【文章內(nèi)容簡介】 25 日行政事務(wù)部將當月各部、室、子公司領(lǐng)用固定資產(chǎn)情況、領(lǐng)用低值易耗品情況報公司主管審閱后，送財務(wù)部。每季度末 25日行政事務(wù)部會同財務(wù)部對固定資產(chǎn)和低值易耗品上盤點一次，核清購入，領(lǐng)用和報廢情況，做到帳、卡、物相符。 跨部門的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要通過行政事務(wù)部辦理移交手續(xù)。 個人離職時應(yīng)上交由本人保管的公司固定資產(chǎn)和辦公用品。 凡因保管不善發(fā)生固定資產(chǎn)和辦公用品丟失、損壞的，視情節(jié)按 10— 100％賠 償。 四、報廢： 固定資產(chǎn)和物品確需做報廢處理時，部門提出報廢申請，經(jīng)行政事務(wù)部審核，報公司分管主管批準后方可作報廢處理。 報廢的固定資產(chǎn)由行政事務(wù)部定價處理。其他單位和個人均無權(quán)處理。 報廢處理情況須及時報財務(wù)部。 庫房管理制度（暫行） 第一條 目的 為保證公司財產(chǎn)的安全，進一步規(guī)范公司出入庫管理，提高倉儲物料周轉(zhuǎn)率，努力實現(xiàn)零庫存管理，特制訂本制度。 第二條 適用范圍 本制度適用于公司庫房的全部物料入庫、儲存、出庫及相關(guān)的操作。 第三條 管理方式 庫房的管理由產(chǎn)品化部負責并采用庫房主管負責制，并可視情況 設(shè)庫房管理員。 第四條 庫房管理 一、 庫房分區(qū) 庫房分為：待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、銷售或工程退回或借用歸還品區(qū)、待報廢區(qū)。 二、 物料堆放原則 多利用庫房空間，盡量采取立堆方式，提高庫房實用率； 不同的物料應(yīng)根據(jù)物料本身形狀、性質(zhì)、價值等而考慮不同的堆放方式； 物料之倉儲要考慮先進先出的原則； 物料的堆放要考慮存儲數(shù)量讀取容易的原則； 物料的堆放應(yīng)容易識別與檢查，如良品、不良品、呆料、廢料等分開處 理。 三、物料堆放方法 根據(jù)物料的形狀、性質(zhì)、價值按貨架、層、貨位碼放。貨架號、層號、貨位號要標識清晰。 四 、帳物卡 亞訊集團制度匯編 13 針對每個貨位設(shè)置帳物卡，詳細描述每種物料的在庫量、進出操作量及出入庫操作時間，以便于物料的出入庫操作和對物料的追溯。 五、庫內(nèi)的裝卸搬運操作 對物料裝卸、搬運時要輕搬輕放，注意物料本身的承重情況，嚴禁腳踢物料和用力擊打物料。 六、出入庫操作 出入庫單是物料出庫和入庫的唯一憑證。 物料應(yīng)嚴格按照先進先出（ FIFO）的原則。 出入庫單一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、業(yè)務(wù)聯(lián)、財務(wù)聯(lián)和庫管聯(lián)。出入庫單據(jù)經(jīng)各部門填寫完整后由庫管員簽入或簽出。 所有出入庫單據(jù)都應(yīng)說明來源，并由相關(guān)主管簽字確認。（參見：《出入庫單填寫 說明》） 為渠道營銷部采購的物料都應(yīng)經(jīng)過檢驗后再辦理入庫手續(xù)，出庫時應(yīng)標明收款情況。 銷售退庫、借用歸還都要經(jīng)過檢驗后再辦理入庫手續(xù)，無檢驗單的不辦理入庫手續(xù)。 單據(jù)的管理：作為出入庫的原始憑證，庫管及相關(guān)經(jīng)辦人要對出入庫單據(jù)妥善保管。 臺帳：針對庫房物料，庫管應(yīng)及時更新臺帳記錄。并在臺帳上標明出入庫單連續(xù)號，作到每筆操作都有依據(jù)。 盤點： （ 1） 根據(jù) ABC 分析法，對物料進行分類，不同的物料采用不同的時間段進行盤點。對 A類物料每月庫房自盤點一次。 （ 2） 每季度由庫管、業(yè)務(wù)人員和財務(wù)相關(guān)人員共同組織盤點一次。 （ 3） 每月 10日 前，庫管人員將上月實物帳匯總并與財務(wù)部核對。 第五條 安全與衛(wèi)生 一、 消防器材所在位置要有明顯標識。 二、 為防潮濕對不上貨架的物料盡量用卡板墊底。 三、 防火、防盜、防水等保護措施考慮周到。 四、 良好的照明。 五、 物料放置要整齊、平穩(wěn)。 六、 物料依分區(qū)及編號順序擺放。 七、 物料的標識要易于讀取。 八、 保持整齊、清潔的倉庫環(huán)境。 演示室使用管理規(guī)定 (暫行 ) 一、目的 為加強對公司演示室使用的管理，更好地發(fā)揮其作用，特制定本規(guī)定。 二、 功能 演示室用于向客戶展示公司產(chǎn)品的功能和特點。 三、 管理部門 由客戶支持部負責管理。 四、管理辦法 演示室的所有設(shè) 備均為公司的固定資產(chǎn)； 亞訊集團制度匯編 14 演示室設(shè)備由客戶支持部進行保管、調(diào)試、演示講解，其他人員未經(jīng)客戶支持部主管許可不得改動軟件設(shè)置和硬件設(shè)置； 公司人員如需使用演示室，應(yīng)經(jīng)其主管同意后，提前同客戶支持部主管協(xié)商演示時間、設(shè)備和演示人員，以便進行設(shè)備和人員準備； 任何人員未經(jīng)客戶支持部門主管許可、登記，不得將設(shè)備、工具等演示室物品帶出演示室； 對演示室設(shè)備的損壞或丟失負有責任的人員，須依具體情況進行賠償； 演示室內(nèi)嚴禁吸煙。 五、宣傳資料 演示室展板、文字等由大客戶部負責更新和維護。 公司印章管理辦法 （暫行） 一、 總則 本規(guī)定旨在通過明確印章使用的各項規(guī)定，確保印章規(guī)范使用，有效地發(fā)揮印章在公司經(jīng)營管理活動中的重要作用。 本規(guī)定所指的印章系代表公司法人行為的公章、財務(wù)章、合同章等印章，除特指外，各項規(guī)定所涉及的范圍不包括各部門（子公司）所用的印章。 二、 印章的刻制 公司各類印章刻制須書面申請并經(jīng)總裁批準，刻制完成后需在總裁指定專人處預留印鑒。 三、 印章的保管 公司各類印章由有關(guān)部門指定專人負責保管。公章由總裁指定專人負責保管；財務(wù)章由財務(wù)部負責保管；合同章由財務(wù)部負責保管。 保管人須妥善保管印章，確保安全。 保管 人不得擅自將印章交予他人代管。如因故確需他人臨時代管時，須報總裁批準，由指定的代管人臨時代管，并辦理好交接手續(xù)。 四、印章的使用范圍和審批權(quán)限 （一） 公章 使用范圍： （ 1） 公司股東會、董事會、總裁辦公會文件、公司紅頭文件； （ 2） 向工商、稅務(wù)、財政、審計、海關(guān)、商標、專利、市、區(qū)政府及下屬部委等政府機構(gòu)出具的文件、報表； （ 3） 與各行業(yè)協(xié)會、科協(xié)、高企協(xié)、民企協(xié)、社區(qū)組織、律師所、中介咨詢機構(gòu)等各級各類官方或民間協(xié)會、團體事業(yè)組織的往來文件和報表； （ 4） 與銀行、證券公司或其他企業(yè)單位間非合同性質(zhì)的往來文件； （ 5） 擔保書、授權(quán)書、委托書、 聘用書、代理證明、聘用合同等文件； （ 6） 有關(guān)養(yǎng)老、大病、失業(yè)、工傷、住房公積金、各類保險的文件表格； （ 7） 因公司事務(wù)或根據(jù)個人申請而出具的介紹信、證明、鑒定等文件； （ 8） 訴訟、仲裁文件； （ 9） 其他需要加蓋公司法人章的文件、報表。 審批權(quán)限： （ 1） 一般事項須經(jīng)部門經(jīng)理和公司主管批準。重要事項須經(jīng)總裁簽準； 亞訊集團制度匯編 15 （ 2） 在下列范圍內(nèi)使用公司法人章必須經(jīng)總裁批準； A、公司股東會、董事會、總裁辦公會文件、公司紅頭文件； B、擔保書、授權(quán)書、委托書、聘用書、代理證明、聘用合同等文件； C、訴訟、仲裁文件。 （二） 公司法定代表人名章 使用范圍： （ 1）需加蓋公司法定代表人名章的財務(wù)票據(jù)； （ 2）需公司法定代表人簽字并允許以公司法定代表人名章代替的文件。 審批權(quán)限： （ 1）上述使用范圍中的第 1項由總裁授權(quán)公司有關(guān)財務(wù)人員根據(jù)工作職責使 用。 （ 2）上述使用范圍中的第 2項須由總裁簽準。 （三） 公司合同章 使用范圍： 公司的業(yè)務(wù)合同、采購合同、租賃合同、委托合同、技術(shù)合同、咨詢合同、廣告合同及其他經(jīng)濟合同一律使用公司合同章。 審批權(quán)限： （ 1）一般合同須經(jīng)部門經(jīng)理和公司分管領(lǐng)導兩級批準。重要合同須經(jīng)總裁簽準。 （ 2）標的額在 50萬元以上的經(jīng)濟合同必須經(jīng) 總裁簽準。 （四） 公司鋼印 使用范圍： 公司所頒發(fā)的證件、證明。 審批權(quán)限： 由總裁簽準。 五、印章使用程序 申請：使用印章須詳細填寫《印章使用申請表》，報相關(guān)主管審批。 審批：相關(guān)主管根據(jù)本辦法規(guī)定的審批權(quán)限，在《印章使用申請表》上簽字。 用?。河≌卤９苋隧殗栏駲z查《印章使用申請表》，確認需蓋章的文件與《印章使用申請表》填寫一致且已經(jīng)過有效審批后，親自蓋章。蓋章的數(shù)量須與《印章使用申請表》所填寫的一致。印章保管人有權(quán)且必須拒絕不符合規(guī)定程序的用章申請。如對用章事項有疑問，可向最終簽準人提出。 印章使用完 畢后，印章保管人須填寫用章記錄，并要求申請使用人簽名。 六、其他規(guī)定 不準在未填寫內(nèi)空的介紹信、合同書或其他空白紙上加蓋印章。 不準攜帶印章外出。特殊情況下必須由總裁決定處理辦法。 行政事務(wù)部須定期審閱用章記錄。 《印章使用申請表》及用章記錄須保存兩年，涉及重大事項須永久保存。 凡違反本辦法者，公司將依照有關(guān)規(guī)定對其追究違紀責任。因違反本辦法而給公司造成重大損失者，將追究其法律責任。 各部門（子公司）內(nèi)部印章須在行政事務(wù)部備案并依據(jù)本辦法制訂相應(yīng)管理辦法。 公司檔案管理辦法 第一條 目的 亞訊集團制度匯編 16 為規(guī)范公司檔案管理， 特制定本辦法。 第二條 歸檔范圍 公司的規(guī)章制度、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術(shù)、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。 第三條 檔案的保管 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)的齊全完整，密級檔案必須保證安全。 檔案管理人員應(yīng)對每份檔案進行登記造冊并編制查找目錄。目錄標題應(yīng)簡明、扼要、準確地反映檔案內(nèi)容，方便及時查找。 檔案管理人員應(yīng)及時將資料齊備的檔案進行封存。 檔案管理人員應(yīng)精心管理檔案，存放檔 案須用專用柜、架，排列方法要科學和便于查找。 第四條 檔案的借閱 經(jīng)理級以上人員借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。 公司其他人員借閱檔案時，要經(jīng)上級主管領(lǐng)導批準，并辦理借閱手續(xù)。 借閱人須愛護所借檔案，保持檔案的整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自轉(zhuǎn)借、遺失。 凡屬密級檔案，須經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可借閱、摘錄和復制。借閱者應(yīng)保守秘密。 原則上所借檔案不能帶出公司，借閱的檔案必須在規(guī)定的時間內(nèi)歸還。 第五條 檔案的銷毀 任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。 若按規(guī)定需要銷毀 時，凡屬密級檔案須經(jīng)公司總裁批準后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)部門主管批準后方可銷毀。 經(jīng)批準銷毀的公司檔案，檔案管理人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。 第六條 檔案交接： 檔案管理人員變更時，須履行檔案的交接手續(xù)，經(jīng)交接雙方簽字確認后，檔案交接工作方可視為完成。 向公司法律顧問咨詢的有關(guān)事項 眾鑫律師事務(wù)所是我公司常年法律顧問，對我司提供如下方面（但不僅限于如下方面）的法律服務(wù)： 1. 為我司的經(jīng)營活動提供法律咨詢，必要時出具法律意見書； 2. 協(xié)助我司起草、審查合同、協(xié)議、章程等法律文件（含中 英文）； 3. 針對我司業(yè)務(wù)的特點，編寫中、英文合同、協(xié)議的樣本； 4. 應(yīng)我司要求參加重大談判并提供法律方面的支援； 5. 幫助我司員工進行法律知識、法律實務(wù)等方面的培訓； 6. 根據(jù)我司需要，及時解答法律方面的問題，提供法律咨詢； 7. 應(yīng)我司要求及時提供相關(guān)法律條文、國家政策或政府規(guī)定。 亞訊集團制度匯編 17 聯(lián)系律師流程：為了全力維護我司的合法權(quán)益，充分發(fā)揮律師的知識和經(jīng)驗，請各部門執(zhí)行如下工作流程。 1. 各部門在需要法律咨詢時，應(yīng)先填寫聯(lián)絡(luò)律師申請單，由申請人和部門經(jīng)理簽字，且寫明要咨詢的內(nèi)容，希望的時間和地點，希望對方律師擅長的方面等。（詳見附件）一件事情一張申請單，就同一件事情的多次聯(lián)絡(luò)咨詢，不必另填申請單。 2. 申請單送交聯(lián)絡(luò)人，由聯(lián)絡(luò)人與律師事務(wù)所聯(lián)絡(luò)，安排律師，確定時間和地點以及所洽事宜之后，申請人方可直接與律師聯(lián)絡(luò)。 3. 在每次直接聯(lián)絡(luò)后，我司和律師事務(wù)所都要作記錄且制作成檔案保留，以便今后工作中的查詢核實。各部門整理保留所有咨詢過程中的相關(guān)文檔，并且提交最終修改后的文檔給公司行政事務(wù)部建檔保存。 ? 眾鑫律師事務(wù)所固定的接洽聯(lián)絡(luò)人：成慧女士。 ? 亞訊集團固定的接洽聯(lián)絡(luò)人： 田莉女士。 亞訊集團制度匯編 18 聯(lián)絡(luò)律師申請單 時 間 年 月 日 聯(lián)絡(luò)方式 電話 ? 電子郵件 ? 見面地點： 事情原由 咨詢內(nèi)容 希望律師 擅長方面 部門經(jīng)理 ： 申請人： 亞訊集團制度匯編 19 合同簽定及管理條例 為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，維護公司資產(chǎn)的安全