南京化纖股份有限公司股東持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)(編輯修改稿)
2024-10-08 06:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 協(xié)議的終止： 當(dāng) 發(fā)生 下列任一事項(xiàng)時(shí)，本協(xié)議終止：（ 1）河南省或國(guó)務(wù)院國(guó)資委不予批準(zhǔn)本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)時(shí)；（ 2）收購(gòu)人與輪胎集團(tuán)協(xié)議終止本協(xié)議時(shí)。 當(dāng) 發(fā)生 下列事項(xiàng)時(shí)，輪胎集團(tuán)有權(quán)終止或解除本協(xié)議：收購(gòu)人未按協(xié)議約定負(fù)責(zé)解決“ 15 萬(wàn)套工程子午胎和 500 萬(wàn)套轎車胎項(xiàng)目”的項(xiàng)目建設(shè)資金時(shí)。 當(dāng) 發(fā)生 下列任一事項(xiàng)時(shí)，收購(gòu)人有權(quán)終止或解 除本協(xié)議：（ 1）輪胎集團(tuán)未按本協(xié)議約定申報(bào)本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)時(shí)；（ 2）因劃出方債權(quán)人的阻礙導(dǎo)致本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)不成時(shí)；（ 3）本次劃轉(zhuǎn)的股權(quán)上被設(shè)定第三方權(quán)益限制或司法凍結(jié)時(shí)。 (二 )劃轉(zhuǎn)協(xié)議的相關(guān)事項(xiàng) 劃入方對(duì)劃轉(zhuǎn)股份的持股承諾 股權(quán)劃轉(zhuǎn)成功后，劃入方作為風(fēng)神股份的控股股東，為此對(duì)其受讓持有的10,000 萬(wàn)股作出以下承諾：（ 1）同意接受輪胎集團(tuán)在風(fēng)神股份進(jìn)行股權(quán)分置改革時(shí)所作出的限售承諾，即： ① 持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓； ② 在第 ① 項(xiàng)承諾期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十； ③ 在第 ① 項(xiàng)承諾期滿后，當(dāng)連續(xù)五個(gè)交易日公司二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)達(dá)到 元時(shí)（若公司股票按照有關(guān)規(guī)則做除權(quán)、除息處理，上述價(jià)格按照除權(quán)、除息規(guī)則相應(yīng)調(diào)整），方可通過(guò)證券交易所掛牌交易出售所持股份。（ 2）在上述第（ 1）款承諾的基礎(chǔ)上，同意本次受讓持有的股份自股權(quán)交割日后 12 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或上市交易。（ 3）劃入方不向任何第三方以任何形式轉(zhuǎn)讓風(fēng)神股份的控制權(quán)，不放棄風(fēng)神股份實(shí)際控制人地位。 收購(gòu) 人對(duì)風(fēng)神股份的發(fā)展支持 498 收購(gòu)人承諾在本協(xié)議生效后， 收購(gòu)人 支持風(fēng)神股份投資建設(shè) “ 15 萬(wàn)套工程子午胎和 500 萬(wàn)套轎車子午胎項(xiàng)目”，并負(fù)責(zé)解決該項(xiàng)目所需建設(shè)資金，第一期項(xiàng)目建設(shè)資金數(shù)額不應(yīng)少于 8 億元（不含風(fēng)神股份增發(fā)股票募集的資金）。 若上述由收購(gòu)人負(fù)責(zé)解決的項(xiàng)目建設(shè)資金需通過(guò)銀行貸款解決時(shí)，則可由收購(gòu)人協(xié)調(diào)其授信銀行為項(xiàng)目建設(shè)提供長(zhǎng)期貸款，或由收購(gòu)人向風(fēng)神股份確認(rèn)的貸款銀行提供擔(dān)保予以解決。 關(guān)于 對(duì)輪胎集團(tuán)債務(wù)處 置 輪胎 集團(tuán) “ 50 萬(wàn)套載重子午胎項(xiàng)目”建設(shè)形成的 億元銀行貸款，在風(fēng)神股份完成對(duì)該等資產(chǎn)的收購(gòu)后，由輪胎集團(tuán)將收購(gòu)資金全部用于償還貸款銀行；該筆銀行貸款未能清償部分，由風(fēng)神股份以貸款銀行認(rèn)可的其他方式（包括但不限于承債式收購(gòu)）予以承接，必要時(shí)由收購(gòu)人為風(fēng)神股份提供擔(dān)保。 因 第三 方為風(fēng)神股份提供擔(dān)保而形成的輪胎集團(tuán)為該第三方提供的擔(dān)保，在《國(guó)有股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議書(shū)》簽署后由收購(gòu)人予以承接（與貸款銀行及被擔(dān)保人協(xié)商同意，不需要收購(gòu)人承接的除外），輪胎集團(tuán)可與該第三方終止互保關(guān)系。收購(gòu)人承接的為第三方提供的擔(dān)保到期 后不再續(xù)保，同時(shí)由收購(gòu)人直接為風(fēng)神股份的貸款提供擔(dān)保，從而解除第三方為風(fēng)神股份提供的擔(dān)保。 除 上述 收購(gòu)人負(fù)責(zé)解決的債務(wù)外，輪胎集團(tuán)其他債務(wù) (含或有負(fù)債 )仍由輪胎集團(tuán)承擔(dān)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。若因該等債務(wù)糾紛阻礙本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)或威脅到收購(gòu)人劃入股權(quán)安全時(shí)，由輪胎集團(tuán)負(fù)責(zé)解決。 《國(guó)有股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議書(shū)》 簽署后，風(fēng)神股份因項(xiàng)目建設(shè)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需向銀行貸款時(shí)，經(jīng)收購(gòu)人認(rèn)可后可由收購(gòu)人提供相應(yīng)擔(dān)保，輪胎集團(tuán)不再為風(fēng)神股份提供擔(dān)保。 關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易 收購(gòu)人與輪胎集團(tuán)簽署的《國(guó)有股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議書(shū)》中對(duì)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)作了約定 ，具體內(nèi)容如下： 本協(xié)議簽署后，雙方及其能夠控制的其他關(guān)聯(lián)方應(yīng)避免或減少與風(fēng)神股份存在或 可能 存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)，并應(yīng)遵循以下原則：（ 1）不發(fā)展與風(fēng)神股份主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或相似的業(yè)務(wù)；（ 2）若市場(chǎng)確有需求時(shí)，在同等情況下，應(yīng)優(yōu)先投資風(fēng)神股份來(lái)發(fā)展輪胎及其相關(guān)業(yè)務(wù)；（ 3）對(duì)于業(yè)已存在的或可能存在的與風(fēng)神股份主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或相似的業(yè)務(wù)或資產(chǎn)，應(yīng)在產(chǎn)品種類、產(chǎn)品市場(chǎng)、銷售客戶等方面進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分，以防同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形的出現(xiàn)。通過(guò)以上安排，仍不能解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
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