【文章內(nèi)容簡介】 、總經(jīng)理等高級管理 人員考核的標準，進行考核并提出建議。 2） 、研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 提名委員會主要職責 1） 、研究董事、總 裁、財務總監(jiān)、總經(jīng)理等高級管理 人員的選擇標準和程序并提出建議； 2）、廣泛引進或培訓 合格的董事和總 裁 、副總 裁、財務總監(jiān)、總經(jīng)理 等高級管理人員的人選； 3）、對董事候選人和總經(jīng)理以上人員 進行審查并提出意見。 戰(zhàn)略委員會的主要職責是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。 11 第 四 十 六 條 、 公司董事可以根據(jù)需要通知 有關(guān)高級管理人員列席董事會會議。 第 四 十 七 條 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委托代表出席的董事，視作同意董事會決議并承擔相應責任。 第 四 十 八 條 董事長為公司的法定代表人。 第 四 十 九 條 公司董事會設董事會秘書，負責處理董事會日常事務。 董事會秘書職責另定。 第六章 經(jīng)營范圍 第 五十 條 公司設 總裁一名 ?？?裁 由董事會聘任，并向董事會負責。 第 五 十 一 條 總裁 職權(quán) ： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請聘任或 解聘副總經(jīng)理 ； 聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員； 董事會授予的其他職權(quán)。 總裁 列席董事會會議。 第 五 十 二 條 總裁 可以由董事兼任。 12 第 五 十 三 條 總裁 有權(quán)拒絕非經(jīng)董事會批準的任何董事對企業(yè)經(jīng)營管理工作的干預。 第 五 十 四 條 公 司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。 第 五 十 五 條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題，制定重要的規(guī)章制度時，應當聽取公司工會和職工的意見和建議。不斷加強職工的民主管理，依法規(guī)范職工參政議政渠道。 第 五 十 六 條 公司董事、 總裁 及其他高級管理人員應當遵守公司章程，忠實履行職務和誠信義務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第 五 十 七 條 公司董事、 總裁 及其他高級管理人員， 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義列立帳戶儲存；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 第 五 十 八 條 公司董事、 總裁 、其他高級管理人員，不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或活動的，所得收入應當歸公司所有。 董事、 總裁 除公司章程規(guī)定或者 董事 會同意外，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行交易。 第 五 十 九 條 公司董事、 總裁 除依照法律規(guī)定或者 董事 會同意外，不得泄露公司秘密。 第 六十 條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、總裁 ： 無民事行為能力或者限制民事行為能力； 13 因反有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰、執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾三年； 擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； 個人所負數(shù) 餓較大的債務到期未清償。公司違反上述規(guī)定選舉董事、或者聘任總裁 的，該選舉或者聘任無效。 第七章 監(jiān)事會 第 六 十 一 條 公司設監(jiān)事會，對董事、 總裁 等高級管理人員行使監(jiān)督職能。 第 六 十 二 條 監(jiān)事會設監(jiān)事三人，推選監(jiān)事會主席一名。 監(jiān)事會成員中有兩名由股東代表擔任并由股東大會選舉產(chǎn)生；一名監(jiān)事由職工代表擔任，該監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 第 六 十 三 條 公司董事、 總裁 、財務負責人不得兼任監(jiān)事。 第 六十四 條 監(jiān)事的任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。 第 六 十 五 條 為進一步完善公司法人 及總裁 治理結(jié)構(gòu) ，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權(quán)，確保股東 、員工 的整體利益和公司良好發(fā)展，根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和公司章程制定本議事規(guī)則。 公司依法設立監(jiān)事會， 公司全體股東一致同意委派代表 擔任四川心海時空投資有限公司監(jiān)事主席， 監(jiān)事會對全體股東 和員工 負責對公司財務以及公司董事、總 裁 和其他高級管理人員履行職責的合法 、合規(guī)進行監(jiān)督，維護公司 股東 及員工 的合法權(quán)益。 14 第 六 十 六 條 、公司監(jiān)事行使下列職權(quán) ： 應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見； 檢查公司財務； 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職 務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； 監(jiān)事會對董事、高級管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)表決同意，有權(quán)向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘總經(jīng)理或其他高級管理人員的建議； 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 向股東大會提出提案； 依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查，必要時，可以聘請會計師事務所、 律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作； 公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。 第 六 十 七 條 、公司監(jiān)事會享有以下權(quán)利： 監(jiān)事有了解公司經(jīng)營情況，享有公司各種決策及經(jīng)營情況的知情權(quán)，監(jiān)事履行職責時，有權(quán)要求公司各業(yè)務部門提供相關(guān)資料，公司應給予必要協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓； 監(jiān)事會核查公司業(yè)務和財務狀況，查閱簿冊和文件，有權(quán)要求董事及公司相關(guān)人員提供有關(guān)情況說明； 出席監(jiān)事會會議，