現(xiàn)代公司治理架構(gòu)研討(編輯修改稿)
2025-05-06 12:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司董事長(zhǎng)東正國(guó)際投資股份有限公司代表人董 事蔡培豪三年11,137,50025%太子保險(xiǎn)代理人有限公司總經(jīng)理盛富開(kāi)發(fā)股份有限公司代表人董 事尤卓比三年6,682,50015%美商信怡泰股份有限公司高級(jí)副總裁美商信怡泰股份有限公司代表人董 事朱永源三年6,682,50015%美商信怡泰股份有限公司亞太地區(qū)總經(jīng)理美商信怡泰股份有限公司代表人董 事鄭樹(shù)明三年6,682,50015%法國(guó)興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司亞洲區(qū)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)法商法國(guó)興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司代表人董 事緋寶龍三年6,682,50015%法國(guó)興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司亞洲區(qū)總裁法商法國(guó)興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司代表人 註：以上各董事均為法人股東代表。 ，均能獨(dú)立行使職權(quán)。四、董事會(huì)之組成及其職責(zé) 、副董事長(zhǎng)應(yīng)由三分之二以上董事之出席及出席董事過(guò)半數(shù)之同意選認(rèn)之，董事長(zhǎng)對(duì)外代表公司，副董事長(zhǎng)除襄助董事長(zhǎng)執(zhí)行職務(wù)外，對(duì)公司事務(wù)之執(zhí)行，應(yīng)秉持董事長(zhǎng)之指示及股東會(huì)與董事會(huì)決議負(fù)監(jiān)督之責(zé)任。 ：（1）決定轉(zhuǎn)投資事宜；（2）購(gòu)買(mǎi)、轉(zhuǎn)讓、出售、抵押、設(shè)質(zhì)、設(shè)定負(fù)擔(dān)、出租或以其他方式處分公司之不動(dòng)產(chǎn)或其他主要資產(chǎn)，及其他致公司負(fù)債之行為； （3）各項(xiàng)重要契約之審核； （4）經(jīng)理人之委任、解任及其報(bào)酬； （5）分支機(jī)構(gòu)之設(shè)立、裁撤與變更之決定； （6）每一投資信託基金之發(fā)行、額度及其結(jié)構(gòu)之採(cǎi)行與修改； （7）證券投資信託基金保管機(jī)構(gòu)之指定、簽約及解約； （8）對(duì)公司有重大影響之事務(wù)； （9）審核公司組織章程、業(yè)務(wù)章則及內(nèi)部管理辦法； （10）會(huì)計(jì)師之委任、解任； （11）有關(guān)於公司增資、減資或分派盈餘之議案； （12）審核預(yù)算及年度決算； （13）營(yíng)業(yè)方針、重要業(yè)務(wù)及其計(jì)劃之核定； （14）總經(jīng)理授權(quán)範(fàn)圍之核定及變更； （15）其他依法及股東會(huì)決議之授權(quán)事項(xiàng)?！ 。?6）前開(kāi)第七款於董事會(huì)休會(huì)時(shí)，授權(quán)董事長(zhǎng)依法為權(quán)宜之處置
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