【文章內(nèi)容簡介】 適宜性評審，必要時可對其進行修改以適 應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 職責與權(quán)限 目 的 明確公司各部門具體職責，規(guī)范人員工作內(nèi)容，加強各部門人員對自己本職工作的認識，更好的完成工作。 范 圍 該文件適用于公司各部門全體員工，所有員工工作職責均應(yīng)依照該文件。 責 任 行政部、質(zhì)管部對該文件負責。 內(nèi) 容： ※總經(jīng)理職責 ： 決策職責 對企業(yè)有機生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、計 劃目標、措施方法等重大質(zhì)量事項進行決策，批準有機質(zhì)量管理手冊； 按董事會下達的目標，制定公司的長期規(guī)劃、年度工作目標和工作計劃，領(lǐng)導制定各種廠規(guī)廠紀； 確定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免； 決定財務(wù)收支和物資進出公司； 對意外情況的決策。 領(lǐng)導職責 認證貫徹國家有關(guān)的方針政策，法令法規(guī)和上級有關(guān)指導方針，嚴格按相關(guān)法規(guī)的要求主持公司全面工作； 根據(jù)國家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、并進行評審，對產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實施負 責； 協(xié)調(diào)各部門工作，對質(zhì)量體系的建立、實施以及持續(xù)改進負責； 主持召開管理評審、質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問題； 全面負責安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 ※內(nèi)部檢查員職責 ： 1. 負責有機管理體系審核，并配合有機認證機構(gòu)進行檢查、認證； 2. 熟悉國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求； 3. 熟悉有機生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程并實施負責。 ※質(zhì)管部職責 ： 質(zhì)管部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負責公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗，質(zhì)管部對公司管理層負責，又對國家和消費者負責。 1. 統(tǒng)籌、安排有機產(chǎn)品的認 證，向公司提交項目認證方案計劃，密切跟進項目進展； 2. 監(jiān)督、指導有機產(chǎn)品認證相關(guān)工作的適時開展，督促項目實施的按時按量完成，確保項目質(zhì)量。 3. 負責有機產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓； 4. 負責有機產(chǎn)品認證過程中的與外部機構(gòu)的溝通。 5. 負責對原料、包裝材料進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告，決定物料的使用。 6. 負責中間產(chǎn)品的檢驗并及時出具檢驗結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗結(jié)果，決定中間產(chǎn)品的使用；負責成品的檢驗、留樣并出具檢驗報告。 7. 負責對記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。 8. 負責不合格產(chǎn)品的處理程序?qū)徍?，以及異常情況處理。 9. 負責 會同采供部或其他相關(guān)部門對公司主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進行評估。 、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報工作。 、質(zhì)量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。 、批準、發(fā)放與回收等文件管理工作。 ，對不合格的成品有權(quán)制止其出庫，對不合格車間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。 ※生產(chǎn)部職責： 1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)有機生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實施有機產(chǎn)品相關(guān)標準，并在車間推廣。 2. 確保有機產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機產(chǎn)品的質(zhì)量； 3. 嚴格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn) 操作相關(guān)的各種工藝規(guī)程； 4. 確保生產(chǎn)紀錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門； 5. 檢查本部門廠房和設(shè)備的維護情況，以保持其良好的運行狀態(tài)； 6. 協(xié)助質(zhì)管部門批準和監(jiān)督物料的供應(yīng)商； 7. 確保完成有機產(chǎn)品的驗證工作； 8. 確保車間的潔凈環(huán)境符合有機產(chǎn)品標準要求； 9. 負責純水供應(yīng)系統(tǒng)的日常管理，包括設(shè)備的消毒、清洗等，確保工藝用水符合有機產(chǎn)品的工藝要求。 10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動在相關(guān)的規(guī)定要求下進行，使各項工作走向規(guī)范化、標準化。 11. 制定設(shè)備預防性檢修計劃，并組織實施； 12. 統(tǒng)籌公司所有的設(shè)備安裝，保證安裝質(zhì)量， 確保符合生產(chǎn)部門技術(shù)的使用要求。 13. 保存設(shè)備檢修、維護紀錄，協(xié)助有機產(chǎn)品審核、認證。 ※庫房職責： 1. 原輔料、包裝材料和成品的驗收入庫、在庫管理 。 2. 為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料； 3. 為采供部、營銷部、財務(wù)部提供準確的賬目和實物資料。 ※采供部職責： 1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進度控制等； 2. 組織最適當?shù)娜肆拔锪?，按時、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購任務(wù)，并開發(fā)采購資源。 3. 不斷完善各項采購制度，嚴格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、標準化。 工程部職責： 行政部職責： 1. 負責根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標，提出人力資源規(guī)劃并組織實施，確保人力資源滿足公司的發(fā)展要求。 2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項工作，開展招聘、培訓與開發(fā)、績效考核、接班人計劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。 3. 負責制定公司年度培訓計劃并組織實施，建立員工個人培訓檔案，保管員工培訓記錄。 4. 做好個人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會發(fā)展水平，制定并實施各種福利政策，社會保險的理賠、商業(yè)保險的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險申報以及工傷申報和處 理等 5. 開展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強各部門之間、員工之間、上下層之間的溝通、營造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。 6. 負責安排員工定期體檢； 7. 負責人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。 研發(fā)部職責： 1. 按市場要求，按時按量開發(fā)有機產(chǎn)品配方和工藝； 2. 實現(xiàn)有機新配方的產(chǎn)量，通過試車、試產(chǎn)等方式將技術(shù)轉(zhuǎn)移給車間及相關(guān)部門； 3. 為其他部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)；協(xié)助有機產(chǎn)品的審核，認證。 4. 負責新產(chǎn)品開發(fā)計劃制定、跟蹤完成情況、試車運行。 會計部職責： 負責公司財稅報表、會計憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤 點事宜等。 營銷中心工作職責 ： 1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標、銷售政策、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。 2. 制定公司年度銷售計劃并分解落實到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務(wù)。 3. 制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。 4. 制定年度廣告、公關(guān)、促銷等市場推廣和預算計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提升銷量和品牌知名度。 5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。 6. 制定原輔材料采購計劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實 施。 7. 負責營銷系統(tǒng)績效考核方案的起草和協(xié)助人事部實施考核。 8. 建立、運行客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 9. 建立、運行市場調(diào)研系統(tǒng) 10. 分解落實營銷中心國內(nèi)市場年度銷售計劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務(wù)員的年度銷售實施計劃（包括銷售目標、回款額），并根據(jù)實際修訂調(diào)整月度銷售計劃；按月向生產(chǎn)部下達排產(chǎn)單并負責跟單。 11. 落實營銷中心年度國內(nèi)市場開拓計劃，做好開拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。 12. 負責代理商的日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場管理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向營銷中心提出處理方案。 13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調(diào)查，適時向營銷中心提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn)品改進建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。 14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓和績效考核工作。 15. 編制和報送業(yè)務(wù)報表 每年年初由銷售中心定一個預計市場需求量，以該市場需求量初步估計原料及包裝 材料的大致年訂購量，并綜合評估生產(chǎn)線產(chǎn)能及原料、包材訂購初步安排。待收到確定的訂單后，以合理訂購和利用原料、包材為原則安排實際訂購，合理安排生產(chǎn)實踐，以滿足市場的需求。 標題 內(nèi)部檢查程序 編號 HYQM01 頁次 14/40 制訂部門 質(zhì)管部 版本 A00 制訂日期 2020/03/20 1. 目的 建立有機管理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、公司有機生產(chǎn)管理體系的要求，并得到有效實施與保持。 2. 范圍 公司與有機質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文 件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等 3. 責任 內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導責任，質(zhì)量部為主要檢查責任，各相關(guān)部門負責協(xié)助。 4. 內(nèi)容 審核依據(jù)： GB/~2020《有機產(chǎn)品》、有機體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)； 審核間隔：不超過 12 個月的時間間隔。 質(zhì)量部組織領(lǐng)導，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容： 對廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進行檢查； 檢查有機生產(chǎn)相關(guān)的機械設(shè)備狀況，確保有機生產(chǎn)能夠正常運行，并對設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進 行檢查； 對 GB/~2020：《有機產(chǎn)品 第 4 部分：管理體系》 條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查； 對有機管理體系相關(guān)文件進行檢查； 對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進行檢查，有機產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施。 填寫內(nèi)部檢查報告，對各相關(guān)部門指出違反標準的內(nèi)容，并提出修改意見，強制要求在規(guī)定時間內(nèi)整改。保證有機質(zhì)量管理體系符合相關(guān)法律法規(guī)。 向有機認證機關(guān)提交內(nèi)部檢查報告 標題 記錄管理 編號 HYQM01 頁次 15/40 制訂部門 質(zhì)管部 版本 A00 制訂日期 2020/11/01 建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。 批記錄、各類檔案、臺賬等 頒布部門、實施部門、實施者、質(zhì)管部門對記錄實施負責。 管理原則：文件、記錄準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則，具有“法律”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必須嚴格執(zhí)行。 文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復制核對 無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。 每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。 1）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。 2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時回收。 文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存 管理評審記錄和內(nèi)審報告以及糾正與預防措施報告，保存期為三年。 生產(chǎn) 件批準文件、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。 質(zhì)量運行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗和試驗結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當年加一個日歷年。 如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。 有機加工、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準確。 1） 涉及有機體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進行明顯標志檔案類別（有機）和保存期限； 2） 有機體系的記錄至少保存 5 年。 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。 文件的銷毀 以下文件要銷毀： 1）文 件編訂（或修訂）過程中的草稿復制，打印過程中的草稿 2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件 3）其它的廢止文件。 標題 繼續(xù)改進程序 編號 HYQM01 頁次 17/40 制訂部門 質(zhì)