【文章內容簡介】 徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結果。是黨委的堅強領導、董事會正確決策、經(jīng)營層努力運作執(zhí)行的結果。我作為董事會成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應有的作用，作出了應有的貢獻。董事會建設事關企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結構，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用。近年來，在國資委的正確領導下，??公司董事會全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅持問題導向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運作過程中的短板和不足，使董事會規(guī)范運作躍上了新的臺階。主要有三個鮮明的特色：一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設董事會工作，精心組織策劃董事會活動和董事會議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實現(xiàn)了民主決策和科學決策，提高了董事會議的質量和效率。在此過程中，本人明確提出了有關建議。二是????兩位主要領導非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對重大決事項親自與董事進行深入溝通，對董事會上提出的意見當場責成相關部門督促落實，予以回復。如我曾提出要優(yōu)化、細化投資決策事權界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權經(jīng)營層決策，也不能事無巨細都由董事會決策，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行、效益狀況，建立項目投資后評價制度。這些意見都得到董事會的積極響應和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強了外部董事的履職責任。三是董秘辦不斷細化工作流程，不斷提升管理標準要求，在外部董事、董事會、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務服務、跟蹤督辦、溝通協(xié)調等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會的質量和效率，應該對重要事項提前溝通通報，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學決策。對此，董秘辦及時改進，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年??月，有一個重要的項目，公司專門由??帶隊，赴??與外部董事匯報溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當即進行解釋和調整，從而使方案在董事會上得以順利通過。過去的一年，我始終堅持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責和使命。，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負責任。同時，我也時刻認識到，外部董事的履職主要集中在董事會、專委會和基層調研，要想履好職，必須做到全部參加，一個不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實做到了無一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會?次，專委會?次，其他會議?次，公司組織的調研和其它重要活動?次，我無一例外地全部參加，有效工作時間達到了三個月以上。特別是在每次上會前，我在家都要利用一整天時間，學習、思考上會文件。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假。，深入調研，著力提升履職能力。一是深入學習、精讀總書記十九大報告，深刻研究習近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內涵，有針對性地學習總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟工作會議上的重要講話，不斷加深理解，融會貫通，并正確應用和指導工作實踐。我自己認為，這些年無論退與不退，在不在崗，我從未放松過自己的政治學習，進一步堅定了理想信念，增強了四個意識，保持了政治定力，提升了思想素質。二是注重學習中央和國資委關于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費訂閱??，及時學習中央有關精神和國資委相關要求，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài)。同時，每天堅持閱讀報紙、微信中的重要文章和有關??行業(yè)的資料，主動分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學讀書筆記達到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務培訓。我認為上級每次舉辦的學習班，對外部董事而言十分重要，內容豐富，指導針對性強，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯過一次學習機會。特別是在去年9月的??培訓班，因臺風影響，飛機、高鐵延誤，我輾轉多地直到報道當日凌晨兩點才趕到培訓現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{研。不放過每次到基層調研的機會，在調研前提前查閱調研單位的背景材料，理出調研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對性地提出相關問題進行深入探討，提出有關建議，并將董事會有關工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持，進而更好地推動工作。，勇于擔當，著力提升履職水平。董事會的主要職責是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風險。作為外部董事，維護好出資人的利益是我們的重大職責，而董事會實行的“集體研究、獨立表態(tài)、個人負責”的一人一票制，這就必然要求每一個外部董事必須找準定位、明確職責，從出資人利益出發(fā)，大膽精準的發(fā)表自己的意見。過去的一年，因年齡原因，??公司外部董事更替較多，時間長一點的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時間相對長的老同志，能夠做到以下幾點：一是會前精心準備，做足功課。我在每次董事會之前，都要利用一天時間，至少半天時間仔細研究會議每一份文件，理出相關問題，形成發(fā)言提綱，特別注重風險防范，對存在的疑惑、問題，主動電話與相關部門溝通。二是堅持原則，敢于擔當，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風使舵。在我的印象中，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應和董事會的高度認可。如在研究審計報告的匯報中，我明確提出審計必須堅持問題導向，必須堅持實事求是、客觀真實地反應審計發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕。同時，審計結果及整改方案必須上董事會審議，審計整改的結果必須向董事會報告，此意見得到了完善整改落實。又如我提出審計的重點領域要予以高度關注，特別是投資項目推進情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，??領域的關聯(lián)交易的情況，廣告費、營銷費的嚴控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅持強調必須做到四個強化，即：強化戰(zhàn)略引領。強化戰(zhàn)略落地。強化戰(zhàn)略實施中注重計劃、預算、考核、激勵的四個關鍵環(huán)節(jié)。強化行業(yè)對標，更要注重技術創(chuàng)新方面的對標。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時，我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大、困難之多、任務之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個人建議，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視，切實加強了對副業(yè)改革的領導。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎。三是敢講真話，堅決貫徹好出資人的意志和要求。“認真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關方面提出質疑，甚至據(jù)理力爭，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見。從??公司長遠著想，建議主張按專業(yè)化重組。會后又專門與董事長進行溝通，并得到了董事長和董事會的認可。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務，受到上級的充分肯定和贊揚。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務，上級三令五申多次強調要求部署，我亦十分關注此項工作的進展和效果，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告。董秘辦據(jù)此建議，立即請示董事長，董事長當即表態(tài)，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實。，建言獻策，著力提升價值貢獻。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務和企業(yè)管理經(jīng)驗，而電力是國家重要的能源基礎產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學習和研究，??司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對電力咨詢的要求。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻綿薄之力。如去年在基地移交過程中，我及時幫助協(xié)調??公司，做了大量協(xié)調工作，促推了移交工作的順利實現(xiàn)。又如我在基層調研時，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報裝、接入問題，我及時協(xié)調相關供電公司，促推早日落實落地。再如我主動擴大宣傳，在不同的會議學習場合，不斷宣講??的優(yōu)勢，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護人和企業(yè)的主人翁的強烈意識，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻應有的力量。本人在履職的過程中，認真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求，自覺遵守國資委關于外部董事管理的各項規(guī)定，認真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守??公司的各項規(guī)章制度，嚴格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定，時刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認真的錯誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀律規(guī)定的要求，除正常公務活動，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職。過去的一年，盡管自己按照上級要求，較好地履行了外部董事的工作職責，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進的地方。如自己干了一輩子電力，后來轉到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對于??領域的相關專業(yè)知識，尚需進一步加強學習。尤其當前的??領域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強對新知識、新技術的學習，否則就不可能成為稱職的外部董事?？傮w認為，??公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風險的核心功能，充分體現(xiàn)了科學決策和民主決策，引領了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求，董事會與黨委會、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調運轉，規(guī)范運作，效果良好。對央企董事會建設建議如下：。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神，建議國資委相關部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關于董事會建設的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個更清晰、明確的制度清單，調整和修改與當前形勢和中央要求不相適應、不相一致的問題，尤其在董事會、黨委會、經(jīng)營層的三者關系上，事權界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔當，敢于負責，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性。但監(jiān)事會因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內部董事和經(jīng)營層及相關部門進行評價考核，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負責的獨立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會制度會流于形式。因此，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議，這樣更能全面準確地掌握情況，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況。二是要堅持以國資委考核為主，加大考核權重。三是單位考評應以董事會成員之間的相互測評為主。加強對國企的領導，其中一個重要抓手就是強化對國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒、風向標的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質量發(fā)展的重大歷史性轉變時期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當前，也要著眼于長遠。但我認為，這種考核的導向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當前。有的甚至企業(yè)為了完成當年目標，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對事關公司長遠發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔當精神，因此建議：一是完善和修正目標考核指標體系及各項指標體系的權重設計，并堅持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質，確定不同的指標體系和權重。二是從考核制度設計上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設、科技成果轉化應用實效、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導向作用。三是利潤指標考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長遠可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉型升級任務重的企業(yè)，應當給予更多的政策支持。我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責情況述職如下：20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參加了會議。關于續(xù)聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度財務審計機構，支付的審計費用合理。關于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大