【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事薪酬納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，由國(guó)資監(jiān)管部門(mén)統(tǒng)一發(fā)放，促進(jìn)外部董事獨(dú)立客觀地發(fā)表意見(jiàn)、行使職權(quán)。第四篇:外部董事外部董事履職情況報(bào)告根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開(kāi)展工作?，F(xiàn)對(duì)公司審計(jì)委員會(huì)2019年度的履職情況報(bào)告如下：公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中：審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事，占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上，獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開(kāi)了11次會(huì)議，具體如下：2018年度報(bào)告審計(jì)期間，公司共召開(kāi)4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，其中3次為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作，就公司2018年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議，并對(duì)《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)對(duì)相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn)，同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。2019年1月23日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購(gòu)珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開(kāi)”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。2019年3月22日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場(chǎng)前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營(yíng)收益，增強(qiáng)及提高公司未來(lái)的可持續(xù)盈利能力。符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。2019年4月17日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人。2019年4月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議。2019年7月5日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《關(guān)于全資孫公司購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)收購(gòu)控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。2019年8月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議。2019年10月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議。年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開(kāi)展審計(jì)前，審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過(guò)與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通，同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì)，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作，要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開(kāi)展審計(jì)工作，審計(jì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專業(yè)意見(jiàn)。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為2018年度，公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2019]第ze10365號(hào))，對(duì)于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型，我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對(duì)公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題的情況。評(píng)估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，公司管理層已識(shí)別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問(wèn)題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開(kāi)展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi)，我們?cè)诔浞致?tīng)取相關(guān)方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)交易過(guò)程所聘請(qǐng)的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格，審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)，信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)，進(jìn)一步提高對(duì)資金占用問(wèn)題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識(shí)，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金的自覺(jué)性。同時(shí)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。2020年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。特此報(bào)告。第五篇:外部董事外部董事履職情況報(bào)告第一章總則第一條為適應(yīng)市屬國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。第二條本辦法適用于阜新市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委)履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))。第三條本辦法所稱外部董事,是指市國(guó)資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:(一)出資人認(rèn)可。(二)公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)。(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合。(四)依法辦事,規(guī)范管理。第五條實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會(huì)中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會(huì)成員中占多數(shù)。第二章任職條件第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級(jí)以上職稱。(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。第七條具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：（一）本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；（四）本人在與公司有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)任職；（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。第三章選聘與任期第八條外部董事的選聘由市國(guó)資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場(chǎng)化選聘的方式進(jìn)行。第九條直接選聘是指邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場(chǎng)化選聘是指采取面向社會(huì)公開(kāi)招聘的方式選聘外部董事。第十條外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠(chéng)信履職向市國(guó)資委和任職企業(yè)作出承諾。第十一條外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過(guò)3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過(guò)6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過(guò)3家。第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第十二條外部董事履行以下職責(zé):(三)及時(shí)、如實(shí)向市國(guó)資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán)。(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。第十三條外部董事享有以下權(quán)利:(一)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)并行使表決權(quán)。(二)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；(七)對(duì)可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國(guó)資委報(bào)告。(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十五條外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密。(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)。(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益。(五)不得經(jīng)營(yíng)、未經(jīng)市國(guó)資委同意也不得為他人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；(七)遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定。(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。第十六條外部董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意。保留意見(jiàn)及其理由。反對(duì)意見(jiàn)及其理由。無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。第十七條建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國(guó)資委書(shū)面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況。對(duì)任職企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見(jiàn)及建議。對(duì)任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見(jiàn)或建議等。第十八條外部董事須參加市國(guó)資委定期召開(kāi)的工作例會(huì),介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、改革改制等方面存在的突出問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的建議。第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動(dòng)和會(huì)議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。第五章考核評(píng)價(jià)第二十條市國(guó)資委負(fù)責(zé)外部董事考核評(píng)價(jià)工作?？己嗽u(píng)價(jià)采取年度評(píng)價(jià)與任期評(píng)價(jià)相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會(huì)相同,任期評(píng)價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)。企業(yè)內(nèi)部評(píng)價(jià)是指由黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對(duì)外