【文章內(nèi)容簡介】 :1.《公司發(fā)文流程圖》 2.《公司收文流程圖》附件1：附2：印章管理辦法第一章 總 則第一條 為加強大同煤礦集團發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）印章管理，規(guī)范使用印章，制訂本辦法。第二條 本辦法規(guī)定了公司印章、公司合同專用章和總經(jīng)理名章、部門印章、專用章（財務(wù)等）的使用范圍和管理規(guī)定。第三條 本辦法適用于公司上述印章管理。第二章 職 責 第三條 印章管理原則上由綜合管理部負責，并對各部門的印章管理進行業(yè)務(wù)指導。第四條 公司印章、公司總經(jīng)理名章由綜合管理部秘書保管使用，秘書不在崗時，應(yīng)委托專人保管使用；合同專用章由計劃經(jīng)營部、物資管理部設(shè)專人保管，其它印章由各部門兼職秘書管理。第三章 管理內(nèi)容與方法第五條 印章使用范圍（一） 公司印章、總經(jīng)理名章使用范圍公司印章的使用范圍（1）以公司名義上報和下發(fā)的文件；（2）以公司名義出具的介紹信；（3）以公司名義上報或向外傳遞的其它有關(guān)材料?？偨?jīng)理名章使用范圍（1）以公司名義上報的需加蓋總經(jīng)理名章的有關(guān)報表和材料；（2）需加蓋總經(jīng)理名章的合同、協(xié)議等。（二） 公司合同專用章、部門印章使用范圍一切以公司名義作為行為主體，與另一行為主體發(fā)生經(jīng)濟行為的合同等都要使用公司合同專用章。不得用專用章辦理專用章使用范圍以外的事項。部門印章，經(jīng)部門主管人員同意后，一般只供在公司內(nèi)部發(fā)放文件、材料時使用。公司財務(wù)專用章和總經(jīng)理名章分頭保管，公司出具支票必須財務(wù)專用章和總經(jīng)理個人名章結(jié)合才能有效。第六條 印章使用規(guī)定（一） 印章的使用必須履行以下相應(yīng)的審批程序公司合同專用章要根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進行使用。公司印章必須在總經(jīng)理簽字后，印章管理部門方可加蓋印章。除公司領(lǐng)導簽發(fā)的公文用印外，其它用印必須由用印人在“用印登記簿”上簽字。公司各部門，因公需借用公司印章的，須填寫綜合管理部統(tǒng)一印制的《印章借用審批表》并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，方可辦理借用印章登記手續(xù)。借用印章的個人或部門要妥善保管印章，不得丟失或損壞。歸還印章時，要填寫《借用公章用印情況登記表》，一并交綜合管理部。不允許在空白紙上加蓋公司印章、總經(jīng)理名章、公司合同專用章。（二） 印章的刻制、啟用、保管、交接和停用專用章（如“合同專用章”、“財務(wù)專用章”等）由所需部門申請，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，持圖樣由綜合管理部部備案并到指定地點刻制。部門印章，由各部門申請經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，綜合管理部負責統(tǒng)一刻制，并發(fā)至使用部門；當機構(gòu)增減、變動、更名時，由綜合管理部負責補刻部門印章發(fā)至使用部門，同時將作廢的部門印章收回、銷毀。印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。印章啟用要事先發(fā)啟用通知，注明啟用、發(fā)放單位和使用范圍。公司的正式印章、專用印章、鋼印由綜合管理部保管；各部門印章由各部門負責人保管。印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)機關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。機構(gòu)名稱變更、上級部門通知改變印章圖樣、印章?lián)p壞、印章遺失或被竊聲明作廢等情況下印章要停用，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，及時將停用印章送至制發(fā)機關(guān)封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。第四章 檢查與考核第七條 本辦法的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第八條 依據(jù)本辦法和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章 附 則第九條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十條 本辦法由綜合管理部起草并負責解釋。證照管理制度第一章 總 則第一條 為加強大同煤礦集團發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）證照的管理，規(guī)范證照辦理、使用、保管工作，制定本制度。第二條 本制度適用于經(jīng)政府職能部門核發(fā)給公司的證明企業(yè)合法經(jīng)營的有效證件。第二章 職 責第三條 綜合管理部是公司證照管理的歸口部門。負責各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案。第四條 在辦理證照過程中有關(guān)部門根據(jù)職責承辦部分事項和全部事項。第三章 管理內(nèi)容與方法第五條 公司證照包括：法人營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經(jīng)營許可證、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、行業(yè)資質(zhì)證、房產(chǎn)證、土地證、及其它證件。第六條 公司應(yīng)依據(jù)政府職能部門的規(guī)定，及時辦理有關(guān)證照，積極參與職能部門或行業(yè)舉行的有利于公司經(jīng)營、可以提高公司聲譽、信譽的評比活動。第七條 證照管理內(nèi)容（一） 公司證照的管理范圍：公司的法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證。（二） 公司證照的管理內(nèi)容：證照的保管、登記、備案、歸檔和根據(jù)公司經(jīng)營變化需加強管理的其它內(nèi)容。第八條 證照管理要求（一） 證照在申報、注冊、年檢辦理完畢后，其相關(guān)文件和材料一律交由綜合管理部妥善保管，按發(fā)證機關(guān)的要求在指定地點懸掛或存放。（二） 如需使用證照必須經(jīng)主管領(lǐng)導或綜合管理部部長同意批準，說明使用范圍和使用時間，辦理外出攜帶手續(xù)后，方可攜帶外出。（三） 公司證照未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，任何人不得隨意翻動、復印、外借。（四） 公司證照不得丟失、損壞。如出現(xiàn)損壞或丟失，除立即向主管領(lǐng)導報告外，要立即與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)。（五） 不許擅自使用公司的證照進行各種擔保。（六） 企業(yè)證照交綜合管理部保管，管理人員要及時登記證照管理臺帳。第九條 證照的歸檔（一） 各種證照要分類歸檔。歸檔的資料要齊全完整，自申報到各種相關(guān)手續(xù)辦完的資料都要歸入檔案。（二） 歸檔的證照要復印全套資料隨法人執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照一并歸檔。（三） 由綜合管理部直接經(jīng)辦或其他部門承辦、協(xié)辦的證照材料，手續(xù)全部完成后統(tǒng)一交公司綜合管理部歸檔。第四章 檢查與考核第十條 本制度的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十一條 依據(jù)本制度和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章 附 則第十二條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十三條 本制度由綜合管理部起草并負責解釋。文書檔案歸檔制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范大同煤礦集團發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司“）文件材料的管理，確保公司文件材料能夠及時歸檔，制訂本制度。第二條 本制度規(guī)定了公司文書檔案歸檔的內(nèi)容與要求、時間、份數(shù)及控制措施等。第三條 文書檔案包括紅頭文件、非紅頭文件如匯報材料、報表、圖紙、錄音錄像帶、光盤、磁盤及照片和實物等。第四條 本制度依據(jù)《中中華人民共和國檔案法》編制，適用于公司檔案管理及各部門。第二章 職 責第五條 公司文書檔案在歸檔后統(tǒng)一稱為：大同煤礦集團發(fā)電有限公司企業(yè)檔案。在此基礎(chǔ)上實行統(tǒng)一分類、統(tǒng)一管理，綜合管理部為檔案工作負責部門。第六條 各部門應(yīng)指定專人負責每年按制度及時歸檔的工作。各部門負責人為本部門歸檔工作負責人。第三章 管理內(nèi)容與方法第七條 主要歸檔范圍（一） 上級針對本公司職能活動頒發(fā)的各類文書檔案。（二） 公司召開的股東會、董事會、職代會等重要會議以及專業(yè)會議中形成的各種文書檔案。（三） 公司黨、政、工、團等管理工作中形成的文書檔案。（四） 公司在生產(chǎn)技術(shù)、基本建設(shè)、科學研究、產(chǎn)品生產(chǎn)、儀器、儀表和多種產(chǎn)業(yè)等管理活動中形成的文件材料。（五） 公司在財務(wù)、審計等業(yè)務(wù)活動中形成的文件材料。（六） 公司在工作中產(chǎn)生的，并具有保存價值的各種錄音錄像帶、照片等音像資料。（七） 公司產(chǎn)生的具有保存價值的實物。第八條 歸檔要求（一） 歸檔的文件材料必須齊全、完整、層次分明，保持文件之間的歷史聯(lián)系，符合其形成規(guī)律。（二） 歸檔的文件材料應(yīng)準確地反映本公司黨、政、生產(chǎn)、基建、科研和經(jīng)營等各項活動的真實內(nèi)容和歷史全過程。（三） 歸檔的文件材料由業(yè)務(wù)部室負責分類、整理和編制歸檔文件目錄。要求必須經(jīng)過系統(tǒng)整理，組成保管單位，符合案卷質(zhì)量要求，做到分類科學、排列系統(tǒng)、保管期限劃分準確。（四） 歸檔的文件材料應(yīng)使用符合檔案要求的字跡書寫材料和紙張材料。（五） 歸檔的文件材料要做到裝訂牢固，整齊美觀、編目齊全完備、標題書寫工整、封面整潔。（六） 歸檔的聲像材料要經(jīng)過編輯，并編制移交目錄，一式兩份，交接時雙方應(yīng)在移交目錄上簽字，各存一份。（七） 任何部門與個人不得自行留存、銷毀或復制公司文件材料。第九條 歸檔份數(shù)（一） 各項工作活動中形成的各類文件材料一般歸檔一式一份，比較重要的和利用頻繁的文件材料適當增加歸檔份數(shù)。（二） 公司發(fā)文一般一式三份，其中底稿與正式文件為歸檔內(nèi)容。為便于公司各部室查考，另外兩份為每年發(fā)文匯集。第十條 歸檔時間（一） 股東會、董事會和重要的專業(yè)會議中形成的文件材料，會議結(jié)束后，由主辦部門整理組卷后向檔案部門歸檔。（二） 各項管理工作中形成的文件材料，在次年上半年內(nèi)由各部門專（兼）職檔案人員，按其業(yè)務(wù)范圍，將應(yīng)歸檔的部分整理立卷后，經(jīng)部門負責人審定，向檔案部門歸檔。（三） 基建、大修、技改工程、科研項目、產(chǎn)品研制活動中形成的文件材料，由各職能部門指定有關(guān)人員負責積累、整理立卷，在任務(wù)完成一月內(nèi)或告一段落時，由項目負責人審定后，按照《技術(shù)檔案管理辦法》向檔案部門歸檔。（四） 財務(wù)管理活動中形成的財務(wù)檔案，由財務(wù)管理部門整理立卷，保存一年后，按照財務(wù)檔案的管理辦法向檔案部門移交。（五） 各部門的聲像材料，在拍攝、錄制工作完畢后，由攝錄部門移交檔案部門。（六） 其他文件材料，一般一年歸檔一次。第十一條 控制措施（一） 文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作應(yīng)列入生產(chǎn)、基建、科研、經(jīng)營等工作計劃中，規(guī)范管理工作程序。列入有關(guān)部門和人員的工作標準；列入企業(yè)績效管理，并嚴格進行考核。（二） 公司工作人員因公外出、參觀學習、考察或參加會議，收集帶回的文件材料，要按歸檔范圍的規(guī)定及時歸檔，其經(jīng)費未經(jīng)檔案部門簽字，財務(wù)管理部門不得報銷。（三） 對在各項工作活動中形成的具有保存價值的文件材料，根據(jù)《檔案法》規(guī)定，任何部門或個人都無權(quán)保存和據(jù)為已有，都應(yīng)交檔案部門歸檔，實行模塊化統(tǒng)一管理。第四章 檢查與考核第十二條 本制度的執(zhí)行情況由綜合管理部負責檢查與考核。第十三條 依據(jù)本制度和企業(yè)績效管理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章 附 則第十四條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十五條 本制度由綜合管理部起草并負責解釋。計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度第一章 總 則第一條 為了加強大同煤礦集團發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）的計算機管理力度，提高工作效率和管理水平，保障公司計算機及辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的正常運行、使用和管理，使各部門的計算機使用更加科學、規(guī)范，并加強對計算機病毒的預防和治理，確保公司整個計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，制定本制度。第二條 公司計算機及辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)，是利用先進實用的計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，實現(xiàn)公司部門和個人的計算機互聯(lián)，旨在為公司的辦公、研發(fā)、管理等工作提供先進的信息交流手段和豐富的信息資源，實現(xiàn)資源共享，以促進公司事業(yè)的發(fā)展。第三條 本制度依據(jù)《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，及公司相關(guān)規(guī)定和制度制訂。第四條 本制度適用于公司所有服務(wù)器、生產(chǎn)過程自動控制的計算機、各部門辦公用計算機及外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。第二章 職 責第五條 綜合管理部是公司計算機歸口管理部門。負責公司計算機及辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。第六條 各部門負責人對本部門的計算機管理負責，必須安排專人負責本部門計算機日常管理工作。第三章 管理內(nèi)容與方法第七條 計算機的管理和使用（一） 公司計算機根據(jù)各部門使用需要由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一定制計算機軟/硬件及安全防范標準，只有符合規(guī)定標準的設(shè)備方可使用。公司信息專職人員負責管理所有計算機軟/硬件配置情況，并根據(jù)公司授權(quán)，可以對所有計算機進行調(diào)試、檢查。（二） 計算機使用者應(yīng)嚴格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉電腦系統(tǒng)，防止非正常開關(guān)計算機引起故障。開機流程：（1）接通電源；（2）打開顯示器、打印機等外設(shè)； （3）開通電腦主機； （4）按顯示菜單提示，鍵入規(guī)定口令或密碼；（5）在權(quán)限內(nèi)對工作任務(wù)操作。關(guān)機流程：（1）退出應(yīng)用程序、各個子目錄； （2）關(guān)閉主機； （3）關(guān)閉顯示器、打印機等外設(shè)； （4）關(guān)斷電源。（三） 公司員工，在未獲批準的情況下，不可進行以下行為：復制或修改（刪除）在所使用計算機內(nèi)裝置的軟件；復制安裝在所使用計算機內(nèi)的軟件作為私人用途； 在所使用計算機內(nèi)安裝未獲批準的軟件； 從互聯(lián)網(wǎng)上下載與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的程序、數(shù)據(jù)(包括“墻紙”、“聲音檔案”或“屏幕保護裝置”)并安裝在辦公室電腦內(nèi)；使用移動硬盤、光盤、Ｕ盤、軟盤等安裝游戲，使用公司計算機在工作時間玩游戲或看電影、聊天等。在內(nèi)部辦公網(wǎng)上發(fā)送、傳播與工作無關(guān)的各項數(shù)據(jù)；自行拆卸、安裝、更換計算機設(shè)配配件； 利用公司計算機辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)處理與工作無關(guān)的事情。修改系統(tǒng)設(shè)置和危害計算機系統(tǒng)的其他行為；向計算機管理人員提出安裝指定標準以外的軟、硬件或升級的要求，若確屬工作需要須安裝非指定標準軟件或硬件，應(yīng)向所屬部門領(lǐng)導提交書面申請表，經(jīng)批準后由公司信息專職人員統(tǒng)一安裝，申請表交由綜合管理部備案。（四） 公司配備給員工使用的筆記本計算機允許員工帶離辦公室使用，但員工均負有妥善保管、正當使用、確保設(shè)備完好的職責。如出現(xiàn)人為損壞，員工應(yīng)承擔全部維修費用；出現(xiàn)遺失（應(yīng)提供公安機關(guān)的相關(guān)證明），員工應(yīng)賠償折舊后價值的50%以上（自采購之日起年