【文章內容簡介】 日 主題： 關于 的通知 公司各單位： 抄送： 批準 審定 審核 擬稿 第 頁 共 頁 XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 27 XX某 房地產開發(fā)有限公司 會議管理 實施辦法 第一章 總 則 第一條 為加強 XX 某 房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱 公司 ） 會議管理，提高 會議服務 工作質量和效率，結合公司實際， 特 制定本 辦法。 第二條 本辦法 適用于公司及 各部門召開的 各類 會議。 公司控股企業(yè)可參照執(zhí)行。 第三條 會議安排的原則 ： 小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為：公司例會、公司臨時行政會議、部門會 議。因處置突發(fā)事件 而召集的緊集會議不受此限。 第四條 公司行政管理部門負責對公司會議管理辦法的制訂、修訂以及執(zhí)行情況檢查考核。 第二章 會議 的分類 第 五 條 會議實行分類 分級 管理，按照會議召開的權限，分 為： （一）股東會：按法定程序召開股東或股東代表會議。股東或股東代表會議由召開會議的企業(yè)負責組織并提供服務； （二）董（監(jiān)）事會：按法定程序召開董（監(jiān)）事會。董（監(jiān)）事會由召開會議的企業(yè)負責組織并提供服務； （三）公司級綜合 會議： 司務會、公司領導班子碰頭會 等 公司級綜合會議由行政管理部門負責組織； （四） 公司級專題會：公司級專題會由相關牽頭部門負責組織； （五）部門級 會議： 由公司各部門召開的 各種 部門級 會議 由各部門自行負責會議的組織 。 第三章 會議 的管理與 要求 第 六 條 股東會和董事會等會議既可采用傳統(tǒng)的會議室會議形式，也可以采用電話、網絡、視頻等形式進行。 第 七 條 公司各部門和單位必須嚴格控制會議數(shù)量。本著少開會和開短會的原則，XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 28 能不開的會就不開，能合并的會就合并。要盡量利用電話、計算機網絡等現(xiàn)代通訊辦公手段減少開會數(shù)量 ，降低會議成本 。 第 八 條 公司各部門及各 企業(yè) 要充分利用 協(xié)同辦公平臺 進行 會議的組織 管理。在協(xié)同辦公平臺上用“會議管理”模塊發(fā)布會議 通知 ， 必須至少提前 2 個工作日（緊急會議除外，下同）， 會議 日期的更改只能延期不能提前，相關會議內容要詳盡填寫，并提供會議資料（包括討論事項、擬決定事項的文字說明等）。會議資料在通知會議時應通過網絡或其它方式送到與會人員手中。除密件或會后需要回收的未成文文件外，其它會議資料原則上應提供在網上。 第 九 條 會議必須有明確的主題、議程和具體的任務、目標，會議資料必須完整。召開會議要切實解決實際問題，避免議而不決。各類會議均要有會議記錄， 會后相關責任人應對會 議 決定 執(zhí)行 情況進行 檢查考核 。 第十條 股東會、董事會要形成書面決議，參會的股東或董事要在決議上簽字或蓋章，決議文件要歸檔管理。 第十一條 與會人員必須遵守會議紀律，不得無故缺勤、遲到、早退、中途溜號，會上手機一律禁鳴。會議組織 者 要嚴格考核。 第十二條 做好會議保密工作 ， 會議討論的內容和決定，與會人員嚴禁外傳或泄露。 第四章 會議室的管理 第十 三 條 需使用公司 會議室的 會議，會議組織 者須提前以書面或口頭形式向行政管理部門申請，由行政管理部門會議室管理人員負責登記會議室的使用時間、會議主題、參會人數(shù)、會議組織者等相 關內容。 第十 四 條 會議結束后，會議組織者必須清理會議現(xiàn)場，關閉照明設備和其它用電設備，及時通知會議室管理員關鎖會議室。 第十 五 條 公司會議室 的日常 清潔維護與辦公樓一同委托物業(yè)管理公司進行專業(yè)管理 。 第五章 附 則 第十 六 條 本辦法由公司行政管理部門負責解釋。 第十七條 本辦法自 2020 年 1月 1 日 起 執(zhí)行。 XX〇七年十一月三十日 XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 29 XX某 房地產開發(fā)有限公司 印章管理制度 第一章 總 則 第一條 為加強公司印章管理，規(guī)范公 司印章的刻制、保管、使用、停用和作廢等管理程序，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司各部門及所屬各企業(yè)。 第三條 本制度中所指印章是在與公司權利義務有關的文件上，以公司或有關部門名義可以證明其權威作用而使用的印章。 第四條 公司印章由行政管理部門歸口管理。其主要職責包括：根據(jù)公司需要，確定公司印章的種類、名稱、使用范圍和管理權限；組織印章的刻制、發(fā)放、停用和收回、銷毀；管理公司印鑒檔案；管理公司公章、負責公司公章用印；制定公司印章管理的規(guī)章制度和監(jiān)督、檢查印章管理制度的執(zhí)行。 第二章 公司印章的種類 第五條 公司印章分為： （一）公司公章。公司按法定程序經工商行政管理部門注冊登記后，在所在地公安部門登記備案，對外具有法人效用的公司正式印章。公司公章名稱為“ XX 某 房地產開發(fā)有限公司”，圖形為含五星的圓形。 （二）公司業(yè)務專用章。代表和行使某項專業(yè)內容及權力的橢圓形印章，包括合同專用章、財務專用章等。 （三）法定代表人章?？逃泄径麻L名字具有法定代表人效應的正方形印章。 （四）總經理章?？逃泄究偨浝砻值恼叫斡≌?。 （五）其它資料專用章。因工作需要代表公司行使某項專業(yè)權力的長方形印章，如檀香 道壹號客戶服務中心章、工程部章、總工辦章等。 XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 30 第三章 公司印章的申請與刻制、登記、廢止 第六條 公司公章、法定代表人章、總經理章、財務專用章、合同專用章按國家規(guī)定刻制。其他資料專用章的刻制必須向行政管理部門提交“ XX某 房地產開發(fā)有限公司刻制印章申請審批表”（見附件 1）。申請表必須由部門領導與分管領導確認并經公司總經理批準。 第七條 公司所有印章的刻制由行政管理部門統(tǒng)一負責?？讨茦藴蕬蠂蚁嚓P規(guī)定。 第八條 公司印章如遇到丟失、損毀、被盜的情況，各相關部門管理者應及時 向行政管理部門遞交說明原因的報告書，報告書須經部門領導及公司領導的確認。行政管理部門根據(jù)具體情況依照本制度按規(guī)定處理。 第九條 由于機構變更或其他原因廢止的印章，由使用部門及時將印章交行政管理部門處理。如有特別需要，由行政管理部門將廢止印章保存三年，然后在征得原使用者的意見后再行處理。 第十條 申請刻制好的印章應在行政管理部門進行登記。行政管理部門應將每個印章登入“ XX 某 房地產開發(fā)有限公司印章登記冊”（見附件 2）內，建立公司印鑒檔案，并將此檔案永久保存。 第四章 公司印章的管理 第十 一條 公司公章、法定代表人章由行政管理部門負責管理、監(jiān)印。 第十二條 公司業(yè)務專用章、其他資料專用章由公司有關職能單位負責管理并承擔用印后果。 第十三條 公司公章用印應嚴格執(zhí)行用印審批和登記手續(xù)，填寫“ XX 某 房地產開發(fā)有限公司用印審批單”（以下簡稱用印審批單，見附件 3）。用印申請單位應根據(jù)用印的性質、重要性以及用印后果由相應領導審批。涉及一定數(shù)量貨幣支付，以及對公司的名譽和經濟利益產生影響的用印必須由公司主管領導審批，凡部門級領導簽字的必須有上級領導的授權書，否則行政管理部門有權拒絕用印，產生的后果由 用印申請單位負責；一般性用印可由部門領導審批；常規(guī)大批量用印（如人事部門的勞動合同用?。┛梢暻闆r由用印申請單位經辦人直接填寫“ XX 某 房地產開發(fā)有限公司公章用印登記表”（見附件 4）即可用印。 第十四條 用印申請單位對所選印種負責，行政管理部門有權對用印申請單位所選印種提出質詢。公司公章的保管人施印時必須認真核對“用印審批單”與用印文件資料XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 31 上的內容是否一致，嚴格把關。 第十五條 公司業(yè)務合同的用印，不允許使用公司公章，須由相關職能部門按規(guī)定程序使用合同專用章。 第十六條 需要使用公 司公章的專業(yè)性較強的業(yè)務方面的用印，須由相關領導簽字批準。 第十七條 公司印章設專人保管，原則上印章的保管人也是印章的管理人和使用人。印章管理人應堅持原則，工作細致，作風正派，嚴格執(zhí)行印章管理制度；對不符合手續(xù)的用印有權拒絕。行政管理部門經理對公章用印有監(jiān)督權，應定期對印章管理及使用情況進行檢查。 第十八條 公司印章原則上只限在公司辦公室內使用，不能將印章攜帶至辦公室以外的地方使用。如確需攜帶外出使用，則需填寫“ XX房地產開發(fā)有限公司公章外借審批表”（見附件 5）報主管領導批準。 第十九條 不允許開具蓋有公司公章的空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具的，必須經公司主管領導書面批準，行政管理部門做特別登記、追蹤管理。持空白介紹信外出工作歸來必須向公司原開具空白介紹信的部門匯報登記其介紹信用途，未使用的必須交回。 第二十條 嚴禁未經批準私自刻制公章。凡未經批準私自刻制公章的，無論其用于何種目的，公司將嚴肅追究責任。 第二十一條 違反印章刻制、保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責任人的行政和經濟責任，觸犯刑律者，提請司法機關依法追究法律責任。 第五章 附 則 第二十二條 本制度由行政管理部門負責解釋。 第二十三條 本制度自 2020 年 1 月 1 日起施行。 附件： 某 房地產開發(fā)有限公司印章刻制申請審批表 某 房地產開發(fā)有限公司印章登記冊 某 房地產開發(fā)有限公司用印審批單 某 房地產開發(fā)有限公司公章用印登記表 某 房地產開發(fā)有限公司公章外借審批單 XX○七年十二月十二日 XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 32 附件 1： XX某 房地產開發(fā)有限公司 印章刻制申請審批表 編 號： 申請部門 申請時間 申請類型 新刻（ ） 換發(fā)（ ） 補發(fā)（ ） 申請事由 及使用范圍 印章名稱 及印模 申請部門 負責人意見 分管領導意見 總經理意見 印 模 領用人簽字 注： ，需上級主管關于組建、成立或變更某機構名稱等正式批件。 ，需附原印章的種類、字體、制發(fā)日期、毀損或遺失經過。 XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 33 附件 2： XX某 房地 產開發(fā)有限公司 印 章 登 記 冊 序號 印章全稱及印模 保管部門 啟用時間 廢止原因及時間 備 注 XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 34 附件 3： XX某 房地產開發(fā)有限公司 用 印 審 批 單 年 月 日 用印申請單位 份數(shù) 經辦人 用 印 內 容 相關部門 領導簽字 單位領導 簽 字 備 注 XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 35 附件 4： XX某 房地產開發(fā)有限公司 公章用印登記表 （ 不需要審批的常規(guī)大批量用印 ） 用印單位 經辦人 用印時間 用 印文件資料內容 份數(shù) 備注 XX 某 房地產開發(fā)有限公司基本法 36 附件 5： XX某 房地產開發(fā)有限公司 公章外借審批表 外借部門 外借時間 公 章 外 借 事 由