【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)議的各位評(píng)委意見并應(yīng)在評(píng)審記錄匯總上簽字。 、大型項(xiàng)目至少三家供應(yīng)商進(jìn)入中標(biāo)侯選名單。 ，應(yīng)采取書面表達(dá)的方式。三、確定中標(biāo)供應(yīng)商 大型項(xiàng)目由集團(tuán)詢價(jià)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組、中小型項(xiàng)目由物資部采購(gòu)負(fù)責(zé)人依據(jù)評(píng)審小組推薦結(jié)果確定中標(biāo)商，原則上符合詢價(jià)文件要求并且價(jià)格最低的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商。 （一）第二次詢價(jià) 當(dāng)所有報(bào)價(jià)超出預(yù)算價(jià)或者最高限價(jià)后，可選擇重新邀請(qǐng)新的供應(yīng)商加入第二次詢價(jià)，或者將所有報(bào)價(jià)公開后，邀請(qǐng)已報(bào)價(jià)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。 （二）簽定合同 ，未中標(biāo)人也要發(fā)落選（或電話）通知，但不向未中標(biāo)人做任何解釋。 定的地點(diǎn)、時(shí)間與采購(gòu)方簽訂供貨合同。 ，但不退還。 （三）詢價(jià)采購(gòu)文件管理 所有詢價(jià)采購(gòu)文件，在詢價(jià)結(jié)束后歸檔保管。 附則3：應(yīng)急采購(gòu)管理細(xì)則因生產(chǎn)搶修或事故等需要緊急采購(gòu)物資，并且正常的采購(gòu)程序已無(wú)法滿足時(shí)間需要時(shí)，采購(gòu)工作選擇應(yīng)急采購(gòu)模式，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按本細(xì)則進(jìn)行操作。 根據(jù)同類物資以往采購(gòu)價(jià)格，或者價(jià)格咨詢結(jié)果確定本次采購(gòu)預(yù)算。 預(yù)算采購(gòu)金額 100 萬(wàn)元人民幣及以上項(xiàng)目為大型應(yīng)急采購(gòu)，10萬(wàn)元及以上 100 萬(wàn)元以下項(xiàng)目為中型應(yīng)急采購(gòu)，10 萬(wàn)元以下為小型應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目。 應(yīng)急采購(gòu)需填寫應(yīng)急采購(gòu)申請(qǐng)，大型項(xiàng)目由物資部部長(zhǎng)或者指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采購(gòu)，中型項(xiàng)目由集團(tuán)物資部分管領(lǐng)導(dǎo)或者指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采購(gòu)，小型項(xiàng)目由分、子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，但采購(gòu)后要報(bào)物資部備案。應(yīng)急采購(gòu)如果時(shí)間緊急，可先口頭或者電話申請(qǐng)，事后補(bǔ)辦申請(qǐng)表。 時(shí)間允許，則采取簡(jiǎn)化的詢價(jià)采購(gòu)模式。時(shí)間緊迫，也可采取定點(diǎn)談判采購(gòu)方式。價(jià)格和重要事項(xiàng)談判可直接與本次采購(gòu)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系確定。 應(yīng)急采購(gòu)供應(yīng)商必須從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中獲得。特殊情況另行尋找其它供應(yīng)商，必須要補(bǔ)辦推薦和批準(zhǔn)手續(xù)。 詢價(jià)和談判過(guò)程不得單人完成，必須兩人以上，分別負(fù)責(zé)供應(yīng)商推薦、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，價(jià)格談判必須兩人以上參與。 應(yīng)急采購(gòu)是對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)能力、服務(wù)和應(yīng)急水平的考驗(yàn)，有關(guān)合同執(zhí)行情況必須要反饋到供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。 應(yīng)急采購(gòu)開始后，必須編制相應(yīng)采購(gòu)文件，采購(gòu)結(jié)束后，必須補(bǔ)辦應(yīng)急采購(gòu)相關(guān)的所有文件。 所有應(yīng)急采購(gòu)中以及采購(gòu)結(jié)束后補(bǔ)辦的文件都應(yīng)保留存檔。附則4： 合同管理細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司集中采購(gòu)物資合同管理工作，規(guī)范集中采購(gòu)物資合同管理行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，避免經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于以集中采購(gòu)物資合同的管理。第三條 本細(xì)則所稱合同是指物資采購(gòu)合同，包括日常采購(gòu)合同、戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議和代儲(chǔ)代銷（寄售）合同等。（一）日常采購(gòu)合同是指明確合同標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià)、供貨數(shù)量和供應(yīng)商，并根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行交貨、驗(yàn)收、結(jié)算后即履行完畢的采購(gòu)合同。包括材料采購(gòu)合同、設(shè)備采購(gòu)合同和配件采購(gòu)合同；（二）戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議是指與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂的僅規(guī)定供貨品種、供貨時(shí)間段、價(jià)格或價(jià)格計(jì)算方式，而未對(duì)供貨數(shù)量進(jìn)行固定限制的框架性供貨協(xié)議；（三）代儲(chǔ)代銷（寄售）合同是指與供應(yīng)商確定某一時(shí)間段內(nèi)供貨物資的價(jià)格后，供應(yīng)商將其產(chǎn)品存放在需方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行代儲(chǔ)代銷，發(fā)生使用后根據(jù)實(shí)際使用數(shù)量和合同單價(jià)進(jìn)行結(jié)算的長(zhǎng)期供貨協(xié)議。第四條 本細(xì)則所稱合同管理包括合同起草、合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同存檔、合同考核獎(jiǎng)懲等全過(guò)程管理。第二章 合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第五條 集團(tuán)物資部物資采購(gòu)業(yè)務(wù)部門為集團(tuán)公司集中采購(gòu)物資合同主辦部門，負(fù)責(zé)合同的準(zhǔn)備、內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別控制及合同履行。 第六條 物資部是集團(tuán)集中采購(gòu)物資合同的管理部門，負(fù)責(zé)辦理合同統(tǒng)一編號(hào)、審核審批手續(xù)、組織簽署、合同檔案管理、合同統(tǒng)計(jì)、合同監(jiān)督履行等。 第七條 集團(tuán)公司法務(wù)部是總部集中采購(gòu)物資合同審查部門，負(fù)責(zé)對(duì)需經(jīng)集團(tuán)公司審批合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別控制。第八條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部門是總部集中采購(gòu)物資合同會(huì)審部門，負(fù)責(zé)對(duì)需經(jīng)集團(tuán)公司審批合同財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別控制。第三章 合同的準(zhǔn)備第九條 合同主辦部門應(yīng)使用集團(tuán)公司總部集中采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本。第十條 集中采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（一）當(dāng)事人的名稱和住所；（二）標(biāo)的物；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款與付款；（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭(zhēng)議的方法；（九）適用法律等。第四章 合同的審批第十一條 合同審批流程：（一）合同主辦部門按照本細(xì)則規(guī)定制訂合同文本后，填寫《合同簽署審批單》。（二）合同主辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并由主辦部門負(fù)責(zé)人在《合同簽署審批單》上簽字確認(rèn)后提交綜合管理部；（三）綜合管理部提交采購(gòu)中心分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理分別審核簽字確認(rèn)；（四）物資部提交法律事務(wù)部門進(jìn)行合同審查。對(duì)需出具法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)意見的，應(yīng)出具《法律意見書》，并由法律事務(wù)部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（五）綜合管理部提交財(cái)務(wù)管理部門進(jìn)行會(huì)審。對(duì)需出具財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)意見的，應(yīng)出具《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，并由財(cái)務(wù)部管理部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（六）集團(tuán)公司總法律顧問(wèn)進(jìn)行審核；（七）國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額小于500萬(wàn)元人民幣的合同，由采購(gòu)中心總經(jīng)理審批；（八）代儲(chǔ)代銷（寄售）合同和國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額大于等于500萬(wàn)元且小于2500萬(wàn)元人民幣的合同，由集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師審核后，報(bào)集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理審批；（九）戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議、進(jìn)口物資合同和國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額大于等于2500萬(wàn)元人民幣的合同，由集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師和分管副總經(jīng)理審核后，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批；（十）綜合管理部組織合同簽署事宜。第十二條 合同審批關(guān)鍵點(diǎn)：（一）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核：主要包括對(duì)采購(gòu)物資技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，供應(yīng)商資質(zhì)、信用、供貨能力等進(jìn)行初步預(yù)判，對(duì)合同條款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制修正；（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核：主要對(duì)合同付款條件審核，并對(duì)資金來(lái)源等進(jìn)行核實(shí)及評(píng)價(jià)；（三）法律風(fēng)險(xiǎn)審核：主要對(duì)合同合法性和嚴(yán)密性進(jìn)行審核。第五章 合同的簽署第十三條 未按照本細(xì)則規(guī)定審查批準(zhǔn)的合同，合同主辦部門不得對(duì)外簽署。第十四條 各類合同都必須以書面形式簽訂；合同的簽署時(shí)間應(yīng)為簽署合同的真實(shí)時(shí)間。因特殊原因?qū)е潞贤a(bǔ)簽的，應(yīng)按照本細(xì)則規(guī)定履行相關(guān)審批程序。第十五條 合同簽署程序：在合同完成審批后，由綜合管理部準(zhǔn)備待簽合同文本份數(shù)，履行集團(tuán)公司合同簽署程序；主辦部門組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商等外部單位完成合同的簽署。集團(tuán)公司內(nèi)部合同簽署按本細(xì)則規(guī)定的合同簽署權(quán)限執(zhí)行。第十六條 合同簽署權(quán)限：（一）戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議、代儲(chǔ)代銷（寄售）合同、進(jìn)口物資合同和國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額大于500萬(wàn)元人民幣的合同，由集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)副總經(jīng)理簽署。（二）國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額小于500萬(wàn)元人民幣的合同，由集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)采購(gòu)中心總經(jīng)理簽署。第十七條 簽署合同時(shí)，應(yīng)檢查簽約人員的資格。 直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。法定代表人直接簽署合同時(shí)，應(yīng)出示加蓋公章的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和《法定代表人身份證明書》。授權(quán)代理人/被授權(quán)人簽訂合同時(shí)，必須出示加蓋公章的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件和授權(quán)明確的《授權(quán)委托書》。無(wú)本條第二款證明資料者，不得代表法人簽署合同。第六章 合同的履行、變更和解除第十八條 合同生效后，合同主辦部門應(yīng)及時(shí)跟蹤檢查履行情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，合同主辦部門要及時(shí)處理；必要時(shí)可根據(jù)需要實(shí)地調(diào)查對(duì)方履約情況。如簽約對(duì)方違約，應(yīng)注意及時(shí)收集、保存有關(guān)的書面文件，并應(yīng)立即會(huì)商法律機(jī)構(gòu)研究相應(yīng)對(duì)策，及時(shí)采取措施。在合同執(zhí)行過(guò)程中，如簽約對(duì)方發(fā)生破產(chǎn)、清算、兼并、重組等重大事項(xiàng)，相關(guān)單位應(yīng)立即會(huì)商法律機(jī)構(gòu)及時(shí)采取措施，維護(hù)本單位的合法權(quán)益。第十九條 合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除，必須按以下程序辦理。（一）合同在履行過(guò)程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時(shí)，可以變更或解除合同；（二）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同的審批權(quán)限和程序相同；以備忘錄形式變更或解除合同，應(yīng)填寫《合同變更/解除審批單》，按照本細(xì)則規(guī)定的合同審批流程進(jìn)行；合同變更后，合同編號(hào)不予改變。（三）需要變更、解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，在合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商、書面函告、限期答復(fù)；（四）合同主辦部門在收到對(duì)方要求變更或解除合同的正式文件、信函、電報(bào)后，必須及時(shí)會(huì)商法律機(jī)構(gòu)并請(qǐng)示有關(guān)負(fù)責(zé)人，立即處理。第二十條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意；（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；（三）經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)或相關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或登記的合同，變更、解除協(xié)議應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或重新登記；（四）經(jīng)公證的合同，所達(dá)成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報(bào)原公證機(jī)關(guān)重新公證；（五）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第二十一條 采購(gòu)中心綜合管理部應(yīng)當(dāng)將按本細(xì)則規(guī)定審核批準(zhǔn)的當(dāng)年合同的簽訂、履行等情況匯總，并將匯總情況于當(dāng)年十二月底前報(bào)至集團(tuán)公司法務(wù)部、財(cái)務(wù)部。第七章 合同的統(tǒng)計(jì)和檔案管理第二十二條 綜合管理部負(fù)責(zé)完成總部集中采購(gòu)物資合同的年結(jié)轉(zhuǎn)合同量的統(tǒng)計(jì)，經(jīng)采購(gòu)中心各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)采購(gòu)中心分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。第二十三條 綜合管理部負(fù)責(zé)總部集中采購(gòu)物資合同的管理和統(tǒng)計(jì)工作。通過(guò)登記審批狀態(tài)匯總表監(jiān)控各項(xiàng)合同的簽批狀態(tài)；通過(guò)登記借閱情況表掌握合同的出借、存放情況；通過(guò)登記簽署統(tǒng)計(jì)表反映合同的詳細(xì)分類、項(xiàng)目情況。并根據(jù)登記詳情分類匯總、管理、分析。第二十四條 合同簽署后，由合同主辦部門將訂立的合同文本正本一份、副本四份交綜合管理部辦理合同登記和存檔。其中：合同文本正本一份由綜合管理部存檔，加蓋副本章的副本合同四份分送合同主辦部門、法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部和供應(yīng)商各一份。綜合管理部根據(jù)合同編號(hào)設(shè)立合同臺(tái)帳，對(duì)合同的編號(hào)、標(biāo)的類別、當(dāng)事人、標(biāo)的規(guī)格和數(shù)量、履行情況、變更解除等情況進(jìn)行登記，以便隨時(shí)掌握合同的訂立及履行情況。第二十五條 合同主辦部門應(yīng)建立和完善合同文件、檔案交接制度。在合同訂立和執(zhí)行過(guò)程中，如負(fù)責(zé)合同談判、執(zhí)行或合同檔案保管的人員發(fā)生工作變動(dòng)，應(yīng)認(rèn)真做好交接工作，及時(shí)、全面移交合同文件、檔案，辦理交接手續(xù)。未辦妥合同文件、檔案交接手續(xù)的，不得辦理離職手續(xù)。第二十六條 采用電子簽章方式簽署的合同，合同正本電子文檔的歸檔適用本條規(guī)定。第八章 合同糾紛的解決第二十七條 合同主辦部門應(yīng)以“事前預(yù)防為主，事中控制和事后補(bǔ)救為輔”為原則，加強(qiáng)對(duì)本單位的合同審查、依法履行和及時(shí)處理履約中發(fā)生的糾紛。第二十八條 提請(qǐng)?zhí)幚砗贤m紛的程序（一）合同在履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商未達(dá)成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由合同主辦部門整理有關(guān)資料以書面形式及時(shí)交法律部門提出法律意見；（二）法律部門收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議；由合同主辦部門在法律部門的協(xié)助下妥善解決；（三）通過(guò)協(xié)商解決糾紛的，應(yīng)將協(xié)商結(jié)果形成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行；（四）協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，根據(jù)集團(tuán)公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。第二十九條 發(fā)生合同糾紛時(shí)合同主辦部門應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司法律事務(wù)部提供下列證據(jù)（原件或復(fù)印件）：（一）合同文本（包括變更、解除合同的協(xié)議、電報(bào)、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；（二）合同履行的有關(guān)票據(jù)；（三）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（四