【文章內(nèi)容簡介】 登記證、統(tǒng)計登記證、各種證照、介紹信、證明信等；二、本制度適用于各級公司；三、公司印信管理的最高機構(gòu)為行政人事中心。第二條 印章管理一、印章的保管：各公司公章、中心（部門）內(nèi)部專用章由行政人事中心指定專人統(tǒng)一保管，合同專用章由財務(wù)部門負責保管；各類業(yè)務(wù)專用章經(jīng)使用部門上報行政人事中心審批后，由該部門指定專人負責保管。 各單位印章必須保存在專用鐵柜或保險柜內(nèi)，若遇保管人出差或長時間外出，需將鑰匙交給部門領(lǐng)導或指定專人保管；保管人如有崗位變動或調(diào)離公司時，須交清所保管的印章和用印登記簿，方準辦理崗位變動或離職手續(xù)。印章交接要在第三者監(jiān)督下進行，并填寫印章交接單，由雙方當事人及監(jiān)交人簽字，原則上由本部門領(lǐng)導監(jiān)督交接。印章保管地點應(yīng)設(shè)立安全裝置，必須保存在專用鐵柜或保險柜內(nèi)，凡因保管不善丟失印章并造成損失的，對責任人處以8001500元罰款，給公司造成損失的予以賠償，直至追究法律責任。二、印章的使用范圍：公章：用于公司行文，辦理委托書、證明、銀行開戶等日常公務(wù)時使用；公章用于簽訂合同或協(xié)議時，參照“合同專用章” 管理方法執(zhí)行；合同專用章：用于公司與外部機構(gòu)簽訂合同、協(xié)議及意向書時使用；內(nèi)部專用章：用于以各級公司、職能中心、直屬職能部門等名義印發(fā)的各類公文、函件、證明上使用；三、印章使用要求及流程：公章、合同章：（1）由使用人填寫《用印審批單》，按照公司授權(quán)管理規(guī)定依次經(jīng)部門經(jīng)理、本單位第一負責人（職能中心總監(jiān)）簽字審批，由印信管理單位負責人審核后，由印信保管人蓋章。印章管理人員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。如遇特殊情況，相關(guān)責任人無法簽字，需在電話通知責任人認可的情況下蓋章，并由責任人補簽字方可；（2）所有合同和協(xié)議超過一頁的文件應(yīng)加蓋騎縫章，對合同內(nèi)容有修改的地方應(yīng)蓋章確認。（3）各單位要建立印章使用審批登記簿，詳細載明印章使用時間、使用單位、文件內(nèi)容、合同性質(zhì)、對方單位名稱、加蓋份數(shù)、審批人、經(jīng)手人等內(nèi)容；（4）公章保管人只有印章加蓋權(quán)，沒有審批權(quán)。印章使用審批人只有審批權(quán)，沒有使用權(quán)。印章保管人憑印章使用審批單上領(lǐng)導簽字加蓋印章；（5）公章保管人在加蓋印章時，要嚴格審查有關(guān)文件、合同、資料是否與審批內(nèi)容相符； （6）所有印章一律不得外借或帶出辦公室。若確因工作需要外出使用者，用章人不能單獨攜帶印章前往，需由兩人同時對印章進行監(jiān)管，并在用印審批單上簽字，經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導批準，填寫印章外出使用登記表，并限定使用的范圍、時間、地點，專人保管、專人使用、按期歸還。（7）嚴禁在各類空白合同、介紹信、證明等上蓋章。（8）存檔方法：公司內(nèi)部蓋章公文原件由文件管理人員存檔，印章管理人員處可不存檔。內(nèi)部專用章：（1）以各職能中心名義印發(fā)的各類內(nèi)部公文、公函必須經(jīng)中心總監(jiān)同意后方可加蓋；（4）對于各中心內(nèi)部日常文件，經(jīng)中心總監(jiān)同意即可加蓋中心的內(nèi)部印章。第三條 證照管理一、證照的管理要求：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證不得隨意復(fù)印，復(fù)印件應(yīng)從印信管理人員處獲得，印信管理人員應(yīng)對復(fù)印件上加蓋復(fù)印件使用專用章；證照原件須經(jīng)公司批準，并辦理相關(guān)手續(xù)后方能借出使用；印信管理人員應(yīng)按國家有關(guān)證照管理部門的要求，按時進行證照年檢，逾期未年檢的，追查有關(guān)人員的責任。二、介紹信、證明管理：使用范圍：公司辦理公務(wù)或職員情況證明時使用。管理要求：（1）本著“實事求是”的原則，嚴格按照實際情況填寫有關(guān)內(nèi)容。（2）保證介紹信的內(nèi)容與存根聯(lián)的一致性。（3）不得在空白的介紹信上加蓋公章。（4）在每年的二月份以前將上一年的介紹信存根和剩余介紹信歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。三、印信、證照的盤點：要求各級公司每月25日對本公司的所有證照及印信進行盤點，盤點人員為印信管理人員同一名財務(wù)（或指定）人員，盤點要求兩人共同進行盤點，并簽字確認。盤點結(jié)果要求于每月26日12:00前上報公司行政人事中心。第四節(jié) 計劃管理制度第一條 概述一、月度工作計劃、總結(jié)是各級公司每月業(yè)務(wù)、財務(wù)等各項管理目標的任務(wù)書，是對各級公司月度工作完成情況進行考核評議的重要依據(jù)。二、月度工作計劃管理服務(wù)于各級公司整體經(jīng)營管理工作，其應(yīng)用范圍適用于各級公司。三、月度工作計劃管理包括：月度工作計劃/總結(jié)編制、月度工作計劃抽檢、月度工作計劃調(diào)整、月度工作考核評議、月度工作計劃管理辦法的制定、補充、完善等。第二條 月度工作計劃管理職責一、行政人事中心月度工作計劃管理職責制定月度工作計劃管理制度，并不斷進行補充、完善以符合公司的經(jīng)營管理需要。 對各級公司月度工作計劃進行指導、服務(wù)、監(jiān)督、檢查。對全公司的月度工作計劃進行抽檢、統(tǒng)計。二、各級職能部門月度工作計劃管理職責一級公司各中心職能部門職責：（1）中心職能部門通過月度工作計劃管理，對本中心及其下屬各職能部門經(jīng)營管理工作進行指導，發(fā)現(xiàn)本部門在管理中的不足并及時改進，來不斷提高本部門業(yè)務(wù)管理水平，及時有效完成部門月度工作，確保年度/月度管理目標的實現(xiàn)。（2）負責本部門月度工作計劃的編制、執(zhí)行、總結(jié)、評定，確保各項計劃任務(wù)及時有效完成并編制本部門月度工作總結(jié)表。（3）通過下級公司相應(yīng)歸口部門的月度工作計劃管理，監(jiān)控其年度/月度經(jīng)營目標的進展，對下級公司相應(yīng)歸口部門經(jīng)營管理工作進行指導，及時發(fā)現(xiàn)下級公司相應(yīng)歸口部門經(jīng)營管理中的不足并進行改進，確保全公司年度整體目標的實現(xiàn)。（4）審閱下級公司所屬部門月度工作計劃并進行評議，在本中心職能管理范圍內(nèi)，對下級公司相應(yīng)歸口部門月度工作計劃中的重點任務(wù)的執(zhí)行情況予以檢查督導，并提交評議材料。職能中心總監(jiān)職責：審批本中心月度工作計劃，對各級公司歸口部門月度工作計劃實行備案審核制，評定所屬各級部門的計劃質(zhì)量并監(jiān)督計劃的執(zhí)行，評定月度工作完成情況，審批本中心月度工作總結(jié)，對各級公司歸口部門月度工作總結(jié)實行備案審核。各單位月度計劃管理人員職責：負責匯總并按時上報本公司部門月度工作計劃，跟蹤所屬歸口部門月度工作的實施，匯總上報本公司部門月度工作總結(jié)表。各級公司各職能部門職責：（1）各級公司總經(jīng)理職責：審批本公司月度工作計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行，評定月度工作完成情況，審批本公司月度工作總結(jié)。（2）二級公司行政人事部（及計劃管理人員）職責：負責對本公司的月度工作計劃進行抽檢、統(tǒng)計匯總并按時上報本公司公司月度工作計劃，跟蹤各部門月度工作的實施，匯總本公司公司月度工作總結(jié)表，并按時上報至一級公司行政人事中心。（3）各級公司職能部門職責：負責本部門月度工作計劃的編制、執(zhí)行、總結(jié)、評定，確保各項計劃任務(wù)按時有效完成，編制本部門月度工作總結(jié)表。通過計劃管理發(fā)現(xiàn)不足并及時改進來不斷提高本部門業(yè)務(wù)管理水平，完成本部門月度工作，確保年度/月度管理目標的實現(xiàn)。第三條 月度工作計劃的內(nèi)容與組成一、月度工作計劃內(nèi)容主要包括：月度重點工作、例行日常工作等，各級公司、各級職能部門月度工作計劃的內(nèi)容因各級公司（部門）的不同職責、不同任務(wù)、不同發(fā)展階段而有所不同。重點工作：（1）月度計劃重點任務(wù)按進度要求需要在某月度內(nèi)完成的階段任務(wù)，以及各級公 司因經(jīng)營管理需要在月度內(nèi)重點實施的任務(wù)。影響公司全局發(fā)展或項目進度的關(guān)鍵任務(wù)；（2）影響公司重大利益的（直接或間接利益5萬元以上的）任務(wù)；（3）必須辦理難度較大的任務(wù)；（4）年度計劃拆分到月的任務(wù)；（5）一級公司下達的專項任務(wù)；（6）在總經(jīng)理例會中的重點布置工作等。二、日常工作是各部門在職責范圍內(nèi)、有明確完成時限和標準要求的周期性的任務(wù)。例行第四條 月度工作計劃管理流程一、流程表各級公司月度工作計劃流程圖（見表1）一級公司各中心月度工作計劃流程圖（見表2）各級公司月度工作抽檢單（見表3）各級公司月度職能部門月度工作計劃、總結(jié)備案審核表（見表4）一級公司各中心月度工作計劃、總結(jié)模板（見表5）各級公司職能部門月度工作計劃、總結(jié)模板（見表6）二、月度工作計劃的編制：月度工作計劃使用A4復(fù)印紙，必須采用統(tǒng)一的格式（見附件）,但須包括：單位名稱、任務(wù)內(nèi)容、計劃完成時限、責任人、填報人、負責人（簽字）以及報送日期等內(nèi)容。各中心及各級公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃任務(wù)書安排，對年度各項管理目標、年度重點任務(wù)進行分解，按各項目標和工作進度要求編制本部門月度工作計劃。月度各項經(jīng)營指標和工作進度安排應(yīng)能確保本單位年度經(jīng)營計劃任務(wù)書各項經(jīng)營目標與計劃任務(wù)的完成。一級公司下達的以下任務(wù)，需要跨月度完成的，各單位應(yīng)根據(jù)任務(wù)項目、任務(wù)標準、任務(wù)時限、責任單位、責任人等要求，編入本單位月度工作計劃。（1）公司管理機構(gòu)會議的決定和決議所形成的任務(wù)；（2）公司領(lǐng)導或管理機構(gòu)在各類公司文件（呈批的報告、請示及呈閱的下級單位會議紀要等）上的批示與意見所形成的任務(wù)；（3）公司領(lǐng)導以口頭指令或其它形式進行的工作部署所形成的任務(wù)；（4）公司管理機構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)向下級單位布置的任務(wù)；報送方式：各級公司按規(guī)定時間，將《月度工作計劃》電子版本以郵件形式發(fā)至行政人事中心計劃專管員處，并將總經(jīng)理簽批首頁以傳真形式發(fā)送至行政人事中心。一級公司各中心按規(guī)定時間直接上報至行政人事中心。行政人事中心將各級公司職能部門的工作計劃于23日前轉(zhuǎn)送各歸口中心，各中心對分部對口職能部門月度工作計劃進行審批，各中心計劃管理人員對相應(yīng)中心領(lǐng)導所簽意見進行跟蹤。工作計劃審批件應(yīng)于5個工作日內(nèi)返回行政人事中心歸檔保存，并作為抽查依據(jù)。第五條 月度工作總結(jié)管理辦法一、分部各職能部門每月須對月度工作計劃完成情況進行總結(jié)和自檢,并經(jīng)分部總經(jīng)理評定后上報行政人事中心并轉(zhuǎn)送相應(yīng)歸口職能中心總監(jiān)評定。二、一級公司各中心及各級公司的月度工作總結(jié)采用統(tǒng)一的格式（見附件）。三、任務(wù)完成情況評定采用“01制”。計劃任務(wù)按時間、按標準完成評定為“1”；計劃任務(wù)未實施、未按計劃時間完成、未按標準完成，不分主觀、客觀原因均評定為“0”。四、對評定為“0”的任務(wù)應(yīng)注明原因，對當月未完成的任務(wù)，需要繼續(xù)執(zhí)行或重新安排的，應(yīng)注明最終完成的時間并編入下月工作計劃。五、一級公司各中心及各級公司完成的月度工作計劃外任務(wù)（如專項任務(wù)等），在每月的工作總結(jié)表中應(yīng)予以體現(xiàn)（在編號前加注“*”號區(qū)分），并對完成情況進行“01制”評定，具體方法參照《專項任務(wù)管理實施細則》。六、各中心應(yīng)于次月1日/各級公司應(yīng)于當月27日前根據(jù)月度工作計劃及完成情況編制《月度工作總結(jié)表》，經(jīng)本單位總經(jīng)理簽字后上報行政人事中心（流程與月度工作計劃相同）。第六條 月度工作計劃抽檢與考核一、行政人事中心有權(quán)對公司任何單位的月度工作計劃實行不定期抽檢；二、各中心職能部門應(yīng)對所屬歸口部門的月度工作計劃實行不定期抽檢；三；四、根據(jù)月度工作抽檢完成情況進行評定。采取“01”制考核辦法，即“按期完成”、“完成階段性工作目標”記為“1”，“未按期完成”、“未完成階段性工作目標”記為“0”；五、各中心將每次抽檢內(nèi)容進行匯總，填報“月度工作抽檢情況表“報職能中心總監(jiān)審閱后，隨本月月度工作總結(jié)一并報送至行政人事中心。第七條 月度工作計劃完成的處罰與獎勵一、有下列情況之一的部門，對相關(guān)責任部門負責人或計劃管理人員進行處罰：每次扣罰2分并進行通報。不按時報送月度工作計劃或月度工作總結(jié)表，經(jīng)提醒后仍不按時報送的；月度工作計劃或月度工作總結(jié)表內(nèi)容不符合規(guī)定，經(jīng)提醒后仍不改正的；月度工作考核評議不合格的(綜合成績低于60分)。二、有下列情況之一的部門，對相關(guān)責任部門負責人和計劃管理人員進行處罰，每次扣罰5分并進行通報：連續(xù)或半年內(nèi)累計三次不按時報送月度工作計劃或月度工作總結(jié)表；連續(xù)或半年內(nèi)累計三次月度工作計劃或月度工作總結(jié)表內(nèi)容不符合規(guī)定；三、對在月度工作管理中積極創(chuàng)新的部門，將酌情予以獎勵。四、處罰和獎勵的權(quán)限、審批程序和獎罰標準參照公司授權(quán)及相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。附件：、三級月度工作計劃流程圖（見附件1）（見附件2）（見附件3）4．分部月度職能部門月度工作計劃、總結(jié)審批表（見附件4,共1頁）5. 一級公司各中心月度工作計劃、總結(jié)模板（見附件5，共2頁）6. 分部各職能部門月度工作計劃、總結(jié)模板（見附件6，共2頁） 附件1二、三級公司月度工作計劃流程圖職能部門行政人事部 行政人事中心一級公司職能中心按批示執(zhí)行根據(jù)年度經(jīng)營計劃任務(wù)書、專項任務(wù)、文件批示、會議紀要等編制本部門月度工作計劃及總結(jié) 下發(fā)、跟蹤、存檔、考核收集、整理匯編、上報不合格匯編及負責人審核并簽署意見抽查、考核、存檔 合格審核、修訂、批準、評定及任務(wù)跟蹤 附件2一級公司各中心月度工作計劃流程圖職能部門職能中心行政人事中心總經(jīng)理按批示執(zhí)行根據(jù)年度經(jīng)營計劃任務(wù)書、專項任務(wù)、文件批示、會議紀要等編制本部門月度工作計劃及總結(jié) 匯編及負責人審核\評定并簽署意見下發(fā)、跟蹤、存檔不合格合格收集、整理、上報抽查、考核、存檔審核、修訂、批準及任務(wù)跟蹤第41頁 共148頁附件3月度工作抽檢單抽檢編號：任務(wù)被檢查單位：【任務(wù)檢查情況反映】（可附專題書面材料） 抽查單位負責人簽字：檢查任務(wù)內(nèi)容:任務(wù)執(zhí)行部門：任務(wù)責任人：任務(wù)提報月度：完成時間：任務(wù)責任人簽字： 年