【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、總經(jīng)理等高級(jí)管理 人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議。 2） 、研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。 提名委員會(huì)主要職責(zé) 1） 、研究董事、總 裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等高級(jí)管理 人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議； 2）、廣泛引進(jìn)或培訓(xùn) 合格的董事和總 裁 、副總 裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理 等高級(jí)管理人員的人選； 3）、對(duì)董事候選人和總經(jīng)理以上人員 進(jìn)行審查并提出意見。 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。 11 第 四 十 六 條 、 公司董事可以根據(jù)需要通知 有關(guān)高級(jí)管理人員列席董事會(huì)會(huì)議。 第 四 十 七 條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對(duì)接到召開會(huì)議通知，不出席會(huì)議又不委托代表出席的董事，視作同意董事會(huì)決議并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第 四 十 八 條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 第 四 十 九 條 公司董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。 董事會(huì)秘書職責(zé)另定。 第六章 經(jīng)營(yíng)范圍 第 五十 條 公司設(shè) 總裁一名 ?？?裁 由董事會(huì)聘任，并向董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第 五 十 一 條 總裁 職權(quán) ： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請(qǐng)聘任或 解聘副總經(jīng)理 ； 聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總裁 列席董事會(huì)會(huì)議。 第 五 十 二 條 總裁 可以由董事兼任。 12 第 五 十 三 條 總裁 有權(quán)拒絕非經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的任何董事對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的干預(yù)。 第 五 十 四 條 公 司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見，并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。 第 五 十 五 條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問題，制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見和建議。不斷加強(qiáng)職工的民主管理，依法規(guī)范職工參政議政渠道。 第 五 十 六 條 公司董事、 總裁 及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)和誠(chéng)信義務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第 五 十 七 條 公司董事、 總裁 及其他高級(jí)管理人員， 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義列立帳戶儲(chǔ)存；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第 五 十 八 條 公司董事、 總裁 、其他高級(jí)管理人員，不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 董事、 總裁 除公司章程規(guī)定或者 董事 會(huì)同意外，不得以個(gè)人名義同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 第 五 十 九 條 公司董事、 總裁 除依照法律規(guī)定或者 董事 會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。 第 六十 條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、總裁 ： 無民事行為能力或者限制民事行為能力； 13 因反有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰、執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾三年； 擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； 擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； 個(gè)人所負(fù)數(shù) 餓較大的債務(wù)到期未清償。公司違反上述規(guī)定選舉董事、或者聘任總裁 的，該選舉或者聘任無效。 第七章 監(jiān)事會(huì) 第 六 十 一 條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，對(duì)董事、 總裁 等高級(jí)管理人員行使監(jiān)督職能。 第 六 十 二 條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事三人，推選監(jiān)事會(huì)主席一名。 監(jiān)事會(huì)成員中有兩名由股東代表?yè)?dān)任并由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；一名監(jiān)事由職工代表?yè)?dān)任，該監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 第 六 十 三 條 公司董事、 總裁 、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第 六十四 條 監(jiān)事的任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。 第 六 十 五 條 為進(jìn)一步完善公司法人 及總裁 治理結(jié)構(gòu) ，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，確保股東 、員工 的整體利益和公司良好發(fā)展，根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和公司章程制定本議事規(guī)則。 公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)， 公司全體股東一致同意委派代表 擔(dān)任四川心海時(shí)空投資有限公司監(jiān)事主席， 監(jiān)事會(huì)對(duì)全體股東 和員工 負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總 裁 和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法 、合規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司 股東 及員工 的合法權(quán)益。 14 第 六 十 六 條 、公司監(jiān)事行使下列職權(quán) ： 應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見； 檢查公司財(cái)務(wù)； 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職 務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)表決同意，有權(quán)向股東大會(huì)提出更換董事或向董事會(huì)提出解聘總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的建議； 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； 向股東大會(huì)提出提案； 依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、 律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作； 公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 第 六 十 七 條 、公司監(jiān)事會(huì)享有以下權(quán)利： 監(jiān)事有了解公司經(jīng)營(yíng)情況，享有公司各種決策及經(jīng)營(yíng)情況的知情權(quán)，監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，有權(quán)要求公司各業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)資料，公司應(yīng)給予必要協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓； 監(jiān)事會(huì)核查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，查閱簿冊(cè)和文件，有權(quán)要求董事及公司相關(guān)人員提供有關(guān)情況說明； 出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，