加后續(xù)教育。 第十條 內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)遵守內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密；與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。第四章 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)權(quán)限 第十二條 內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)履行職責(zé)時享有下列權(quán)限： （一）要求被審計單位按照規(guī)定報送經(jīng)營、財務(wù)收支計劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、會計報表和其它有關(guān)的文件、資料；（二）參加本企業(yè)有關(guān)會議，召開與內(nèi)部審計事項有關(guān)的會議；（三）提出內(nèi)部審計規(guī)章制度，由單位審定公布后施行； （四）檢查有關(guān)經(jīng)營和財務(wù)活動的資料、文件和現(xiàn)場勘察實物； （五）檢查有關(guān)的計算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料； （六）對與被審計事項有關(guān)的問題向有關(guān)單位和個人進(jìn)行調(diào)查，并取得證明材料；（七）對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違法違規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費行為，做出臨時制止決定； （八）對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有權(quán)予以暫時封存； （九）提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及改進(jìn)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議； （十）對違法違規(guī)和造成損失浪費的單位和人員，給予通報批評或者提出追究責(zé)任的建議。 第十四條 內(nèi)部審計人員通過基礎(chǔ)方法、常用方法、專門技術(shù)方法和審計調(diào)查方法，采用聽取情況介紹，審查會計憑證、會計賬簿、會計報表，查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實物、有價證券，向有關(guān)單位和個人調(diào)查等方式進(jìn)行審計，并取得證明材料。 第十五條 審計組對審計事項實施審計后，應(yīng)出具審計報告，審計報告報送之前，應(yīng)當(dāng)征求被審計單位和被審計人員的意見。被審計單位或被審計人員對審計報告有異議的，審計組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步研究、核實，如有必要，應(yīng)修改審計報告。被審計企業(yè)必須執(zhí)行內(nèi)部審計決定，進(jìn)行相應(yīng)的財務(wù)調(diào)整等工作，并在接到審計決定后30日內(nèi)，向內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)報告執(zhí)行情況。 第十六條 被審計單位或被審計人員對內(nèi)部審計決定和內(nèi)部審計意見書如有異議，在接到審計決定和審計