公司章程起草范本(編輯修改稿)
2024-12-02 12:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 )負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； (二 )執(zhí)行股東大會(huì)的決議； (三 )決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四 )制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案； (五 )制訂公司 的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 )制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； (七 )制訂公司合并、分立、變更、解散的方案； (八 )決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九 )聘用或解聘公司高級(jí)職員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； (十 )制定公司的基本管理制度； (十一 )公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第三十七條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。 第三十八條董事會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持董事會(huì)議。 第三十九條董事長(zhǎng)不履行 職務(wù)，又不指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持董事會(huì)時(shí)，三分之二以上董事可以提議召開董事會(huì)議。 第四十條公司召開董事會(huì)議，于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。 第四十一條董事會(huì)議所議事項(xiàng)須作成會(huì)議記錄，出席會(huì)的董事須在會(huì)議記錄上簽名。董事須對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 第四十二條董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的董事人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度。當(dāng)贊成和反對(duì)票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)作出最后決定。 第四十三條公司召開董事會(huì)議，須由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議作出決議，須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過方才有效。 董事會(huì)議表決的事 項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí)，該董事沒有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)之內(nèi)。 第四十四條召開董事會(huì)，董事本人應(yīng)當(dāng)參加。董事因故不能參加時(shí)，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議，委托書要載明授權(quán)的范圍。 第四十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，并推選一名召集人。 監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 第四十六條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： (一 )檢查公司的財(cái)務(wù)； (二 )對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； (三 )當(dāng)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求以予糾正； (四 )提議召開臨時(shí)股東大會(huì)； (五 )公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 監(jiān)事列席董事會(huì)議。 第四十七條監(jiān)事會(huì)議實(shí)行一人一票、少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。監(jiān)事會(huì)議決議需經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事表決同意，方才有效。 第四十八條監(jiān)事的任期每屆三年，任期屆滿可以連選連任。監(jiān)事不得兼任公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第四十九條公司設(shè)經(jīng)理。經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。 第五十條經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)： (一 )主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
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