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正文內(nèi)容

風控部5月份工作總結(編輯修改稿)

2025-05-09 21:39 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 建議聘請了法律服務機構指派律師在公司坐班,有效提高公司法務事項的處理效率。 (五 )協(xié)助各部門的工作 根據(jù)項目調(diào)查的需要,為投資部門在投資過程中涉及的財務、稅務問題提供咨詢,并聯(lián)系中介機構進行法務與財務盡職調(diào)查。 為公司基金募資事宜提供財務、稅務相關協(xié)助工作,并 督促法律顧問提供法務支持。 就公司資產(chǎn)評估、審計、驗資等事宜聯(lián)系事務所并就相關問題進行溝通協(xié)調(diào)。 總結過去的一年,風險控制部做了一些工作,但與公司領導要求以及公司業(yè)務的發(fā)展需要相比,我們清醒的認識到還有較大差距,主要表現(xiàn)在以下幾個方面: (一 )風控業(yè)務工作流于形式,甚至成為業(yè)務部的附屬部門。由于兩個部門人員緊張,業(yè)務量大,有時工作出現(xiàn)兩個部門交叉進行,許多項目為了趕進度導致風控部許多審核工作無法按時有序進行。我們認為嚴格完備的業(yè)務流程和手續(xù)是我們最后的風險屏障,我們每一個業(yè)務人員 都應該遵守,不應流于形式、顛倒順序?;仡櫼酝墓ぷ?,我們部門的工作人員出現(xiàn)與業(yè)務部門人員溝通少,發(fā)現(xiàn)問題礙于怕影響工作效率而沒有及時提出。嚴格完備的業(yè)務流程和手續(xù)在短時間內(nèi)可能會影響工作進度和效率,但是這種工作習慣的養(yǎng)成正是我們工作可以大膽有序開展的前提和保證。 (二 )未及時督促業(yè)務部門開展保后檢查。 今年以來,受擔保業(yè)務壓力和人員變動影響,在保項目的常規(guī)保后管理基本停止,風險控制部也沒有及時督促業(yè)務部門做好保后檢查工作。導致沒有及時發(fā)現(xiàn)風險的存在,發(fā)生了不良項目的代償。 (三 )風控 人員自身理論水平和專業(yè)知識有待進一步提高。隨著公司業(yè)務的開展,對高素質專業(yè)人才的需求越來越大,風險控制部今年人員調(diào)整頻繁,從制約了風控業(yè)務的全面開展。至今缺少備律師資格或有實際法律工作經(jīng)驗的法學畢業(yè)生,來處理法律文件的審核等法律事務?,F(xiàn)有人員相關知識面較窄,應該加強理論知識、國家政策、業(yè)務技能等方面的學習和提高。 (四 )制度雖有,執(zhí)行欠佳。 今年,風險控制部根據(jù)實際情況相繼制定了相關的制度和表格。但是執(zhí)行力度不夠,迫使一些制度成了擺設。好的制度重在執(zhí)行 ,如果執(zhí)行力度不夠 ,再好的制度也等于零。 我們反思執(zhí)行力不夠的原因有兩方面: 制度本身的缺陷:制度與企業(yè)現(xiàn)實脫節(jié),缺乏執(zhí)行基礎 。 執(zhí)行制度的人的問題,人對制度的重視程度不夠,缺乏執(zhí)行的動力。 總之,在新的一年里,我們將按照公司的安排,盡最大努力來完成各項決策的具體實施,加強業(yè)務學習,認真開展工作,不斷提高加強風險防范的能力,為公司的加快發(fā)展貢獻一份力量。 風險控制部 二〇一〇年十二月八日 第四篇:風控部上半年工作總結 2021年上半年 XX 物流公司 風險管理工作總結 一、 2021年上半年全面風險管理工作完成情況 各項工作完成情況具體如下: (一)健全風險管理組織體系,強化風險管理體系運行 根據(jù)公司關于建立健全風險管理體系,強化風險管理運行能力,提高風險控制能力,完善公司治理結構的要求和公司業(yè)務發(fā)展的需要。在公司領導機構的領導下,由業(yè)務部門前臺、職能部門中臺、監(jiān)督部門后臺三層管理體系構成風險管理組織體系,各層級承擔相應的風險管理責任。 (二)編制《制度體系》,健全風險管理制度和工作流程 公司風險管理工作按照 ZCxxx 兩大股東 集團公司政策及要求,結合公司現(xiàn)狀,制定匯編《風險管理制度流程》共計十三個制度流程,從政策指導、職責劃分、客戶管理、運行控制四個維度,完善公司風險管理制度,規(guī)范指導公司業(yè)務流程,有效防范風險。 (三)開展專項風險評估,識別并規(guī)避風險 2021 年,由風險管理部會同各業(yè)務子公司、經(jīng)營管理部、財務部等職能及業(yè)務單位,每月組織開展大宗商品購銷貿(mào)易、托盤業(yè)務的 風險專項檢查,對客戶是否存在信用風險、價格風險、應收賬款風險、貨權轉移風險進行評估,截止至 2021 年 6 月底,公司共查找出45 個貿(mào)易及管控 風險點,及時排除大部分業(yè)務中發(fā)生的潛在風險問題,預測未來風險,提高業(yè)務執(zhí)行中員工的風險識別能力。 (四)多種方式并重,提升風險防范意識 為了提升全體員工的風險意識,增強防范風險的能力,促進風險管理工作的有效推進與落實,公司在制定風險管理各項規(guī)章制度的同時,開展了一系列的風險管理相關的培訓工作,其中重點突出風險管理基礎理念與方法、風險管理制度等內(nèi)容,取得了良好的效果。 年 3 月,公司邀請 ZC 公司風控部專家對全體員工進行客戶評級及授信制度、項目評審管理辦法等進行宣講。 年 5 月,公司組織專題培訓,邀請 ZC 公司法務專家對《合同管理辦法》、《客戶監(jiān)控預警管理辦法》、《法律糾紛管理辦法》、以及《貨權及托盤風險》等幾項制度分別向全體業(yè)務人員進行解讀、宣講,旨在強化風險法律意識意識,加強風險操作技能。并進行了現(xiàn)場考核,加強培訓效果。 、異常合同分析專題會上,進行風險深度分析。采用案例分析法、數(shù)據(jù)統(tǒng)計法,及時通告公司風險事項,提示風險,提高管理人員風險意識。 (五)加強監(jiān)察審計工作,強化風險管理后臺工作 按照風險管理的職 能劃分和稽核原則,監(jiān)察審計工作是風險管理工作的后臺工作,是對整個風險管理工作的再監(jiān)督。 16 月份共完成了: 1.《子公司綜合效益審計報告》、《 XX 鋼板預處理加工公司成本費用的專項審計報告》、《 XX 鋼鐵加工有限公司綜合管理審計報告》、《期貨電子盤合規(guī)性風險性效益性專項審計報告》、《 XX市場消防設施改建工程招投標過程合規(guī)性監(jiān)督審計報告》共計 11 個專項審計報告, 2.《 XXXX 上海 XXX 公司違約調(diào)查取證報告》、《新 XX 辦公大樓辦公家具設施投標單位資信調(diào)查報告》、《公司外聘法律顧問資信調(diào)查報告》等共 計 8 個專項調(diào)查報告。 二、存在的問題及原因分析應對策略 (一)決策層面 由于在風險的預判上還存在技術難點 ,導致在風險和收益的平衡把控上決策還不夠科學。
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