神木化工董事會(huì)工作制度(編輯修改稿)
2025-05-15 00:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公開(kāi)招聘；2. 經(jīng)理人員推薦；3. 董事推薦；4. 股東推薦；5. 中介機(jī)構(gòu)推薦。（十二） 決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十三） 制訂公司的基本管理制度；（十四） 決定公積金和公益金的使用；（十五） 制訂公司章程的修改方案；（十六） 向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、為公司提供法律服務(wù)的律師事務(wù)所以及其他中介機(jī)構(gòu)；（十七） 聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十八） 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第四章 董事會(huì)會(huì)議制度第十二條 董事會(huì)會(huì)議的形式分為：定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議。（一） 定期會(huì)議。1. 年度會(huì)議。會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，主要審議公司的年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。 2. 半年度會(huì)議。會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度的第六個(gè)月后兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。 3. 季度會(huì)議。會(huì)議在當(dāng)年四月和十月份召開(kāi)。主要審議公司工程和運(yùn)營(yíng)季度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。根據(jù)實(shí)際情況和需要，經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)，可以確定在某階段內(nèi)定期召開(kāi)季度會(huì)議或不召開(kāi)季度會(huì)議。（二） 臨時(shí)會(huì)議。在下列情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：1. 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；2. 經(jīng)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；3. 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；4. 全體獨(dú)立董事的二分之一提議時(shí)；5. 總經(jīng)理提議時(shí)。如有本條第5規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面指定一名副董事長(zhǎng)或其他董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第十三條 董事會(huì)議題確定：（一） 股東會(huì)決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；（二） 以前董事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)；（三） 董事長(zhǎng)或三分之一董事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；（四） 監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（五） 全體獨(dú)立董事的二分之一提議的事項(xiàng)；（六） 總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；（七） 公司外部因素影響必須作出決定的事項(xiàng)；（八） 董事會(huì)年度會(huì)議、半年度會(huì)議規(guī)定的事項(xiàng)。根據(jù)上述規(guī)定，董事（包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事、總經(jīng)理應(yīng)于定期會(huì)議15日前以書(shū)面形式向董事會(huì)秘書(shū)提交議題。董事會(huì)秘書(shū)匯總后，報(bào)董事長(zhǎng)。第五章 董事會(huì)議事程序及決議的形成第十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議10日前書(shū)面通知全體董事，并抄送各監(jiān)事和其他列席人員。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)2日前書(shū)面通知各董事、監(jiān)事和有關(guān)列席人員。如因有緊急事項(xiàng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，可不受上述通知日期的限制。第十五條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議日期、時(shí)間和地點(diǎn)；（二） 會(huì)議期限；（三） 事由及議題；（四） 發(fā)出通知的日期。第十六條 董事會(huì)會(huì)議通知送達(dá)可采用兩種方式：（一） 專人親自送達(dá)；（二） 以傳真、電話的形式
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