反欺詐制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-04 20:46 本頁面
【文章內容簡介】 我部欺詐管理案件管理應有專設職能部門，目前由風險控制部成立專門的部室行使此職能，人員設置原則上按案件的內外部分類來配置，以處理不同類型的案件，輔助設備包括：專門的電話、傳真機及專用電子信箱。電話應由來電顯示、接聽均錄音等功能，傳真及電子郵箱應為處理貸款欺詐案件專用并對全轄公布。欺詐案件的傳遞及結果反饋以電子郵件為主（必須加回執(zhí)）、傳真機為輔。? 第四章貸款欺詐案件的種類及特征? 第七條外部案件（一）騙貸案件? 定義：不法分子利用竊取或偽造的貸款資料，騙取銀行或金融機構貸款資金的案件。? 案件主要特征：? （1）以他人的身份證資料貸款。（冒用）? （2）以其他單位的營業(yè)執(zhí)照資料貸款。（公司貸款）（3）以虛假、
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