【文章內容簡介】 管理員必須進行編號造冊登記，記錄清楚歸檔時間、名稱、份數(shù)、頁數(shù)、來源、歸檔人、接收人、密級、保存年限等；3．公司員工借閱檔案要履行借閱手續(xù)。借閱歸檔文件或復印時，需經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準后方可；4．嚴格執(zhí)行檔案借閱制度，不得私自帶出公司或復印、抄寫檔案內容，不得對檔案內容涂抹、污損，不得轉借、調換、拆卸，注意保守保密，借閱完畢應及時歸還。四、檔案銷毀檔案管理員根據(jù)歸檔資料的密級及保存年限，對超過保存年限的資料按規(guī)定程序辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在有監(jiān)督銷毀人員在場的情況下統(tǒng)一銷毀。20 / 91編　號 HXGLB0072022 編　制 馬瑞嬰版　次 B 審　核 王改云頁　次 第 1 頁共 1 頁文件管理制度批　準 肖東惠一、技術文件1． 各類技術文件均需按規(guī)定要求進行編制，并簽具姓名及日期；2． 一般技術文件由編制部門領導審核，部門經(jīng)理審批簽署，重要技術文件必須經(jīng)總工程師、總經(jīng)理審核批準。3． 按技術文件發(fā)放規(guī)定，將文件分發(fā)至各部門，各部門在收到文件時，應同時辦理簽收；4． 技術更改或修訂的審批，一般由原審批部門（人）進行，并由資料室按規(guī)定要求發(fā)放更換；5． 各部門收到技術文件必須妥善保管，防止遺失和失密的情況發(fā)生；6． 技術文件的銷毀統(tǒng)一由資料室按規(guī)定執(zhí)行。二、管理文件1． 由實施部門負責組織編制/起草管理文件，并按規(guī)定程序進行審批；2． 一般管理文件由所屬部的部經(jīng)理審核，有關技術、質量、檢驗方面的管理文件由總工程師審核簽署，單位重大管理工作的文件須經(jīng)總經(jīng)理審核批準；3． 管理文件發(fā)至單位各部門，部門收到文件的同時辦理簽收；4． 管理文件修訂或審批一般由原審批部門（人）進行，并由職能部室重新發(fā)至各部門；5． 管理文件的銷毀由各職能部門按規(guī)定執(zhí)行。21 / 91編　號 HXGLB0082022 編　制 馬瑞嬰版　次 B 審　核 王改云頁　次 共 1 頁第 1 頁證照管理制度批　準 肖東惠為有效管理公司各種證照，保證各種證照在其有效期內，能夠合理、合法地使用，特制定本制度。一、 公司需受控管理的各種證照包括：1． 《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 ；2． 《組織機構代碼證》 ；3． 《稅務登記證》 （含國稅、地稅證） ；4． 《增值稅一般納稅人資格證》 ；5． 《特種設備安裝資格證》 ；上述各種證照以下簡稱公司證照。二、 公司證照由行政辦公室統(tǒng)一管理，并根據(jù)工作情況按部門進行保管和使用。三、 公司證照的借閱和使用，必須按照公司管理要求進行登記并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。四、 行政辦公室負責《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 、 《組織機構代碼證》 、 《特種設備安裝資格證》的辦理、年審、變更和保管工作；財務部負責《稅務登記證》 （含國稅、地稅證） 、 《增值稅一般納稅人資格證》的辦理、變更和保管工作。五、 行政辦公室應對公司證照進行登記，其內容包括證照編號、名稱、有效期、發(fā)證機關、管理部門、下次復審時間等內容。六、 公司證照由分管部門檔案管理人員妥善保管。七、 公司證照屬于公司機密文件，任何人未經(jīng)允許不得隨意查閱和使用。編　號 HXGLB0092022勞動保護用品管理制度編　制 馬瑞嬰22 / 91版　次 B 審　核 王改云頁　次 第 1 頁共 1 頁 批　準 肖東惠一、保護用品的采購發(fā)放和管理由行政辦公室負責。部門指定專人負責勞保用品的計劃和發(fā)放工作，做到實事求是，按需配給的原則，做好勞保用品的管理工作。二、勞保用品按崗位配置、人員崗位變動進行調整，員工離職應退回耐用勞保用品，返回庫房；三、勞保用品包括：手套、工作服、絕緣鞋、洗滌用品、安全帽、安全帶；四、發(fā)放標準：1．工作服領用：安裝、維修、保養(yǎng)人員工作服一年發(fā)放兩套，冬、夏工裝各一套，定期發(fā)放。上班時必須著工裝，保持著裝整齊。2．手套的領用：安裝工程與改造、拆解人員兩雙（人/臺） ；維保人員兩雙（人/ 月） 。3．緣鞋領用：絕緣鞋由電焊工、電工領用，每年領用一雙。4．安全帽、安全帶領用：安全帽、安全帶由工程部統(tǒng)一領用，根據(jù)工程、維修狀況統(tǒng)一發(fā)放。工程、維修任務結束后，由工程部統(tǒng)一收回交庫房。5．洗滌用品領用：安裝工程與改造、拆解人員：每臺領取洗衣粉兩袋（500g/袋）或洗滌劑兩瓶（500ml/瓶） ；維保人員：每兩月領取洗衣粉一袋（500g/袋）或洗滌劑一瓶（500ml/ 瓶） 。 五、工程部每月 2—3 日領取勞保用品。安裝改造大修拆解進入工地前一日領取。六、勞保用品領取需填寫工程項目計劃單，經(jīng)副總經(jīng)理審核簽字后，方能領用。編　號 HXGLX0012022 編　制 馬瑞嬰版　次 B 用戶回訪管理制度 審　核 王改云23 / 91頁　次 第 1 頁共 1 頁 批　準 肖東惠為加強企業(yè)內部管理，提升企業(yè)形象，提高服務水平和服務質量，特制訂用戶回訪管理制度及《用戶回訪單》。1. 銷售人員必須填寫《客戶資料卡》及《客戶接觸記錄卡》呈交給其直接負責人和公司領導。2. 根據(jù)回訪人員信息反饋情況，做好客戶回訪檔案管理、客戶關系管理工作。3. 回訪人員必須是電梯行業(yè)專業(yè)技術人員或懂技術的管理人員，具有一定的專業(yè)理論知識和較為豐富的現(xiàn)場實踐經(jīng)驗。4. 每一個客戶均實行專人負責制度，特殊情況應事先向客戶說明。5. 回訪時間間隔一般為三個月左右，具體與用戶商定，特殊情況不受其限制。6. 把客戶價值轉化為可付諸行動的客戶利益。營銷人員必須把客戶的期望轉化為可付諸行動的客戶利益。從客戶的角度來看，來自購買行為的利益可用下列公式表示：客戶利益 = u（市場上產(chǎn)品服務的效能）+b（品牌價值）+r（關系價值）c（產(chǎn)品服務的成本）t（時間成本）7. 推出與客戶選擇情境相契合的產(chǎn)品或服務。在為產(chǎn)品或服務進行定位時，企業(yè)必須考慮客戶的選擇情境。8. 回訪人員必須細心聽取用戶意見并做好回訪筆錄，通過與客戶共同商議，提出對存在問題的初步處理意見。24 / 91編　號 HXGLX0022022 編　制 馬瑞嬰版　次 B 審　核 王改云頁　次 第 1 頁共 1 頁報價書、投標書制作規(guī)定批　準 肖東惠1. 銷售產(chǎn)品屬國家行業(yè)部門簽發(fā)的合格產(chǎn)品。2. 詳細說明品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、付款規(guī)定、交貨期、交貨地點。3. 說明產(chǎn)品技術性能優(yōu)勢。4. 說明產(chǎn)品質量標準、驗收標準并提供相關的證明文件。5. 說明產(chǎn)品安裝工程的施工組織計劃。6. 提供產(chǎn)品安裝工程驗收準則。7. 提供產(chǎn)品售后服務管理模式。8. 提供產(chǎn)品市場銷售業(yè)績表及客戶反饋意見。25 / 91編　號 HXGLX0032022 編　制 馬瑞嬰版　次 B 審　核 王改云頁　次 第 1 頁共 1 頁合同執(zhí)行程序批　準 肖東惠1. 電梯銷售安裝合同由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽訂，合同生效后各有關部門應相互支持密切配合，以切實全面履行合同承諾，樹立誠實的企業(yè)信譽。2. 簽訂合同時銷售部要根據(jù)工程實際情況，在保證工程質量的前提下，合理確定工期，合同確定開工時間，以防工期過短，開工時間不夠等情況，影響工程質量。3. 合同簽訂后銷售部要登記歸檔，并按合同要求排產(chǎn)，財務部按合同要求催收合同款項，工程部應熟悉合同條款，合理安排安裝施工。4. 合同執(zhí)行過程中由于某種原因造成原合同不能履約時，由原簽約人會同有關部門協(xié)商解決并辦理合同補充條款。5. 合同執(zhí)行過程中，各部門要將執(zhí)行情況隨時報告總經(jīng)理。6. 合同執(zhí)行結束后，各有關條款執(zhí)行部門應將合同履約情況進行小結，并向總經(jīng)理匯報。26 / 91編　號 HXGLC0012022 編　制 馬瑞嬰版　次 B 審　核 王改云頁　次 第 1 頁共 2 頁財務管理制度批　準 肖東惠 為加強財務管理，杜絕漏洞、消滅隱患，根據(jù)《會計法》 、 《企業(yè)會計準則》制定本制度； 公司財務崗位定編 2 人，設會計 1 人、出納 1 人； 財務人員務必遵紀守法、進行會計核算、實施會計監(jiān)督、預測經(jīng)濟前景、參與經(jīng)濟決策、評價經(jīng)營業(yè)績； 會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案務必做到：資料完整、記錄清晰、內容真實、手續(xù)完備、帳證相符、帳帳相符、帳表相符； 實行收支兩條線管理模式； 庫存現(xiàn)金限額不可太大，大額款項務必及時解繳銀行； 現(xiàn)金日記帳做到日清月結，銀行日記帳定期與銀行對帳單核對，確保無誤； 及時清理公司與業(yè)務往來單位的債權債務； 嚴守公司財務秘密；及時辦理抄報稅業(yè)務；1及時做好與工商、稅務、銀行等部門的溝通與協(xié)調工作。附則： 對現(xiàn)金管理的規(guī)定：（1） 不允許坐支現(xiàn)金、白條抵庫、公款私存、私設小金庫；（2） 現(xiàn)金的使用范圍：支付職工工資、津貼；支付個人勞務報酬；支付職工勞保福利費；支付出差人員隨身攜帶的差費；支付結算起點（1000 元）以下的零星開支。除此之外，其他款項均應通過銀行帳戶支付。 對于借款手續(xù)的規(guī)定：（1） 新員工在試用期內不得向財務借支；（業(yè)務通信費自理）（2） 公司員工在工作期間，其市內業(yè)務交通以公交車票為準報銷，省區(qū)業(yè)務憑長途汽車票據(jù)報銷，其補助參考出差補助標準；（3）轉正后的員工因業(yè)務需要向財務借支時，應嚴格按照下列程序辦理手續(xù)：27 / 91編　號 HXGLC0012022 編　制 馬瑞嬰版　次 B 審　核 王改云頁　次 第 2 頁共 2 頁財務管理制度批　準 肖東惠① 　填寫借款單一式兩份報部門經(jīng)理審批；② 　部門經(jīng)理審批后報財務；③ 　待財務審批后呈報總經(jīng)理批準；④ 　員工持審批后的借款單向財務辦理借款手續(xù)；⑤ 　業(yè)務發(fā)生完畢之后一周內，應及時向財務辦理報銷沖帳手續(xù)。 對于報銷手續(xù)的規(guī)定：（1） 員工將個人費用票據(jù)交財務審核、粘貼；（2） 審核無誤后經(jīng)辦人、驗證人雙方在費用報銷單上簽字；（3） 員工本人持簽字后的報銷單報部門經(jīng)理審批；（4） 待部門經(jīng)理審批后呈報總經(jīng)理審批；（審批時限為每月兩次：每月第二周周五下午 14 時—16時之間；每月月終扎帳時。 ）（5） 員工持審批后的報銷單交財務辦理相關報銷手續(xù)；（6） 票據(jù)報銷一律以正式發(fā)票為準，非正式發(fā)票財務有權拒報。 對于業(yè)務就餐費的規(guī)定：（1） 根據(jù)《稅收征管法》的規(guī)定：企事業(yè)單位的業(yè)務就餐費，其消費標準應在其相應銷售額的限額（％）之中，若超標則超標部分依法納稅；（2）為了防止此項費用超標而引起納稅業(yè)務，故公司規(guī)定：自即日起公司員工不再報銷任何業(yè)務就餐費，特殊情況由總經(jīng)理審批后方可報銷入帳。28 / 91編　號 HXGLC0022022 編　制 馬瑞嬰版　次 B 審　核 王改云頁　次 第 1 頁共 1 頁出差管理制度批　準 肖東惠 公司為擴大業(yè)務發(fā)展，原則上鼓勵員工外出聯(lián)系業(yè)務； 出差只報兩大費用：交通費、住宿費，具體標準見附則； 若帶客戶旅游參觀，原則上該項旅游費用一律不予報銷，特殊情況者由總經(jīng)理審批后方可報銷； 出差人員差前可向財務申請借支，差后返司三日內務必及時辦理出差報銷沖帳手續(xù)。附則：　　　　　　　　　　　　　　　　差費報銷標準類別 省　　　　　外 省　　　　　內總、副總經(jīng)理可乘飛機，機票實報實銷； 視出差地情況，合理的交通費實報實銷；部門經(jīng)理帶客戶可乘飛機，否則限乘火車； 視出差地情況，合理的交通費實報實銷；交通費 一般職員限乘火車，火車票實報實銷。 視出差地情況，合理的交通費實報實銷。業(yè)務就餐費一律不予報銷，給予補助。總、副總經(jīng)理補助：50 元/人/天； 總、副總經(jīng)理補助：25 元/人/天；部門經(jīng)理帶客戶時補助：50 元/人/天； 部門經(jīng)理帶客戶時補助：50 元/人/天；否則補助：25 元/人/天； 否則補助：15 元/人/天；就餐　費一般職員補助：15 元/人/天。 一般職員補助：10 元/人/天。總、副總經(jīng)理標準：200 元/人/天； 總、副總經(jīng)理標準：150 元/人/天；部門經(jīng)理帶客戶時標準：200 元/人天； 部門經(jīng)理帶客戶時標準：150 元/人/天；否則補助：150 元/人/天； 否則補助：100 元/人/天；住宿費一般職員標準：100 元/人/天。 一般職員標準：50 元/人/天。29 / 91編　號 HXGLG0012022 編　制 馬瑞嬰版　次 B 審　核 王改云頁　次 第 1 頁共 3 頁安全管理制度批　準 肖東惠一、施工現(xiàn)場 進入現(xiàn)場施工人員必須佩戴安全帽、穿工作服、勞保鞋。 施工人員不準穿高跟鞋、拖鞋、打赤腳進入施工現(xiàn)場。 施工現(xiàn)場應配備有消防器材。 井道腳手架搭設應符合有關要求，預留孔、洞必須有防護欄、網(wǎng)及防護標志。 臨時電源必須集中敷設，接地可靠，井道照明電源電壓不大于 380V。二、施工安全管理 電梯工程開工前應制定安全防護措施，工程隊長進行現(xiàn)場安全交底。 施工人員必須遵守《電梯安全規(guī)范》 （GB758895）的有關規(guī)定。 工程部應定期進行安全檢查及對職工進行安全教育。 新工人必須經(jīng)安全教育考核合格方能上崗。附件 1：電梯安裝安全管理細則記錄表附件 2：安全管理程序網(wǎng)絡編　號 HXGLG0012022 安全管理制度 編　制 馬瑞嬰30 / 91版　次 B 審　核 王改云頁　次 第 2 頁共 3 頁 批　準 肖東惠附件一電梯安裝安全管理細則記錄單序號 檢查項目內容 檢查結果 自檢簽字