金地集團(tuán)運(yùn)營管理程序(編輯修改稿)
2025-05-06 08:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 中心負(fù)責(zé)按本程序及集團(tuán)要求的其他時點(diǎn)報送集團(tuán)經(jīng)營管理部。以上各階段《項目經(jīng)營分析表》更新時，如更新使項目關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)較可研或上一版表格數(shù)據(jù)惡化，需報集團(tuán)營運(yùn)決策小組審批。 集團(tuán)經(jīng)營信息庫的建設(shè)和維護(hù)各子公司上報的《項目經(jīng)營分析表》，由經(jīng)營管理部核對后上傳到KM內(nèi)集團(tuán)經(jīng)營信息庫網(wǎng)站，信息庫由集團(tuán)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)維護(hù)和管理。 規(guī)劃新項目的經(jīng)營分析在集團(tuán)五年戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下，根據(jù)集團(tuán)未來發(fā)展需要，集團(tuán)經(jīng)營管理部建立新項目經(jīng)營分析模型，以此作為指導(dǎo)新項目獲取及集團(tuán)三年經(jīng)營計劃的依據(jù)。 項目重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)變動的審核 項目重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)的確定項目投資決策評審?fù)ㄟ^后，項目各階段重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)即確定，不得輕易更改。對于個別大型項目，如項目投資決策評審時未完全確定項目分區(qū)分期重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)，應(yīng)在編制項目總體開發(fā)計劃時報集團(tuán)經(jīng)營管理部，審核其重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)的確定。 項目重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)的調(diào)整項目重大開發(fā)節(jié)點(diǎn)確定后，如需調(diào)整，地產(chǎn)子公司應(yīng)報集團(tuán)經(jīng)營管理部初審后，報集團(tuán)營運(yùn)決策小組批準(zhǔn)。 季度經(jīng)營分析 地產(chǎn)子公司及各項目月度、季度經(jīng)營分析每月各地產(chǎn)子公司對公司經(jīng)營情況進(jìn)行全面分析，形成地產(chǎn)公司督辦月報；各項目對項目開發(fā)進(jìn)展、經(jīng)營情況進(jìn)行全面分析，形成項目督辦月報及成本月報、銷售月報等專業(yè)月報，在每月初第一周內(nèi)上傳KM內(nèi)相應(yīng)網(wǎng)站。對于督辦月報的編制工作，各子公司應(yīng)制訂相應(yīng)程序進(jìn)行制度化。集團(tuán)定期對程序合理性、月報編制質(zhì)量和效果進(jìn)行評估，并公布結(jié)果。子公司每季度對子公司經(jīng)營規(guī)劃進(jìn)行審視，就外部環(huán)境變化、項目各項指標(biāo)變動、項目開發(fā)計劃變動等重大變化對經(jīng)營規(guī)劃的影響進(jìn)行分析，更新三年經(jīng)營計劃，形成季度經(jīng)營規(guī)劃分析報告，并在子公司季度經(jīng)營分析會上進(jìn)行討論。子公司形成季度經(jīng)營分析成果后，應(yīng)及時上報集團(tuán)經(jīng)營管理部，作為集團(tuán)經(jīng)營分析會的匯報內(nèi)容。 集團(tuán)季度經(jīng)營管理巡檢集團(tuán)每季度對地產(chǎn)子公司進(jìn)行經(jīng)營管理巡檢，全面了解各地產(chǎn)子公司、各項目的經(jīng)營狀況，評估集團(tuán)各項決策的執(zhí)行情況，并在集團(tuán)季度經(jīng)營分析會上進(jìn)行匯報。巡檢的具體規(guī)定見集團(tuán)經(jīng)營管理巡檢相關(guān)程序。 集團(tuán)季度經(jīng)營分析會集團(tuán)于每季度第一個月的中旬召開集團(tuán)季度經(jīng)營分析會，會議對集團(tuán)及各子公司經(jīng)營狀況進(jìn)行分析匯報和評估，對下階段經(jīng)營工作進(jìn)行安排。會議討論和決策內(nèi)容體現(xiàn)為季度經(jīng)營分析會會議記要，由集團(tuán)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)落實(shí)。集團(tuán)季度經(jīng)營分析會的具體規(guī)定見集團(tuán)《公司級會議年度手冊》，會議相關(guān)資料應(yīng)合理設(shè)置權(quán)限后及時上傳KM網(wǎng)站。 集團(tuán)臨時經(jīng)營分析會在兩次季度經(jīng)營分析會間隔期內(nèi)，如遇重大經(jīng)營事件，經(jīng)集團(tuán)營運(yùn)決策小組提議，可由經(jīng)營管理部組織召開臨時經(jīng)營分析會，會議內(nèi)容由會議通知確定。 三年經(jīng)營計劃 三年經(jīng)營計劃的編制和確定每年底，根據(jù)集團(tuán)5年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在已有項目經(jīng)營分析基礎(chǔ)上，子公司編制其三年經(jīng)營計劃，上報集團(tuán)。集團(tuán)計劃財務(wù)部編制集團(tuán)三年經(jīng)營計劃，集團(tuán)經(jīng)營管理部對經(jīng)營計劃進(jìn)行分析，提出經(jīng)營調(diào)度建議案，報集團(tuán)經(jīng)營分析會議審批確定。 年度預(yù)算、營運(yùn)KPI、季度BSC的調(diào)整和落實(shí)對三年經(jīng)營計劃進(jìn)行分析討論后形成的
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