【文章內(nèi)容簡介】 第二十三條 各二級責任中心負責人必須安排相關人員每周五按照既定的格式填寫并向公司綜合計劃部報送本周計劃工作完成情況及下周工作計劃表，由綜合計劃部匯總分析完成周報分析，逢月末完成月報分析（二級責任中心提交周報表格詳見附件七）。 第二十四條 公司綜合計劃部是公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的匯總部門，是公司對計劃執(zhí)行過程進行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關監(jiān)控工作職責如下： （一） 負責收集匯總各責任中心計劃執(zhí)行過程中的各種計劃執(zhí)行信息，并于每周一將執(zhí)行情況統(tǒng)計結果和簡要分析說明報相關領導； （二） 負責牽頭并組織有關部門對各責任中心的計劃執(zhí)行情況 進行檢查監(jiān)督； （三） 負責撰寫計劃執(zhí)行綜合分析報告，報各相關領導。 第二十五條 綜合計劃部每周一組織召開公司級項目推進會議。會議主持人為綜合計劃部總監(jiān)，出席會議人員為公司各二級責任中心副經(jīng)理級以上人員，并根據(jù)實際情況適當擴大參會人員范圍。主要內(nèi)容是： 1．綜合計劃部匯報公司及各項目上周主要工作進展； 2. 各部門匯報近期重點工作進展及工作計劃； 3．各項目部牽頭人匯報上周重點工作進展及工作計劃； 4．各部門匯報上周重點工作進展及工作計劃； 5．綜合計劃部提出近期需重點落實并跟進工作 。 第二十六條 綜合計劃部每月末組織召開一次總經(jīng)理 辦公會（與項目推進會合并），時間另行確定。主持人為公司總經(jīng)理，參加人員為公司副總經(jīng)理、XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 8 各二級責任中心負責人，并根據(jù)實際情況適當擴大參會人員范圍。主要內(nèi)容除“第二十六條”所述之內(nèi)容外，還包括月度計劃完成情況匯報、工作預警等內(nèi)容。 第六章 經(jīng)營計劃調(diào)整 第二十七條 綜合計劃部對年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計劃情況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由綜合計劃部提出對年度經(jīng)營計劃進行調(diào)整的建議。 （一） 外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計劃執(zhí)行； （二） 公司戰(zhàn)略進行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點，確定不按照原定計劃進行執(zhí)行； （三） 實際執(zhí) 行情況與原制訂年度經(jīng)營計劃偏差較大，無法按照原計劃執(zhí)行的； （四） 公司年度經(jīng)營計劃已經(jīng)提前完成，需要制訂新的計劃指導下一步工作的； （五） 公司主要領導崗位發(fā)生異動的。 第二十八條 調(diào)整建議的審批過程如下：（年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議審批表見附件八） （一） 由綜合計劃部提出對年度經(jīng)營計劃進行調(diào)整的建議； （二） 經(jīng)綜合計劃部組織各二級責任中心召開專題會議審議； （三） 報 公司領導 審批。 第二十九條 公司領導 審批通過的調(diào)整建議由綜合計劃部按照年度經(jīng)營計劃制訂過程第二十條至第二十二條過程 （“第二下”到“第三下”過程）進行調(diào)整和審批。（年度經(jīng)營調(diào)整計劃審批表見附件九） 第七章 經(jīng)營 執(zhí)行情況總結 第三十條 年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析會每半年舉行一次，第一次在七月中旬舉行，主要針對上半年工作進行總結并對下半年工作進行部署安排，第二次在十二月底或次年一月中旬（與年度工作總結會合并）舉行，其中，涉及XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 9 計劃執(zhí)行情況分析內(nèi)容是針對下半年及全年的計劃執(zhí)行情況進行總結，對下一年度工作進行整體計劃安排。 第三十一條 各部門、各項目部應在會前收集基礎數(shù)據(jù)，編寫本單元年度（半年度）經(jīng)營計劃總結報告，內(nèi)容主要應包括： （一） 年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； （二） 重大差異事項及說明； （三） 年度（半年度）經(jīng)營環(huán)境及原因分析； （四） 主要經(jīng)營管理舉措； （五） 對下一年度（下 半年）經(jīng)營的展望和基本思路。 第三十二條 綜合計劃部應在會前收集各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，編寫公司年度（半年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告，內(nèi)容主要應包括： （一） 公司年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； （二） 重大差異事項及說明； （三） 年度（上半年）主要經(jīng)營管理舉措分析； （四） 二級責任中心經(jīng)營計劃執(zhí)行情況及原因分析； （五） 主要問題及隱患分析、對策與建議； （六） 對下一年度（下半年）經(jīng)營的展望和基本思路。 第三十三條 年度（上半年）經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會由綜合計劃部負責組織，上半年經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會由公司 領導 及各二級責任中心副經(jīng)理級以上人員參加，年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會（包括在年度工作總結會之中） 由公司 領導及全體人員參會，主要內(nèi)容是： （一） 二級責任中心對本單元年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行自評； （二） 綜合計劃部匯報公司年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； （三） 副總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行總結； （四） 總經(jīng)理對下一年度經(jīng)營提出指導思想及總體要求。 第八章 項目開發(fā)總體計劃編制 第三十四條 確定 獲得土地后 或公司內(nèi)部立項后 ，應立即開始編制項目開發(fā)總體計劃，并在 10 日內(nèi)編制完成。 XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 10 第三十五條 項目開發(fā)總體計劃中應明確總體計劃目標，分階段開發(fā)情況、資金回籠、安全生產(chǎn)、利潤、銷售收入等總體目標，目的是為項目后續(xù)工作開展提供總體指導，應盡量考慮到各方面因素對項目開發(fā)進程的 影響。 第三十六條 項目開發(fā)總體計劃應參考《項目可行性研究報告》、項目開發(fā)目標、市場運作及實際市場、資金等情況綜合考慮制訂， 應 采用網(wǎng)絡計劃方法（ 目前以 p3 軟件 為平臺 ）進行編制與優(yōu)化。 第三十七條 項目開發(fā)總體計劃制訂后需要根據(jù)實際情況在項目進展中定期或不定期不斷予以調(diào)整使之不斷優(yōu)化， 以取得建設工程規(guī)劃許可證為節(jié)點 ，此總體計劃分兩個階段：項目前期策劃階段的計劃編制、優(yōu)化、過程檢查和調(diào)整；項目實施階段的計劃編制、優(yōu)化、過程檢查和調(diào)整。第一階段由 綜合計劃部 負責，第二階段由 項目部 負