金融機構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-10 03:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有權(quán)機關(guān)對個人存款戶不能提供賬號的，金融機構(gòu)應(yīng)當要求有權(quán)機關(guān)提供該個人的居民身份證號碼或其它足以確定該個人存款賬戶的情況?！ 〉谑l 金融機構(gòu)應(yīng)當按照內(nèi)控制度的規(guī)定建立和完善協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃工作的登記制度?！ 〗鹑跈C構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理查詢、凍結(jié)和扣劃手續(xù)時，應(yīng)對下列情況進行登記：有權(quán)機關(guān)名稱，執(zhí)法人員姓名和證件號碼，金融機構(gòu)經(jīng)辦人員姓名，被查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個人的名稱或姓名，協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的時間和金額，相關(guān)法律文書名稱及文號，協(xié)助結(jié)果等?！ 〉怯洷響?yīng)當在協(xié)助辦理查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)時填寫，并由有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員和金融機構(gòu)經(jīng)辦人簽字?！ 〗鹑跈C構(gòu)應(yīng)當妥善保存登記表，并嚴格保守有關(guān)國家秘密?！ 〗鹑跈C構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃存款，涉及內(nèi)控制度中的核實、授權(quán)和審批工作時，應(yīng)當嚴格按內(nèi)控制度及時辦理相關(guān)手續(xù)，不得拖延推諉。 第十三條 金融機構(gòu)對有權(quán)機關(guān)辦理查詢、凍結(jié)和扣劃手續(xù)完備的，應(yīng)當認真協(xié)助辦理。在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書后，不得再扣劃應(yīng)當協(xié)助執(zhí)行的款項用于收貸收息，不得向被查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個人通風(fēng)報信，幫助隱匿或轉(zhuǎn)移存款?！ 〗鹑跈C構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理完畢查詢存款手續(xù)后，有權(quán)機關(guān)要求予以保密的，金融機構(gòu)應(yīng)當保守秘密。金融機構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機關(guān)辦理完畢凍結(jié)、扣劃存款手續(xù)后，根據(jù)業(yè)務(wù)需要可以通知存款單位或個人?！ 〉谑臈l 金融機構(gòu)協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢的資料應(yīng)限于存款資料，包括被查詢單位或個人開戶、存款情況以及與存款有關(guān)的會計憑證、賬簿、對賬單等資料。對上述資料，金融機構(gòu)應(yīng)當如實提供，有權(quán)機關(guān)根據(jù)需要可以抄錄、復(fù)制
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