【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 搏對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和行業(yè)發(fā)展都具有舉足輕重的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用。19 / 44技術(shù)革新：從多元化到專業(yè)化，從專業(yè)化到精細(xì)化，每一次的轉(zhuǎn)型都是經(jīng)營(yíng)理念的蛻變，引導(dǎo)房地產(chǎn)企業(yè)能夠更好地迎合市場(chǎng)的需要和行業(yè)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。經(jīng)濟(jì)全球化：隨著中國(guó)加入 WTO，國(guó)際資本的流入在一定程度上對(duì)國(guó)內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)造成了沖擊，這不僅帶來(lái)了挑戰(zhàn)，還有更多的機(jī)遇，借鑒外國(guó)同行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合我國(guó)的自身實(shí)際情況，走中國(guó)特色的房地產(chǎn)開發(fā)道路。 公司背景及簡(jiǎn)介證券代碼：000002 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)科A 公司名稱：萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 公司英文名稱：CHINA VANKE CO.,LTD. 交易所：深圳 公司注冊(cè)國(guó)家：中國(guó) 省份：廣東省城市：深圳市 工商登記號(hào)：4403011019092 注冊(cè)地址：廣東省深圳市鹽田區(qū)大梅沙萬(wàn)科東海岸裙樓C02 辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)梅林路63號(hào)萬(wàn)科建筑研究中心 注冊(cè)資本： 郵政編碼：518049 聯(lián)系電話：075525606666 公司傳真：25531696 法人代表：王石 總經(jīng)理：郁亮成立日期：19840530公司簡(jiǎn)介： 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 ( “本公司” ) 原系經(jīng)深圳市人民政府深府辦 (1988) 1509 號(hào)文批準(zhǔn),于1988年11 月1 日在深圳現(xiàn)代企業(yè)有限公司基礎(chǔ)上改組設(shè)立的股份有限公司,原名為“深圳萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司”。 1991年1月29日,本公司發(fā)行之A股在深圳證券交易所上市。 1993年5月28日,本公司發(fā)行之B股在深圳證券交易所上市。 1993年12月28日經(jīng)深圳市工商行政管理局批準(zhǔn)更名為“萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司”。 經(jīng)營(yíng)范圍： 房地產(chǎn)開發(fā)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深經(jīng)發(fā)審證字第113號(hào)外貿(mào)企業(yè)審定證書規(guī)定辦理）。 公司網(wǎng)址： 電子信箱： 所屬板塊： 深圳市 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè) 華潤(rùn)系 含B股的A股 基金重倉(cāng) 全A 藍(lán)籌280 QFII重倉(cāng) 大盤藍(lán)籌 重組概念股 網(wǎng)絡(luò)股 新股增發(fā)板塊 基金減持 金融地產(chǎn) 未ST板塊 含轉(zhuǎn)債的股票 發(fā)行日期： 19881228發(fā)行價(jià)格： 20 / 44上市日期： 19910129主承銷商： 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)證券公司 上市推薦人： 君安證券有限公司 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)證券公司 審計(jì)機(jī)構(gòu)： 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所 法律顧問(wèn)： 廣東信達(dá)律師事務(wù)所 萬(wàn)科A(000002) 主要股東 截至日期 20220630 公告日期 20220805 股東說(shuō)明 廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金同為廣發(fā)基金管理有限公司管理的基金。 股東總數(shù) 1038535平均持股數(shù) 10590股(按總股本計(jì)算) 編號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量(股) 持股比例(%) 股本性質(zhì) 1 華潤(rùn)股份有限公司 1609094796↑ 2 劉元生 133791208↑ ↑ A股流通股 3 廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 112759315 A股流通股 4 TOYO SECURITIES ASIA LIMITEDA/C CLIENT. 110005757↑ 1↑ B股流通股 5 內(nèi)藤證券株式會(huì)社 77043495↑ ↑ B股流通股 6 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 71850806 A股流通股 7 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 71774782↑ ↓ A股流通股 8 融通深證100指數(shù)證券投資基金 71695657 A股流通股 9 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金 67250432 A股流通股 10 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司工會(huì)委員會(huì) 67168517 A股流通股萬(wàn)科A(000002) 股本結(jié)構(gòu) 變動(dòng)日期 20220619 20220616 20220605 20221227 20221206 公告日期 20220605 20220605 20220605 20221225 20221205 股本結(jié)構(gòu)圖 21 / 44變動(dòng)原因 B股轉(zhuǎn)增 轉(zhuǎn)增 股東變化導(dǎo)致股份結(jié)構(gòu)變動(dòng) 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售上市 股改限售股份上市 總股本(歷史記錄) 股 流通股 流通A股(歷史記錄) 股 高管股(歷史記錄) 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 限售A股(歷史記錄) 流通B股(歷史記錄) 限售B股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 流通H股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 境外流通股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 三板股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 非流通股 國(guó)家股(歷史記錄) 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 國(guó)有法人股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 境內(nèi)法人股(歷史記錄) 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 境內(nèi)發(fā)起人股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 募集法人股(歷史記錄) 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 一般法人股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 戰(zhàn)略投資者持股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 基金持股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 STAQ股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 NET股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 外資股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 轉(zhuǎn)配股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 內(nèi)部職工股(歷史記錄) 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 自然人股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 優(yōu)先股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股 0萬(wàn)股22 / 442022年公司重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明1．公司債券發(fā)行 2022年8月26日，公司向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過(guò)590,000萬(wàn)元的公司債券獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2022】1056號(hào)文核準(zhǔn)；9月2日，公司公布公司債券發(fā)行公告：本期債券分為有擔(dān)保和無(wú)擔(dān)保兩個(gè)品種，都為5年期固定利率債券，其中無(wú)擔(dān)品種附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券基本發(fā)行規(guī)模為450,000萬(wàn)元，根據(jù)市場(chǎng)情況可超額增發(fā)不超過(guò)140,000萬(wàn)元；9月5日確定的公司債券票面利率公告，有擔(dān)保品種票面%，無(wú)擔(dān)保品種票面利率為 %。9月9日公司債券發(fā)行圓滿結(jié)束，有擔(dān)保品種的最終發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元，無(wú)擔(dān)保品種最終發(fā)行規(guī)模為人民幣29億元。2022年9月18日，完成發(fā)行的59億元公司債券開始在深圳證券交易所上市交易，有擔(dān)保品種和無(wú)擔(dān)保品種的證券代碼分別為112022和112022。詳細(xì)情況請(qǐng)參閱公司分別于8月27日、9月2日、9月5日、9月10日和9月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布的公告。2．限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)展情況由于首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2022年度計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和股價(jià)考核指標(biāo)都已經(jīng)達(dá)成，根據(jù)激勵(lì)對(duì)象的類別，分別經(jīng)總裁和董事會(huì)確定，董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)備案和監(jiān)事會(huì)核實(shí)，2022年9月11日，2022年度激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)股票計(jì)入激勵(lì)對(duì)象個(gè)人股票賬戶，實(shí)際過(guò)戶股票總數(shù)為54,609,696股。2022年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施完畢。 詳細(xì)情況請(qǐng)參閱公司分別于8月23日、9月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布的公告。受全球金融危機(jī)蔓延、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期等因素的影響，2022年房地產(chǎn)市場(chǎng)成交量大幅度萎縮，多個(gè)城市房?jī)r(jià)也不同程度出現(xiàn)下調(diào)。綜合各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)狀況，公司預(yù)計(jì)2022年度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率超過(guò)15%這一指標(biāo)不能達(dá)成。按照首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，如果上述業(yè)績(jī)指標(biāo)未能達(dá)成，公司需要在2022年度股東大會(huì)決議公告之日起兩個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布確認(rèn)2022年度激勵(lì)計(jì)劃確認(rèn)終止的公告，預(yù)提的2022年度獎(jiǎng)勵(lì)基金購(gòu)買的股票需要在該公告發(fā)布之日起20個(gè)屬于可交易窗口期的交易日全部售出，并由信托公司將股票出售所得資金在出售后三個(gè)工作日內(nèi)移交給公司。23 / 442022年度以及2022年度激勵(lì)計(jì)劃會(huì)計(jì)處理及對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響如下： 首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)—股份支付》進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃是一種以權(quán)益結(jié)算的股份支付安排，應(yīng)該按權(quán)益工具的公允價(jià)值，將換取激勵(lì)對(duì)象服務(wù)的股份支付記入成本費(fèi)用，同時(shí)增加資本公積。計(jì)提獎(jiǎng)勵(lì)基金時(shí)，減少“銀行存款”，同時(shí)計(jì)入“ 資本公積股權(quán)激勵(lì)信托基金”，作為資本公積的減少項(xiàng)；攤銷獎(jiǎng)勵(lì)基金時(shí)，增加“管理費(fèi)用”，同時(shí)計(jì)入“資本公積 股權(quán)激勵(lì)公積金”，作為資本公積的增加項(xiàng)。目前公司提取2022年度激勵(lì)計(jì)劃的獎(jiǎng)勵(lì)基金484,423,，并預(yù)提2022年度的獎(jiǎng)勵(lì)基金763,905,。深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司已將上述所有獎(jiǎng)勵(lì)基金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)買入了公司A股股票。各年度獎(jiǎng)勵(lì)基金分別按照其公允價(jià)值在各自年度激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)計(jì)等待期間根據(jù)直線法進(jìn)行攤銷。按照對(duì)2022年度激勵(lì)計(jì)劃的評(píng)估報(bào)告，2022年度獎(jiǎng)勵(lì)基金的