上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度(20xx年6月)(編輯修改稿)
2024-08-31 13:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，并辦理有關(guān)檔案文件、具體工作的移交手續(xù)。董事會(huì)秘書辭職后未完成上述報(bào)告和公告義務(wù)的，或者未完成離任審查、文件和工作移交手續(xù)的，仍應(yīng)承擔(dān)董事會(huì)秘書職責(zé)。 第十二條 董事會(huì)秘書空缺期間，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)上交所備案。公司董事會(huì)未指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員或董事會(huì)秘書空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，由公司董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書。 第三章 履職 第十三條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司信息披露管理事務(wù)，包括： （一）負(fù)責(zé)公司信息對(duì)外發(fā)布； （二）制定并完善公司信息披露事務(wù)管理制度； （三）督促公司相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定，協(xié)助相關(guān)各方及有關(guān)人員履行信息披露義務(wù)； （四）負(fù)責(zé)公司未公開重大信息的保密工作； （五）負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕知情人登記報(bào)備工作； （六）關(guān)注媒體報(bào)道，主動(dòng)向公司及相關(guān)信息披露義務(wù) 人求證，督促董事會(huì)及時(shí)披露或澄清。 第十四條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)協(xié)助董事會(huì)加強(qiáng)公司治理機(jī) 制建設(shè)，包括： （一）組織籌備并列席董事會(huì)會(huì)議及其專門委員會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議； （二）建立健全公司內(nèi)部控制制度； （三）積極推動(dòng)公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)； （四）積極推動(dòng)公司建立健全激勵(lì)約束機(jī)制； （五）積極推動(dòng)公司承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。 第十五條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，完善與投資者的溝通、接待和服務(wù)工作機(jī)制。 第十六條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)，包括： （一）保管公司股東持股資料； （二）辦理公司限售股相關(guān)事項(xiàng)； （三）督促公司控股股東及實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員及
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