小額貸款有限責(zé)任公司公司章程(編輯修改稿)
2025-05-30 14:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 體股東組成。股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 第三十二條 股東會行使下列職權(quán)： 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； 決定公司的經(jīng)營方針、投資計劃、貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)重要事宜； 選舉和更換監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； 審議批準(zhǔn)董事會的工作報告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財 務(wù)預(yù)、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或減少注冊資本作出決議； 對公司合并、分離、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議； 修改公司章程。 第三十三條 股東會議分為定期會議和臨時會議。 股東會議每年召開一次年會，年會為定期會議，在每年的 十二月份召開； 8 公司發(fā)生重大問題經(jīng)三分之二以上的股東提議可召開臨時股東會議； 股東會議由董事長召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集并主持； 股東會會議由全體股東行使表決 權(quán)； 股東會議的決議必須三分之二以上股東同意，并嚴(yán)格履行公司規(guī)定的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，股東向股東以外的轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)經(jīng)其他股東半數(shù)以上同意。 第三十四條 召開股東會議，應(yīng)于會議召開三日前將會議日期、地點及議題通知全體股東。股東會應(yīng)所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第七章 董事會 第三十五條 董事會是股東會的執(zhí)行機構(gòu)，并向股東會負(fù)責(zé)，董事長為公司法定代表人。 第三十六條 董事會由 3名董事組成，由股東會選舉或更換，董事任期三年，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除 其職務(wù)。 第三十七條 董事不得從事與本公司有業(yè)務(wù)競爭或損害本公司利益的活動，非經(jīng)股東會同意，不得泄露公司秘密。 第三十八條 董事會行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東會議，并向股東大會報告工作； 9 執(zhí)行股東大會的決議 ； 決定公司經(jīng)營計劃和投資方案； 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制定公司增加利潤分配方案和彌補虧損方案； 制定公司增加或減少注冊資本的方案； 擬定公司合并、分離、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理等，并決定其報酬事項； 制定公司的基本管理制度。 第三十九條 董事會每季度召開一次，經(jīng)三分之一以上董事提議可召開臨時董事會。召開董事會會議，應(yīng)于會議召開三日前通知全體董事。董事會議應(yīng)當(dāng)對會議事項的決議作為會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在記錄上簽名。 第四十條 董事會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事主持。 第四十一條 董事會議應(yīng)有三分之一以上的董事出席方可舉行，董事 會議作出決議，必須經(jīng)到會董事過半人數(shù)表示同意方為有效。 第四十二條 有下列情況之一者，不能擔(dān)任公司的董 10 事、監(jiān)事或經(jīng)理。 無民事行為能力或受限制民事行為能力； 個人負(fù)債數(shù)額較大或債務(wù)到期未償者。 第四十三條 董事長為公司的法定代表人，行使下列職權(quán)： 主持股東會議，召集主持董事會議； 檢查股東會議、董事會決議執(zhí)行情況； 簽發(fā)公司出資證明、重要合同等一系列重要文件； 審查總經(jīng)理提出的各項發(fā)展規(guī)范、計劃及執(zhí)行結(jié)果，并提請董事會討論； 第八章 監(jiān)事 第四十四條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名并由股東會
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