金地集團運營管理程序-wenkub
2023-04-24 08:51:17 本頁面
【正文】 版本號1生效日期金地集團營運管理程序 （蓋控制專用章處）修改狀態(tài)修 訂 情 況生 效 日 期ⅠⅡⅢⅣ起 草許凌云、吳亮職務業(yè)務負責日期2006年8月28日審 核職務經(jīng)營管理部總經(jīng)理日期審 核職務日期簽 發(fā)職務日期13 / 13金地集團營運管理程序金地集團營運管理程序通過建立集團營運管理程序，明確集團、各地產(chǎn)子公司、各項目的經(jīng)營分析工作、子公司及集團年度預算、地產(chǎn)子公司季度考核、三年經(jīng)營計劃、集團新項目投資管理、兩年投資計劃等流程，明晰集團營運相關主體的權(quán)責，確保集團戰(zhàn)略目標達成和營運體系有效運作。相關執(zhí)行決議應由組長簽發(fā)，或組長授權(quán)執(zhí)行組長簽發(fā)。l 兩年投資計劃：在三年經(jīng)營計劃指導下，集團經(jīng)營管理部在每年初編制未來兩年投資計劃，每季度在投資計劃基礎上編制季度投資動態(tài)信息，作為子公司進行新項目拓展的指導性文件。l 年度及季度BSC：每年底/季度末由子公司上報、集團審定的各地產(chǎn)子公司年度/季度平衡計分卡，其中年度BSC包含年度主要業(yè)績指標，季度BSC是年度BSC的分解。（2）責任人：《項目經(jīng)營分析表》責任人為地產(chǎn)子公司營運中心及財務管理部，兩部門需為各項目指派專人負責表格編制和更新工作（可兼任）?！?《項目經(jīng)營分析表》遇重大經(jīng)營情況變動時更新項目重大經(jīng)營情況發(fā)生變動時，由各子公司營運中心負責根據(jù)變動情況，會同子公司財務管理部更新調(diào)整《項目經(jīng)營分析表》，使其反映項目最新的經(jīng)營狀況。 成本專業(yè)：在項目發(fā)展成本目標確定前，提供項目發(fā)展成本預計情況；項目發(fā)展成本目標確定后，提供成本目標及月度成本動態(tài)更新情況。 集團經(jīng)營信息庫的建設和維護各子公司上報的《項目經(jīng)營分析表》，由經(jīng)營管理部核對后上傳到KM內(nèi)集團經(jīng)營信息庫網(wǎng)站，信息庫由集團經(jīng)營管理部負責維護和管理。 項目重大開發(fā)節(jié)點的調(diào)整項目重大開發(fā)節(jié)點確定后，如需調(diào)整，地產(chǎn)子公司應報集團經(jīng)營管理部初審后，報集團營運決策小組批準。子公司每季度對子公司經(jīng)營規(guī)劃進行審視，就外部環(huán)境變化、項目各項指標變動、項目開發(fā)計劃變動等重大變化對經(jīng)營規(guī)劃的影響進行分析，更新三年經(jīng)營計劃，形成季度經(jīng)營規(guī)劃分析報告，并在子公司季度經(jīng)營分析會上進行討論。 集團季度經(jīng)營分析會集團于每季度第一個月的中旬召開集團季度經(jīng)營分析會，會議對集團及各子公司經(jīng)營狀況進行分析匯報和評估，對下階段經(jīng)營工作進行安排。 三年經(jīng)營計劃 三年經(jīng)營計劃的編制和確定每年底，根據(jù)集團5年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在已有項目經(jīng)營分析基礎上，子公司編制其三年經(jīng)營計劃，上報集團。集團計劃財務部會同經(jīng)營管理部進行審核，并就審核結(jié)果與子公司溝通，將結(jié)果上報集團營運決策小組進行決策，決策成果匯總到子公司年度BSC中。經(jīng)營管理部組織集團各部門進行評審，經(jīng)報集團領導審批后執(zhí)行。 兩年投資計劃 兩年投資計劃的編制和
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