某合成化工廠董事會文件(編輯修改稿)
2025-06-26 22:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合成化工廠第三屆董事會第八次會議于 2020 年 7 月 8 日在縣城關(guān)鎮(zhèn)公司 3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到 7 人，實到 6人，符合公司章程的規(guī)定。 會議由胡柏藩董事長主持，與會董事一致審議通過了 《關(guān)于聘請浙江省資產(chǎn)評估中心進行資產(chǎn)評估的的決議》： 根據(jù)浙江新和成股份公司上市申報材料的要求，擬聘請浙江省資產(chǎn)評估中心對浙江新和成股份有限公司作資產(chǎn)評估報告，評估基準日為 2020 年 6月 30日。 特 此決議。 董事簽名： 縣合成化工廠董事會 二 OOO年七月八日 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 12 頁 縣合成化工廠董事會文件 新合成董（ 2020） 02號 縣合成化工廠第三屆董事會 第九次會議決議 縣合成化工廠第三屆董事會第八次會議于 2020 年 9 月 3 日在縣城關(guān)鎮(zhèn)公司 3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到 7 人，實到 6人，符合公司章程的規(guī)定。 會議由董事長主持，董 事一致審議通過了如下決議： 提請召開 2020年第一次臨時股東大會。 時間： 2020年 10月 9日。 地點：浙江新和成股份有限公司 3 樓會議室。 會議審議議案： （ 1） 更換董事。 （ 2） 增加注冊資本。 （ 3） 修改章程。 特 此決議。 董事簽名： 縣合成化工廠董事會 二 OOO年九月三日 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 12 頁 縣合成化工廠董事會文件 新合成董（ 2020） 03號 縣合成化工廠第三屆董事會 第九次會議決議 縣合成化工廠第三屆董事會第八次會議于 2020 年 9 月 3 日在縣城關(guān)鎮(zhèn)公司 3樓會議室召開。出席會議董事應(yīng)到 7 人，實到 7人，符合公司章程的規(guī)定。 會議由董事長主持，董事一致審議通過了《關(guān)于改組董事會及董事會成員的議案》： 為進一步規(guī)范企業(yè)運作，決定改組董事會及董事會成員。董事會人員組成設(shè)定為 5 人。推選陳世林、胡柏藩、張平一、李國鋒、葉月恒為改組后的縣合成化工廠董事會董事候選人。 以上議案須提請股東大會審議批準。 董事簽名： 縣合成化工廠董事會 二
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