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最新銀行反洗錢工作總結報告銀行反洗錢工作總結(匯總8篇)(編輯修改稿)

2025-08-17 13:11 本頁面
 

【文章內容簡介】 錢宣傳。今年5月31日上午,分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場反洗錢宣傳活動分行財務會計部、營業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動,以打擊洗錢犯罪,維護經濟穩(wěn)定,增強社會各界反洗錢意識為宣傳目的,體現(xiàn)了反洗錢宣傳“進鬧市”和“進高校”特色。宣傳采取張貼宣傳海報、分發(fā)宣傳手冊、現(xiàn)場員工講解等方式進行。由于準備充分,吸引了過往群眾和學生駐足咨詢。本次活動共接受咨詢200多人次,分發(fā)反洗錢知識宣傳材料1500多份,取得了良好的宣傳效果。各支行也因地制宜,結合當?shù)貙嶋H,開展形式多樣的宣傳活動。東城支行在辦公樓門口開展反洗錢宣傳活動,分發(fā)反洗錢知識折頁500多份。東山支行于6月、11月組織開展了兩次反洗錢專題宣傳活動。龍海支行下載反洗錢知識26問,裝載至各網點電視平臺,通過屏幕不間斷滾動播放,營造宣傳氛圍和擴大宣傳范圍。云霄支行安排反洗錢業(yè)務骨干在建行儲蓄專柜門口開展反洗錢上街設點宣傳。加強反洗錢業(yè)務學習培訓。20xx年9月3日,分行組織全轄相關人員參加省分行反洗錢工作視頻會議。9月20日,舉辦反洗錢業(yè)務知識培訓,主要內容一是對《反洗錢法》實施一年多以來支行在實際操作過程中存在問題進行答疑解惑。二是對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)上線后存在問題進行規(guī)范指導。全市共有64位反洗錢崗位人員及網點業(yè)務操作人員參加了培訓。各支行也根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況及支行實際,開展多形式的學習培訓。如組織人員參加當?shù)厝诵幸曨l培訓,利用班前講評時間學習反洗錢業(yè)務知識,舉辦反洗錢業(yè)務培訓,專題業(yè)務考核。東山支行還邀請東山縣人行營業(yè)室主任,就反洗錢法律法規(guī)以及金融機構如何盡職履行反洗錢職責和有效防范反洗錢法律風險等方面,對全體員工進行培訓同時進行反洗錢業(yè)務知識測試,以鞏固培訓學習效果。履行反洗錢法定義務,開展反洗錢檢查。(1)根據(jù)省分行要求,5月份,布置全轄開展反洗錢自查。同時,針對省行反洗錢檢查存在問題,及時落實整改。(2)10月13日至10月xx日,由分行紀檢監(jiān)察部牽頭,組織對全轄15個綜合型支行進行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)在內控及制度建設方面、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報告方面方面45個問題,對相關責任人45人次進行經濟處罰2350元。各支行也根據(jù)分行反洗錢領導小組工作安排,組織反洗錢檢查、互查。(3)積極配合人行反洗錢
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