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正文內(nèi)容

河南高速公路董事會工作制度修改稿(編輯修改稿)

2025-05-11 22:27 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 可要求總經(jīng)理或通過總經(jīng)理要求有關(guān)部門提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。第十四條 董事會應(yīng)認真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職權(quán),確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十五條 為確保公司日常運作的穩(wěn)健和效率,董事會在全體董事一致同意的情況下,可以根據(jù)公司章程的規(guī)定和河南省交通廳的授權(quán),將部分職權(quán)授予董事長、副董事長、其他一位或幾位董事或總經(jīng)理。第十六條 董事會的授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:(一) 授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體;(二) 授權(quán)有明確的時效性;(三) 授權(quán)內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)和公司章程,不得超越董事會的職權(quán)范圍。第四章 董事長職權(quán)第十七條 董事長行使下列職權(quán):(一) 召集、主持董事會會議;(二) 督促、檢查董事會決議實施情況;(三) 簽署公司股票、債券及其他有價證券;(四) 簽署公司具有法定效力的重要文件、合同;(五) 簽署董事會決議、紀要;(六) 行使法定代表人的職權(quán);(七) 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會及河南省交通廳報告;(八) 董事會賦予的其他職權(quán)。第十八條 副董事長協(xié)助董事長工作,當(dāng)董事長不能履行職權(quán)時,由董事長指定的副董事長代行其職權(quán)。第五章 董事會秘書第十九條 公司設(shè)董事會秘書,對董事會負責(zé),董事會秘書的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會的日常工作,包括:(一) 準備和遞交有關(guān)部門要求的董事會報告和文件;(二) 按法定程序籌備董事會會議,做好議案審查等會前準備工作;(三) 列席會議并負責(zé)會議記錄和會議文件、記錄、有關(guān)資料的管理,起草董事會決議及會議紀要,確保材料準確完整;嚴守保密制度和紀律,保證有權(quán)查閱資料人員及時、完整地得到相關(guān)信息;(四) 負責(zé)為董事會提供法律、政策和制度方面的咨詢,幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程;(五) 負責(zé)董事會決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對上級管理機關(guān)的信息報送工作,保證董事會決議信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;(六) 負責(zé)董事會決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作,為董事會提供決策參考;(七) 負責(zé)保管公司股東名冊資料、董事和董事會秘書名冊資料以及董事會印章;(八) 協(xié)助董事會依法行使職權(quán),在董事會決議違反法律法規(guī)、公司章程時,及時提出異議,如董事會堅持作出上述決議,應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會議紀要上,并將會議紀要立即提交公司全體董事和監(jiān)事;(九) 公司董事會授予的其他職責(zé)。第二十條 公司設(shè)董事會秘書辦公室,作為董事會秘書履行職責(zé)的日常辦公機構(gòu)。第二十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。第六章 董事會會議制度和議事程序第二十二條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。第二十三
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