【文章內容簡介】 適宜性評審，必要時可對其進行修改以適 應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《內部審核控制程序》。 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 職責與權限 目 的 明確公司各部門具體職責，規(guī)范人員工作內容，加強各部門人員對自己本職工作的認識，更好的完成工作。 范 圍 該文件適用于公司各部門全體員工，所有員工工作職責均應依照該文件。 責 任 行政部、質管部對該文件負責。 內 容： ※總經理職責 ： 決策職責 對企業(yè)有機生產質量方針政策、計 劃目標、措施方法等重大質量事項進行決策，批準有機質量管理手冊； 按董事會下達的目標，制定公司的長期規(guī)劃、年度工作目標和工作計劃，領導制定各種廠規(guī)廠紀； 確定公司內部組織結構和工作職能分工，決定干部任免； 決定財務收支和物資進出公司； 對意外情況的決策。 領導職責 認證貫徹國家有關的方針政策，法令法規(guī)和上級有關指導方針，嚴格按相關法規(guī)的要求主持公司全面工作； 根據國家法律法規(guī)審核公司質量管理體系的建立、運行、并進行評審，對產品的質量和行業(yè)相關法律法規(guī)的實施負 責； 協調各部門工作，對質量體系的建立、實施以及持續(xù)改進負責； 主持召開管理評審、質量工作會議，分析質量狀況，處理重大質量問題； 全面負責安全生產和文明生產。 ※內部檢查員職責 ： 1. 負責有機管理體系審核，并配合有機認證機構進行檢查、認證； 2. 熟悉國家相關的法律、法規(guī)及相關要求； 3. 熟悉有機生產管理體系及生產過程并實施負責。 ※質管部職責 ： 質管部是公司的質量管理、控制部門，負責公司生產全過程的質量保證和質量檢驗，質管部對公司管理層負責，又對國家和消費者負責。 1. 統籌、安排有機產品的認 證，向公司提交項目認證方案計劃，密切跟進項目進展； 2. 監(jiān)督、指導有機產品認證相關工作的適時開展，督促項目實施的按時按量完成，確保項目質量。 3. 負責有機產品相關法規(guī)信息收集、解讀和培訓； 4. 負責有機產品認證過程中的與外部機構的溝通。 5. 負責對原料、包裝材料進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告，決定物料的使用。 6. 負責中間產品的檢驗并及時出具檢驗結果審核產品檢驗結果，決定中間產品的使用；負責成品的檢驗、留樣并出具檢驗報告。 7. 負責對記錄的審核、歸檔，判定產品合格與否。 8. 負責不合格產品的處理程序審核，以及異常情況處理。 9. 負責 會同采供部或其他相關部門對公司主要物料供應商質量體系進行評估。 、產品不良反應分析、處理和上報工作。 、質量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。 、批準、發(fā)放與回收等文件管理工作。 ，對不合格的成品有權制止其出庫，對不合格車間操作有權停止工序之指揮權。 ※生產部職責： 1. 貫徹執(zhí)行國家有關有機生產的政策法規(guī)，組織實施有機產品相關標準，并在車間推廣。 2. 確保有機產品按照書面規(guī)程生產、貯存，以保證有機產品的質量； 3. 嚴格貫徹執(zhí)行與生產 操作相關的各種工藝規(guī)程； 4. 確保生產紀錄經制定人員審核并簽名后，送交技術部門； 5. 檢查本部門廠房和設備的維護情況，以保持其良好的運行狀態(tài)； 6. 協助質管部門批準和監(jiān)督物料的供應商； 7. 確保完成有機產品的驗證工作； 8. 確保車間的潔凈環(huán)境符合有機產品標準要求； 9. 負責純水供應系統的日常管理，包括設備的消毒、清洗等，確保工藝用水符合有機產品的工藝要求。 10. 不斷完善生產管理制度，嚴格管理、監(jiān)督生產活動在相關的規(guī)定要求下進行，使各項工作走向規(guī)范化、標準化。 11. 制定設備預防性檢修計劃，并組織實施； 12. 統籌公司所有的設備安裝，保證安裝質量， 確保符合生產部門技術的使用要求。 13. 保存設備檢修、維護紀錄，協助有機產品審核、認證。 ※庫房職責： 1. 原輔料、包裝材料和成品的驗收入庫、在庫管理 。 2. 為各生產部按需要配送和發(fā)放物料； 3. 為采供部、營銷部、財務部提供準確的賬目和實物資料。 ※采供部職責： 1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產及生產的進度控制等； 2. 組織最適當的人力及物力，按時、按質、按量地完成原輔料與包材的采購任務，并開發(fā)采購資源。 3. 不斷完善各項采購制度，嚴格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、標準化。 工程部職責： 行政部職責： 1. 負責根據公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標，提出人力資源規(guī)劃并組織實施，確保人力資源滿足公司的發(fā)展要求。 2. 根據公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項工作，開展招聘、培訓與開發(fā)、績效考核、接班人計劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。 3. 負責制定公司年度培訓計劃并組織實施，建立員工個人培訓檔案，保管員工培訓記錄。 4. 做好個人檔案，協助各種勞資關系、勞資糾紛；根據公司發(fā)展和社會發(fā)展水平，制定并實施各種福利政策，社會保險的理賠、商業(yè)保險的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險申報以及工傷申報和處 理等 5. 開展企業(yè)文化建設，協調和增強各部門之間、員工之間、上下層之間的溝通、營造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。 6. 負責安排員工定期體檢； 7. 負責人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。 研發(fā)部職責： 1. 按市場要求，按時按量開發(fā)有機產品配方和工藝； 2. 實現有機新配方的產量，通過試車、試產等方式將技術轉移給車間及相關部門； 3. 為其他部門提供必要的技術支持和服務；協助有機產品的審核，認證。 4. 負責新產品開發(fā)計劃制定、跟蹤完成情況、試車運行。 會計部職責： 負責公司財稅報表、會計憑證和公司存貨、固定資產的盤 點事宜等。 營銷中心工作職責 ： 1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標、銷售政策、營銷組合策略等，經總經理審批后組織實施。 2. 制定公司年度銷售計劃并分解落實到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務。 3. 制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經總經理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。 4. 制定年度廣告、公關、促銷等市場推廣和預算計劃，經總經理審批后組織實施，努力提升銷量和品牌知名度。 5. 制定內部各業(yè)務流程、業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行。 6. 制定原輔材料采購計劃并經總經理審批后組織實 施。 7. 負責營銷系統績效考核方案的起草和協助人事部實施考核。 8. 建立、運行客戶關系管理系統 9. 建立、運行市場調研系統 10. 分解落實營銷中心國內市場年度銷售計劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務員的年度銷售實施計劃（包括銷售目標、回款額），并根據實際修訂調整月度銷售計劃；按月向生產部下達排產單并負責跟單。 11. 落實營銷中心年度國內市場開拓計劃，做好開拓區(qū)域的商情調查及業(yè)務代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。 12. 負責代理商的日常溝通、鋪貨、結帳收款、售后服務、市場管理；建立代理商檔案，按月統計代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向營銷中心提出處理方案。 13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調查，適時向營銷中心提供價格調整方案、經銷商激勵方案、促銷方案、產品改進建議、產品開發(fā)建議等書面報告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。 14. 協助人事部做好業(yè)務員、業(yè)務代表培訓和績效考核工作。 15. 編制和報送業(yè)務報表 每年年初由銷售中心定一個預計市場需求量，以該市場需求量初步估計原料及包裝 材料的大致年訂購量，并綜合評估生產線產能及原料、包材訂購初步安排。待收到確定的訂單后，以合理訂購和利用原料、包材為原則安排實際訂購，合理安排生產實踐，以滿足市場的需求。 標題 內部檢查程序 編號 HYQM01 頁次 14/40 制訂部門 質管部 版本 A00 制訂日期 2020/03/20 1. 目的 建立有機管理體系內部檢查程序，以確定有機質量管理體系及生產是否符合有機規(guī)范、相關法律法規(guī)、公司有機生產管理體系的要求，并得到有效實施與保持。 2. 范圍 公司與有機質量管理體系相關的所有文 件系統，管理規(guī)程，硬件設施等 3. 責任 內部審核員有監(jiān)督領導責任，質量部為主要檢查責任，各相關部門負責協助。 4. 內容 審核依據： GB/~2020《有機產品》、有機體系相關文件和相關法律法規(guī)； 審核間隔：不超過 12 個月的時間間隔。 質量部組織領導，內部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質量管理體系進行內部檢查，主要包括以下幾方面內容： 對廠區(qū)周圍的生產環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設施進行檢查； 檢查有機生產相關的機械設備狀況，確保有機生產能夠正常運行，并對設備的相關備案情況，及相關記錄進 行檢查； 對 GB/~2020：《有機產品 第 4 部分：管理體系》 條款所規(guī)定的生產、加工記錄的檢查； 對有機管理體系相關文件進行檢查； 對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進行檢查，有機產品與一般產品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施。 填寫內部檢查報告，對各相關部門指出違反標準的內容，并提出修改意見，強制要求在規(guī)定時間內整改。保證有機質量管理體系符合相關法律法規(guī)。 向有機認證機關提交內部檢查報告 標題 記錄管理 編號 HYQM01 頁次 15/40 制訂部門 質管部 版本 A00 制訂日期 2020/11/01 建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。 批記錄、各類檔案、臺賬等 頒布部門、實施部門、實施者、質管部門對記錄實施負責。 管理原則：文件、記錄準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則，具有“法律”效力，任何人無權任意修改，并必須嚴格執(zhí)行。 文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復制核對 無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。 每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。 1）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。 2）文件發(fā)現錯誤，影響產品質量，必須立即廢止，并及時回收。 文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數、文件類別、文件的附件名稱、頁數（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存 管理評審記錄和內審報告以及糾正與預防措施報告，保存期為三年。 生產 件批準文件、設備及工裝檔案、供應商檔案，保存期為服務期再加一年。 質量運行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗和試驗結果等，保存期為產生的當年加一個日歷年。 如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。 有機加工、經營建立并保存記錄，記錄清晰準確。 1） 涉及有機體系的記錄應與其他記錄分開保存，并進行明顯標志檔案類別（有機）和保存期限； 2） 有機體系的記錄至少保存 5 年。 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。 文件的銷毀 以下文件要銷毀： 1）文 件編訂（或修訂）過程中的草稿復制，打印過程中的草稿 2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件 3）其它的廢止文件。 標題 繼續(xù)改進程序 編號 HYQM01 頁次 17/40 制訂部門 質