【文章內(nèi)容簡介】 會議的各位評委意見并應(yīng)在評審記錄匯總上簽字。 、大型項目至少三家供應(yīng)商進入中標侯選名單。 ，應(yīng)采取書面表達的方式。三、確定中標供應(yīng)商 大型項目由集團詢價采購領(lǐng)導(dǎo)小組、中小型項目由物資部采購負責(zé)人依據(jù)評審小組推薦結(jié)果確定中標商，原則上符合詢價文件要求并且價格最低的供應(yīng)商為中標供應(yīng)商。 （一）第二次詢價 當所有報價超出預(yù)算價或者最高限價后，可選擇重新邀請新的供應(yīng)商加入第二次詢價，或者將所有報價公開后，邀請已報價單位進行二次報價。 （二）簽定合同 ，未中標人也要發(fā)落選（或電話）通知，但不向未中標人做任何解釋。 定的地點、時間與采購方簽訂供貨合同。 ，但不退還。 （三）詢價采購文件管理 所有詢價采購文件，在詢價結(jié)束后歸檔保管。 附則3：應(yīng)急采購管理細則因生產(chǎn)搶修或事故等需要緊急采購物資，并且正常的采購程序已無法滿足時間需要時，采購工作選擇應(yīng)急采購模式，采購人員必須嚴格按本細則進行操作。 根據(jù)同類物資以往采購價格，或者價格咨詢結(jié)果確定本次采購預(yù)算。 預(yù)算采購金額 100 萬元人民幣及以上項目為大型應(yīng)急采購，10萬元及以上 100 萬元以下項目為中型應(yīng)急采購，10 萬元以下為小型應(yīng)急采購項目。 應(yīng)急采購需填寫應(yīng)急采購申請，大型項目由物資部部長或者指定負責(zé)人批準采購，中型項目由集團物資部分管領(lǐng)導(dǎo)或者指定負責(zé)人批準采購，小型項目由分、子公司總經(jīng)理批準，但采購后要報物資部備案。應(yīng)急采購如果時間緊急，可先口頭或者電話申請，事后補辦申請表。 時間允許，則采取簡化的詢價采購模式。時間緊迫，也可采取定點談判采購方式。價格和重要事項談判可直接與本次采購負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系確定。 應(yīng)急采購供應(yīng)商必須從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中獲得。特殊情況另行尋找其它供應(yīng)商，必須要補辦推薦和批準手續(xù)。 詢價和談判過程不得單人完成，必須兩人以上，分別負責(zé)供應(yīng)商推薦、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，價格談判必須兩人以上參與。 應(yīng)急采購是對供應(yīng)商生產(chǎn)能力、服務(wù)和應(yīng)急水平的考驗，有關(guān)合同執(zhí)行情況必須要反饋到供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。 應(yīng)急采購開始后，必須編制相應(yīng)采購文件，采購結(jié)束后，必須補辦應(yīng)急采購相關(guān)的所有文件。 所有應(yīng)急采購中以及采購結(jié)束后補辦的文件都應(yīng)保留存檔。附則4： 合同管理細則第一章 總 則第一條 為加強集團公司集中采購物資合同管理工作，規(guī)范集中采購物資合同管理行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，防范法律風(fēng)險，避免經(jīng)濟糾紛，維護集團公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)規(guī)定，制定本細則。第二條 本細則適用于以集中采購物資合同的管理。第三條 本細則所稱合同是指物資采購合同，包括日常采購合同、戰(zhàn)略采購協(xié)議和代儲代銷（寄售）合同等。（一）日常采購合同是指明確合同標的物的單價、總價、供貨數(shù)量和供應(yīng)商，并根據(jù)合同規(guī)定進行交貨、驗收、結(jié)算后即履行完畢的采購合同。包括材料采購合同、設(shè)備采購合同和配件采購合同；（二）戰(zhàn)略采購協(xié)議是指與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂的僅規(guī)定供貨品種、供貨時間段、價格或價格計算方式，而未對供貨數(shù)量進行固定限制的框架性供貨協(xié)議；（三）代儲代銷（寄售）合同是指與供應(yīng)商確定某一時間段內(nèi)供貨物資的價格后，供應(yīng)商將其產(chǎn)品存放在需方倉庫進行代儲代銷，發(fā)生使用后根據(jù)實際使用數(shù)量和合同單價進行結(jié)算的長期供貨協(xié)議。第四條 本細則所稱合同管理包括合同起草、合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同存檔、合同考核獎懲等全過程管理。第二章 合同管理機構(gòu)及其職責(zé)第五條 集團物資部物資采購業(yè)務(wù)部門為集團公司集中采購物資合同主辦部門，負責(zé)合同的準備、內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險的識別控制及合同履行。 第六條 物資部是集團集中采購物資合同的管理部門，負責(zé)辦理合同統(tǒng)一編號、審核審批手續(xù)、組織簽署、合同檔案管理、合同統(tǒng)計、合同監(jiān)督履行等。 第七條 集團公司法務(wù)部是總部集中采購物資合同審查部門，負責(zé)對需經(jīng)集團公司審批合同的合法性、嚴密性和可行性進行審查，負責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險、法律風(fēng)險的識別控制。第八條 集團公司財務(wù)管理部門是總部集中采購物資合同會審部門，負責(zé)對需經(jīng)集團公司審批合同財務(wù)風(fēng)險的識別控制。第三章 合同的準備第九條 合同主辦部門應(yīng)使用集團公司總部集中采購物資標準合同文本。第十條 集中采購物資標準合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（一）當事人的名稱和住所；（二）標的物；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價款與付款；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭議的方法；（九）適用法律等。第四章 合同的審批第十一條 合同審批流程：（一）合同主辦部門按照本細則規(guī)定制訂合同文本后，填寫《合同簽署審批單》。（二）合同主辦部門進行業(yè)務(wù)風(fēng)險評價，并由主辦部門負責(zé)人在《合同簽署審批單》上簽字確認后提交綜合管理部；（三）綜合管理部提交采購中心分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理分別審核簽字確認；（四）物資部提交法律事務(wù)部門進行合同審查。對需出具法律風(fēng)險評價意見的，應(yīng)出具《法律意見書》，并由法律事務(wù)部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（五）綜合管理部提交財務(wù)管理部門進行會審。對需出具財務(wù)風(fēng)險評價意見的，應(yīng)出具《財務(wù)風(fēng)險評價表》，并由財務(wù)部管理部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（六）集團公司總法律顧問進行審核；（七）國產(chǎn)物資采購金額小于500萬元人民幣的合同，由采購中心總經(jīng)理審批；（八）代儲代銷（寄售）合同和國產(chǎn)物資采購金額大于等于500萬元且小于2500萬元人民幣的合同，由集團公司總會計師審核后，報集團公司分管副總經(jīng)理審批；（九）戰(zhàn)略采購協(xié)議、進口物資合同和國產(chǎn)物資采購金額大于等于2500萬元人民幣的合同，由集團公司總會計師和分管副總經(jīng)理審核后，報集團公司總經(jīng)理審批；（十）綜合管理部組織合同簽署事宜。第十二條 合同審批關(guān)鍵點：（一）業(yè)務(wù)風(fēng)險審核：主要包括對采購物資技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、質(zhì)量、價格，供應(yīng)商資質(zhì)、信用、供貨能力等進行初步預(yù)判，對合同條款進行風(fēng)險控制修正；（二）財務(wù)風(fēng)險審核：主要對合同付款條件審核，并對資金來源等進行核實及評價；（三）法律風(fēng)險審核：主要對合同合法性和嚴密性進行審核。第五章 合同的簽署第十三條 未按照本細則規(guī)定審查批準的合同，合同主辦部門不得對外簽署。第十四條 各類合同都必須以書面形式簽訂；合同的簽署時間應(yīng)為簽署合同的真實時間。因特殊原因?qū)е潞贤a簽的，應(yīng)按照本細則規(guī)定履行相關(guān)審批程序。第十五條 合同簽署程序：在合同完成審批后，由綜合管理部準備待簽合同文本份數(shù)，履行集團公司合同簽署程序；主辦部門組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商等外部單位完成合同的簽署。集團公司內(nèi)部合同簽署按本細則規(guī)定的合同簽署權(quán)限執(zhí)行。第十六條 合同簽署權(quán)限：（一）戰(zhàn)略采購協(xié)議、代儲代銷（寄售）合同、進口物資合同和國產(chǎn)物資采購金額大于500萬元人民幣的合同，由集團公司法定代表人授權(quán)副總經(jīng)理簽署。（二）國產(chǎn)物資采購金額小于500萬元人民幣的合同，由集團公司法定代表人授權(quán)采購中心總經(jīng)理簽署。第十七條 簽署合同時，應(yīng)檢查簽約人員的資格。 直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。法定代表人直接簽署合同時，應(yīng)出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和《法定代表人身份證明書》。授權(quán)代理人/被授權(quán)人簽訂合同時，必須出示加蓋公章的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和授權(quán)明確的《授權(quán)委托書》。無本條第二款證明資料者，不得代表法人簽署合同。第六章 合同的履行、變更和解除第十八條 合同生效后，合同主辦部門應(yīng)及時跟蹤檢查履行情況。如發(fā)現(xiàn)問題，合同主辦部門要及時處理；必要時可根據(jù)需要實地調(diào)查對方履約情況。如簽約對方違約，應(yīng)注意及時收集、保存有關(guān)的書面文件，并應(yīng)立即會商法律機構(gòu)研究相應(yīng)對策，及時采取措施。在合同執(zhí)行過程中，如簽約對方發(fā)生破產(chǎn)、清算、兼并、重組等重大事項，相關(guān)單位應(yīng)立即會商法律機構(gòu)及時采取措施，維護本單位的合法權(quán)益。第十九條 合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除，必須按以下程序辦理。（一）合同在履行過程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時，可以變更或解除合同；（二）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同的審批權(quán)限和程序相同；以備忘錄形式變更或解除合同，應(yīng)填寫《合同變更/解除審批單》，按照本細則規(guī)定的合同審批流程進行；合同變更后，合同編號不予改變。（三）需要變更、解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，在合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商、書面函告、限期答復(fù)；（四）合同主辦部門在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、信函、電報后，必須及時會商法律機構(gòu)并請示有關(guān)負責(zé)人，立即處理。第二十條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意；（二）有擔保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔保單位的印章；（三）經(jīng)上級主管機關(guān)或相關(guān)機關(guān)批準或登記的合同，變更、解除協(xié)議應(yīng)報原批準機關(guān)批準或重新登記；（四）經(jīng)公證的合同，所達成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證機關(guān)重新公證；（五）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第二十一條 采購中心綜合管理部應(yīng)當將按本細則規(guī)定審核批準的當年合同的簽訂、履行等情況匯總，并將匯總情況于當年十二月底前報至集團公司法務(wù)部、財務(wù)部。第七章 合同的統(tǒng)計和檔案管理第二十二條 綜合管理部負責(zé)完成總部集中采購物資合同的年結(jié)轉(zhuǎn)合同量的統(tǒng)計，經(jīng)采購中心各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字確認后，報采購中心分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。第二十三條 綜合管理部負責(zé)總部集中采購物資合同的管理和統(tǒng)計工作。通過登記審批狀態(tài)匯總表監(jiān)控各項合同的簽批狀態(tài)；通過登記借閱情況表掌握合同的出借、存放情況；通過登記簽署統(tǒng)計表反映合同的詳細分類、項目情況。并根據(jù)登記詳情分類匯總、管理、分析。第二十四條 合同簽署后，由合同主辦部門將訂立的合同文本正本一份、副本四份交綜合管理部辦理合同登記和存檔。其中：合同文本正本一份由綜合管理部存檔，加蓋副本章的副本合同四份分送合同主辦部門、法律事務(wù)部、財務(wù)管理部和供應(yīng)商各一份。綜合管理部根據(jù)合同編號設(shè)立合同臺帳，對合同的編號、標的類別、當事人、標的規(guī)格和數(shù)量、履行情況、變更解除等情況進行登記，以便隨時掌握合同的訂立及履行情況。第二十五條 合同主辦部門應(yīng)建立和完善合同文件、檔案交接制度。在合同訂立和執(zhí)行過程中，如負責(zé)合同談判、執(zhí)行或合同檔案保管的人員發(fā)生工作變動，應(yīng)認真做好交接工作，及時、全面移交合同文件、檔案，辦理交接手續(xù)。未辦妥合同文件、檔案交接手續(xù)的，不得辦理離職手續(xù)。第二十六條 采用電子簽章方式簽署的合同，合同正本電子文檔的歸檔適用本條規(guī)定。第八章 合同糾紛的解決第二十七條 合同主辦部門應(yīng)以“事前預(yù)防為主，事中控制和事后補救為輔”為原則，加強對本單位的合同審查、依法履行和及時處理履約中發(fā)生的糾紛。第二十八條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序（一）合同在履行過程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商未達成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由合同主辦部門整理有關(guān)資料以書面形式及時交法律部門提出法律意見；（二）法律部門收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議；由合同主辦部門在法律部門的協(xié)助下妥善解決；（三）通過協(xié)商解決糾紛的，應(yīng)將協(xié)商結(jié)果形成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行；（四）協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，根據(jù)集團公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。第二十九條 發(fā)生合同糾紛時合同主辦部門應(yīng)及時向集團公司法律事務(wù)部提供下列證據(jù)（原件或復(fù)印件）：（一）合同文本（包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；（二）合同履行的有關(guān)票據(jù)；（三）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（四