反欺詐制度匯編-全文預覽
【正文】 1. 若不給自己設限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。? （4）公司申請資料中，有偽造營業(yè)執(zhí)照、公章、資產負債表等資料的情況。（4）非法貸款中介公司代辦。? 第四章貸款欺詐案件的種類及特征? 第七條外部案件（一）騙貸案件? 定義：不法分子利用竊取或偽造的貸款資料，騙取銀行或金融機構貸款資金的案件。? 第二章管理基本原則? 第五條基本原則是在保證嚴謹的案件審核分工前提下，盡量使案件的調查、取證、處理、案件傳遞與管理、風險總結與反饋及整改措施等工作高效率、整個案件管理工作的流程扁平化。對已發(fā)生案件應建立健全的檔案材料，并專檔保管。同時，應及時與公檢、法部門聯系，互通情況，密切配
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