銀行股份有限公司獨立董事工作制度(編輯修改稿)
2025-06-01 08:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第十二條獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)驗、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與本行之間不存在任何影 響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。 第十三條本行在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，應(yīng)當(dāng)在公告中表明有關(guān)獨立董事的議案以上海證券交易所審核無異議為前提，并將獨立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送上海證券交易所審核。本行董事會對獨立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時向上海證券交易所報送董事會的書面意見。 第十四條對于上海證券交易所提出異議的獨立董事候選人，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會上對該獨立董事候選人被上海 6 證券交易所提出異議的情況作出說明，并表明不將其作為獨 立董事候選人提交股東大會表決。 第十五條股東大會審議通過選舉獨立董事的議案后，獨立董事的任職資格應(yīng)當(dāng)報中國銀監(jiān)會進行任職資格審核。 第十六條新任獨立董事應(yīng)在股東大會通過相關(guān)決議后一個月內(nèi)， 按照監(jiān)管機構(gòu)的要求簽署董事聲明及承諾書，對本人相關(guān)情況作出聲明以及作出履行忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)等承諾，并向上海證券交易所和本行董事會備案。 第十七條獨立董事每屆任期與本行其他董事任期相同。獨立董事在本行的任職期限應(yīng)符合有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。 第十八條獨立董事有下述情形的，董事會、監(jiān)事會有權(quán)提請股東大會予以罷免：（一）嚴重失職的 ；（二）不符合獨立董事任職資格條件，本人未提出辭職的；（三）連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，或者連續(xù) 2 次未親自出席會議亦未委托其他獨立董事出席的，或者一年內(nèi)親自參加董事會會議的次數(shù)少于董事會會議總數(shù)的三分之二的；（四）法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的不適合繼續(xù)擔(dān)任獨立董事的其他情形。 第十九條獨立董事有下述情形之一的，為嚴重失職：（一）泄露本行商業(yè)秘密，損害本行合法利益；（二）在履行職責(zé)過程中接受不正當(dāng)利益，或者利用 7 獨立董事地位謀取私利；（三）明知董事會決議違反法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本行《章程》，而未提出反對 意見；（四）關(guān)聯(lián)交易導(dǎo)致本行重大損失，獨立董事未行使否決權(quán)的；（五）中國銀監(jiān)會認定的其他嚴重失職行為。獨立董事因嚴重失職被中國銀監(jiān)會取消任職資格的，其職務(wù)自任職資格取消之
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