投資公司管理章程(編輯修改稿)
2025-05-04 23:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事會(huì)應(yīng)根據(jù)下述第十九條規(guī)定的一致投票通過(guò)方式，決定下列事項(xiàng)：修改公司章程；決定與其它機(jī)構(gòu)的兼并、合并以及其它公司機(jī)構(gòu)的重組事宜；負(fù)責(zé)公司的解散、清算或終止；公司注冊(cè)資本變動(dòng)或轉(zhuǎn)讓出資額；公司經(jīng)營(yíng)期限的延長(zhǎng)。第十九條董事會(huì)關(guān)于本章程第十八條列舉的各項(xiàng)事宜之所有決定必須由出席董事會(huì)會(huì)議的超過(guò)三分之二（包括三分之二）董事或董事代表投票表示贊成方為有效。董事會(huì)關(guān)于本章程第十八條列舉的各項(xiàng)事宜之所有決定必須由出席董事會(huì)會(huì)議的全部董事或董事代表一致投票表示贊成方為有效。第二十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在董事長(zhǎng)決定的地點(diǎn)召開(kāi)。第二十一條除非由董事親自或委托代表人出席董事會(huì)，且會(huì)議的董事人數(shù)不少于三（3）名，董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的任何決議案將不具任何效力。董事會(huì)會(huì)議記錄， 應(yīng)由各出席董事或委托代表人簽署后由公司存檔備案。第二十二條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由獲授權(quán)之董事代理召集。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的書(shū)面通知（包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議程）應(yīng)在不少于十五（15）日前以傳真（再以掛號(hào)信確認(rèn)）通知各董事。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)主持，如董事長(zhǎng)缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之董事代理主持。第二十三條由不少于兩（2）名的董事提出書(shū)面要求并具體列明討論事宜時(shí)，應(yīng)由董事長(zhǎng)，或在其缺席時(shí)，由獲授權(quán)之董事代理召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)該會(huì)議的書(shū)面通知（包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議程）應(yīng)在不少于十五（15）天前以傳真（再以掛號(hào)信確認(rèn)）通知各董事。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)主持，如董事長(zhǎng)缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之董事代理主持。第二十四條董事會(huì)亦可采用書(shū)面決議案代替召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，該書(shū)面決議案以傳遞方式送達(dá)董事會(huì)的每一名成員，以董事會(huì)成員的簽署作為表決依據(jù)，書(shū)面決議與董事會(huì)會(huì)議具有同等法律效力。第二十五條每一名董事在董事會(huì)會(huì)議上均有一（1）票表決權(quán)。第二十六條每名董事均有權(quán)委任（授權(quán)）任一自然人作為被授權(quán)人代理其全部或部分職權(quán)，也可以同樣方式在任何時(shí)間撤銷對(duì)其被授權(quán)人的委任（授權(quán)），惟該董事有職責(zé)在第一時(shí)間通知公司董事會(huì)該委任（授權(quán)）已撤銷。被授權(quán)人在行使所委托之職權(quán)的同時(shí)也必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定，并按照授權(quán)董事的委托行使和履行職責(zé)、權(quán)力。每名被授權(quán)人，均可行使其所代理之董事的一（1）票投票權(quán)（假若此被授權(quán)人本身亦為公司的董事時(shí)，除了其本人的董事會(huì)投票權(quán)外，還額外享有其所代理之董事的投票權(quán)）。除非授權(quán)董事的委任通知有相反之條款，否則該被授權(quán)人在董事會(huì)會(huì)議書(shū)面決議案上的簽名與該授權(quán)董事之簽名具有同等效力。在計(jì)算董事會(huì)會(huì)議法定人數(shù)時(shí)，每名被授權(quán)人（假若其本人亦為董事會(huì)之董事），應(yīng)以其所代理之董事及其本人所擔(dān)任之董事職位分別計(jì)算。任何董事撤換其所委任的被授權(quán)人或卸任其本人的董事職務(wù)時(shí)，其所委托之被授權(quán)人代為行使的權(quán)力同時(shí)解除。被授權(quán)人在其獲授權(quán)的范圍內(nèi)行事，則委任其為被授權(quán)人之授權(quán)人，須為該被授權(quán)人之行事負(fù)責(zé)。第二十七條董事會(huì)會(huì)議記錄及以書(shū)面決議案代替召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議而通過(guò)的書(shū)面決議，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后，載入公司的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)，存放于公司的法定地址。董事會(huì)會(huì)議的記錄及書(shū)面決議，須用中文書(shū)寫(xiě)。如有必要，董事會(huì)亦可決定會(huì)議記錄及書(shū)面決議同時(shí)用英文書(shū)寫(xiě)。兩種文本有不一致時(shí)，以中文文本為準(zhǔn)。第二十八條董事長(zhǎng)或董事受董事會(huì)委托，代表公司行使職務(wù)時(shí)，其合理開(kāi)支應(yīng)由公司支付。董事參加董事會(huì)會(huì)議的住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、機(jī)票和其他交通費(fèi)用，應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)。 第七章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第二十九條公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)匯報(bào)?？偨?jīng)理應(yīng)由董事會(huì)委任?？偨?jīng)理的任期為四（4）年。如獲董事會(huì)再委任者，可以連任。第三十條總經(jīng)理的職責(zé)是執(zhí)行董事會(huì)的決定及規(guī)劃，并組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常管理工作。第三十一條總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交：在每季度末，季度會(huì)計(jì)報(bào)告；在每季度末，公司該季度在商務(wù)、財(cái)務(wù)和技術(shù)各方面的表現(xiàn)評(píng)定報(bào)告；年度營(yíng)運(yùn)報(bào)告；年度預(yù)算案和年度長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃以及其調(diào)整和修改；及董事會(huì)隨時(shí)可能要求的任何其他報(bào)告及計(jì)劃。上述所提及之項(xiàng)目將交由董事會(huì)批準(zhǔn)或?qū)忛?。第三十二條公司須建立一個(gè)由各功能部門組成的適當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理有權(quán)聘請(qǐng)及委任部門經(jīng)理來(lái)管理公司各功能部門。各部門經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)管理其所屬部門，處理由總經(jīng)理授
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