反洗錢(qián)自查報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-12 12:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 出納科負(fù)責(zé)收集全轄反洗錢(qián)工作及大額支付報(bào)告和可疑支付報(bào)告，按月報(bào)送人民銀行，并按照分級(jí)管理的原則，對(duì)基層機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。三、制定有效的反洗錢(qián)措施：建立客戶(hù)身份登記制度。嚴(yán)格審查在本機(jī)構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客
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